全球觀熱點：*ST日海: 關于召開2022年度股東大會的通知

證券代碼：002313       證券簡稱：*ST日海           公告編號：2023-022

(相關資料圖)

              日海智能科技股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、召開會議的基本情況

   （一）股東大會屆次：2022年度股東大會

   （二）股東大會的召集人：公司董事會。公司第五屆董事會第四十九次會議

以7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《關于召開公司2022年度

股東大會的議案》，同意召開本次股東大會。

   （三）會議召開的合法、合規性：公司第五屆董事會第四十九次會議于2023

年4月14日召開，會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》。本次

股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、規范性文

件及《公司章程》的有關規定。

   （四）會議召開的日期、時間：

年5月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通過深圳證券交易所互聯網投票

系統投票的時間為2023年5月8日上午9:15至2023年5月8日下午3:00期間的任意時

間。

   （五）會議的召開方式：現場投票+網絡投票

場會議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在

網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

    根據《公司章程》的規定，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有

權通過相應的投票方式行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票或網絡投票中

的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。公司股東

或其委托代理人通過相應的網絡投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投

票的表決票數一起計入出席本次股東大會的表決權總數。

    （六）會議的股權登記日：2023年4月27日（星期四）。

    （七）出席對象：

公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委

托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書模

板詳見附件2）。

    （八）會議地點：深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈B棟1701公司會

議室。

    二、會議審議事項

    （一）本次股東大會擬審議的提案：

                   本次股東大會提案編碼表

                                         備注

提案編碼                   提案名稱

                                     該列打勾的欄目可以投票

非累積投

票提案

          議案

    （二）本次股東大會提案已經2023年4月14日召開的公司第五屆董事會第四

十九次會議、第五屆監事會第三十八次會議審議通過，提案內容詳見公司于2023

年4月17日刊登在《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公

告。

    （三）提案4、7、10需對中小投資者的表決單獨計票，提案8需經出席會議

的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司獨立董事將在本次股東大會上述職。

     三、會議登記等事項

        （一）登記方式：

理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

或授權委托書、法人單位營業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；

法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業執

照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

受電話登記。

其他授權文件應當經過公證。

        （二）登記時間：2023年5月5日9:30-11:30、14:00-17:00。

        （三）登記地點：深圳市南山區大新路198號馬家龍創新大廈B棟17層公司

董事會辦公室。

    （四）會議聯系方式

    會議聯系人：李瑋、王東。

    聯系部門：日海智能科技股份有限公司董事會辦公室。

    聯系電話：0755-26919396。

    電子郵箱: liwei2@sunseaaiot.com、wangdong@sunseaaiot.com。

  傳真號碼：0755-26030222-3218。

  聯系地址：深圳市南山區大新路 198 號創新大廈 B 棟 17 層。

  四、參加網絡投票的具體操作流程

  在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明

的內容和格式詳見附件 1。

  五、備查文件

  （一）第五屆董事會第四十九次會議決議；

  （二）第五屆監事會第三十八次會議決議。

                                 日海智能科技股份有限公司

                                        董事會

附件 1

                 參加網絡投票的具體操作流程

    一、網絡投票的程序

    本次股東大會議案為非累積投票的議案，對于非累積投票提案，填報表決意

見：同意、反對、棄權。

相同意見。

    股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

    二、通過深交所交易系統投票的程序

    三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

當日）上午 9：15，結束時間為 2023 年 5 月 8 日（現場股東大會結束當日）下

午 3：00。

者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深

交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網

投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

  附件2

                               授權委托書

        茲全權委托           先生/女士（身份證號碼：                    ）

  代表我單位（個人），出席日海智能科技股份有限公司2022年度股東大會，并代

  表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決權的行使方式做出具

  體指示，受托人可以按自己的意愿投票。

                                       該列打√

提案編碼                    提案名稱                  同意   反對   棄權

                                       可以投票

非累積投

票提案

        關于 2023 年度向潤良泰申請借款額度暨關聯交易的

        議案

  委托人姓名或名稱（簽章）：

  委托人持股數：

  委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

  委托人股東賬戶：

  委托書簽署日期：        年     月   日

委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束止。

附注：

對”項下相應地方填上“√”；如欲投票棄權議案，請在“棄權”項下相應地方填上“√”。

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