紫天科技: 第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議公告

證券代碼：300280      證券簡(jiǎn)稱：紫天科技     公告編號(hào)：2023-026

              福建紫天傳媒科技股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有

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虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  福建紫天傳媒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三

十五次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”）