云南銅業(yè): 2022年年度股東大會會議資料

  會議資料

云南銅業(yè)股份有限公司

                會議議程

(資料圖片)

  一、參會股東資格審查

  公司登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會。股

東應(yīng)當(dāng)持身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明出席股東

大會。代理人還應(yīng)當(dāng)提交股東授權(quán)委托書和本人有效身份證件。

  二、會議簽到

  三、主持人宣布會議開始

  （一）介紹參加會議的公司股東和股東代表及所代表的股份總數(shù)，

介紹參加會議的公司董事、監(jiān)事、高管人員等。

  （二）介紹會議議題、表決方式。

  （三）推選表決結(jié)果統(tǒng)計(jì)的計(jì)票人、監(jiān)票人。

  四、宣讀并審議以下議案

序號                     議案名稱

【非累積投票議案】

      提案9《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年調(diào)整子公司擔(dān)保額度的議

      案》

      提案10《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度為控股子公司提供擔(dān)保計(jì)

      劃的議案》

  五、投票表決等事宜

  （一）本次會議表決方法按照公司章程規(guī)定，與會股東及股東代

表對議案進(jìn)行表決。

  （二）現(xiàn)場表決情況匯總并宣布表決結(jié)果。

  （三） 將現(xiàn)場表決結(jié)果上傳至深圳證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投

票系統(tǒng)。

  （四）統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票的合并表決結(jié)果。

  （五）宣讀股東大會決議。

  （六）出席會議的董事、監(jiān)事和董事會秘書在會議記錄和決議

上簽字。

  （七）見證律師對本次股東大會發(fā)表見證意見。

  六、主持人宣布會議結(jié)束

                     云南銅業(yè)股份有限公司董事會

 議案一   《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告全文》

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《證券法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2

號——年度報告的內(nèi)容與格式》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相

關(guān)規(guī)定和要求，公司編制了《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告》，

現(xiàn)提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披

露媒體披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告》。

  請各位股東審議。

                    云南銅業(yè)股份有限公司董事會

 議案二 《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘要》

各位股東及股東代表：

  根據(jù)《證券法》《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第2

號——年度報告的內(nèi)容與格式》和《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相

關(guān)規(guī)定和要求，公司編制了《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘

要》，現(xiàn)提交股東大會審議。具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在指定

信息披露媒體披露的《云南銅業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘要》。

  請各位股東審議。

                    云南銅業(yè)股份有限公司董事會

 議案三 《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》

各位股東及股東代表：

推進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營，聚焦價值創(chuàng)造、深化提質(zhì)增效，緊盯全年生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)，

狠抓落實(shí)保產(chǎn)增產(chǎn)、對標(biāo)提質(zhì)、成本管控等措施，圓滿完成全年各項(xiàng)目標(biāo)

任務(wù)。2022年公司攻堅(jiān)重點(diǎn)、難點(diǎn)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提高；緊盯高風(fēng)險環(huán)

節(jié)，強(qiáng)化底線思維，堅(jiān)持穩(wěn)健運(yùn)營理念，推動公司風(fēng)險防范能力不斷提升。

本年度財務(wù)報告經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)后，出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見

的審計(jì)報告。

金17.04噸，同比下降5.96%；生產(chǎn)白銀646.13噸，同比下降4.36%；生產(chǎn)

硫酸480.07萬噸，同比增長3.60%。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業(yè)股份有限公司2022年度財務(wù)決算報告》。

  請各位股東審議。

                         云南銅業(yè)股份有限公司董事會

議案四      《云南銅業(yè)股份有限公司2023年度財務(wù)預(yù)算方案》

各位股東及股東代表：

     一、預(yù)算編制說明

     按照年度預(yù)算編制要求，云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱公司）

閉環(huán)管理，貫穿運(yùn)用“4+2+1”成本管控方法，聚焦成本競爭力，持續(xù)推

進(jìn)公司內(nèi)涵式高質(zhì)量發(fā)展。按照“上下結(jié)合、分級編制、歸口審查、逐級

匯總合并”的工作程序，結(jié)合已有市場條件及所屬企業(yè)編制的財務(wù)預(yù)算，

編制形成2023年度預(yù)算方案。

     二、預(yù)算編制基礎(chǔ)假設(shè)

     （一）公司所遵循的國家和地方的現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)和制度無重大

變化；

     （二）公司主要經(jīng)營所在地及業(yè)務(wù)涉及地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)環(huán)境無重大變

化；

     （三）公司所處行業(yè)形勢、市場行情、主要產(chǎn)品和原料的市場價格和

供求關(guān)系無重大變化；

     （四）按現(xiàn)行的國家主要稅率、匯率和銀行信貸利率；

     （五）無其他不可抗力及不可預(yù)見因素造成的重大不利因素。

     三、2023年公司主要預(yù)算指標(biāo)

極銅128萬噸，黃金12.2噸，白銀470噸，硫酸492萬噸。

產(chǎn)投資、礦山資源勘查等項(xiàng)目。

排查治理等方面；環(huán)保支出計(jì)劃為87,107萬元，包含環(huán)保督察舉一反三問

題整改、降低企業(yè)三廢排放總量和濃度、提升固廢的綜合利用率等方面。

律研究、深井采礦系列技術(shù)、銅冶煉資源綜合回收和高純高值化、冶煉新

基地生產(chǎn)工藝關(guān)鍵技術(shù)研究、復(fù)雜銅原料冶煉技術(shù)、再生銅回收利用技術(shù)、

節(jié)能降耗技術(shù)與裝備、冶煉和礦山自動化智能化提升等公司高質(zhì)量發(fā)展所

需的重點(diǎn)方向進(jìn)行布局。

  本預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營計(jì)劃，為公司管理控制考核指標(biāo)，不代表

公司對2023年的盈利預(yù)測。受市場變化、行業(yè)格局及公司管理層戰(zhàn)略規(guī)劃

調(diào)整的影響，特別是國際大宗商品價格大幅波動、匯率波動和原料爭奪更

加激烈等因素疊加，增加了上述經(jīng)營計(jì)劃的不確定性，敬請投資者特別注

意投資風(fēng)險。

  請各位股東審議。

                      云南銅業(yè)股份有限公司董事會

 議案五     《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度利潤分配議案》

各位股東及股東代表：

     云南銅業(yè)股份有限公司（以下簡稱云南銅業(yè)或公司）第九屆董事會

第十次會議和第九屆監(jiān)事會第六次會議于2023年4月13日召開，審議通過

《公司2022年度利潤分配的預(yù)案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

   一、利潤分配預(yù)案的基本情況

   經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，2022年度云南銅業(yè)（合并報表）共實(shí)

現(xiàn)歸屬于母公司所有者凈利潤1,808,746,575.15元，加上年初未分配利潤

盈余公積188,270,723.27元，年末可供分配利潤為2,384,579,701.24元。

初 可 供 分 配 余 額 為 504,688,954.34 元 ， 扣 除 2021 年 度 利 潤 分 配

潤為1,859,189,751.8元。

   公司擬以2022年末總股本2,003,628,310股為基數(shù)，向全體股東每10

股派發(fā)現(xiàn)金股利4元（含稅），合計(jì)分配現(xiàn)金股利人民幣801,451,324元，

不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。現(xiàn)金分紅總額占本次利潤分配總額的比例為

   本次分配現(xiàn)金股利人民幣801,451,324元后，母公司剩余未分配利潤

   本次分配預(yù)案公告后至實(shí)施期間，如公司股本發(fā)生變化，公司擬保持

分配總額不變，按照調(diào)整每股分配比例的原則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

   二、利潤分配預(yù)案的合法性、合規(guī)性

   本次利潤分配預(yù)案符合《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)

的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章

程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司利潤分配的原則和政策，符合公司戰(zhàn)略規(guī)劃和

中長期發(fā)展需要。

  請各位股東審議。

                    云南銅業(yè)股份有限公司董事會

議案六   《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告》

各位股東及股東代表：

票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》，本著恪盡職守的工作態(tài)度，積

極有效行使職權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項(xiàng)決議，勤勉盡責(zé)開展董事會各項(xiàng)

工作，推動了公司法人治理機(jī)制不斷規(guī)范、各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。

  現(xiàn)將《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告》提交股東大

會審議。詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的

《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度董事會工作報告》。

  請各位股東審議。

                     云南銅業(yè)股份有限公司董事會

議案七   《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》

各位股東及股東代表：

《公司章程》《公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的規(guī)定與要求，本著對公司、股東

負(fù)責(zé)的原則，認(rèn)真履行了監(jiān)督職責(zé)，對公司的規(guī)范運(yùn)作、經(jīng)營活動、財務(wù)

管理、重大決策、內(nèi)部控制、董事及高級管理人員履行職責(zé)情況等方面進(jìn)

行了認(rèn)真監(jiān)督，有效的維護(hù)了公司及股東的合法權(quán)益。

  現(xiàn)將《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》提交股東大

會審議。詳細(xì)內(nèi)容請見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的

《云南銅業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

  請各位股東審議。

                     云南銅業(yè)股份有限公司監(jiān)事會

議案八 《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度授信及融資計(jì)

           劃的議案》

各位股東及股東代表：

     結(jié)合公司實(shí)際情況，2023年擬向金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信及融資計(jì)劃如

下：

     一、2023年度綜合授信及融資計(jì)劃

     圍繞2023年度生產(chǎn)經(jīng)營需要，持續(xù)拓寬融資渠道，確保公司資金安全，

元（具體額度以金融機(jī)構(gòu)審批為準(zhǔn)）， 2023年末融資規(guī)模不超過人民幣

情況需求確定。

     西南銅業(yè)搬遷項(xiàng)目為公司重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)需要，由公司

西南銅業(yè)分公司作為融資主體開展融資事項(xiàng)。

     二、融資主體

     云南銅業(yè)及子公司（含全資、控股子公司、分公司）。

     三、融資原則

     （1）拓寬融資渠道，獲取充足的銀行授信，滿足生產(chǎn)經(jīng)營及債務(wù)償

付所需的流動性要求，切實(shí)防范資金風(fēng)險。

     （2）以效益提升不斷增強(qiáng)公司自有資金來源，適度從緊管控融資規(guī)

模，實(shí)現(xiàn)融資總量有所下降。

     （3）公司加強(qiáng)對融資成本管理，實(shí)現(xiàn)融資成本目標(biāo)。

     （4）與金融機(jī)構(gòu)洽談，推進(jìn)項(xiàng)目融資落地。

      請各位股東審議。

                         云南銅業(yè)股份有限公司董事會

議案九 《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年調(diào)整子公司擔(dān)保

           額度的議案》

各位股東及股東代表：

  云南銅業(yè)根據(jù)公司實(shí)際業(yè)務(wù)開展情況，擬調(diào)減下屬公司云南迪慶有色

金屬有限責(zé)任公司擔(dān)保額度16.54億元和中銅東南銅業(yè)有限公司擔(dān)保額度

  本次擔(dān)保額度調(diào)整后，公司對控股子公司已獲批擔(dān)保額度為

決敗訴而應(yīng)承擔(dān)的損失金額。公司及控股子公司不存在對合并報表范圍外

單位提供的擔(dān)保。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年調(diào)整子公司擔(dān)保額度的公告》。

  請各位股東審議。

                      云南銅業(yè)股份有限公司董事會

議案十《云南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度為控股子公司提

         供擔(dān)保計(jì)劃的議案》

各位股東及股東代表：

  為滿足云南銅業(yè)下屬公司經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展和融資需要，2022年公司為控

股子公司云南迪慶礦業(yè)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱迪慶礦業(yè)）在金融機(jī)

構(gòu)2.917億元（已提前歸還20萬元）借款提供了借款擔(dān)保，借款將于2023

年9-10月陸續(xù)到期，到期后可解除2022年已簽訂的借款擔(dān)保合同。

  迪慶礦業(yè)因經(jīng)營業(yè)務(wù)發(fā)展和資金需求，2023年擬繼續(xù)向金融機(jī)構(gòu)申請

借款，公司擬繼續(xù)為迪慶礦業(yè)提供借款擔(dān)保，金額不超過2.915億元，擔(dān)

保方式由公司進(jìn)行全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保；迪慶礦業(yè)另一股東迪慶藏族自

治州開發(fā)投資集團(tuán)有限公司按照持股比例向公司提供反擔(dān)保。

  具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月17日在指定信息披露媒體披露的《云

南銅業(yè)股份有限公司關(guān)于2023年度為控股子公司提供擔(dān)保計(jì)劃的公告》。

  請各位股東審議。

                      云南銅業(yè)股份有限公司董事會

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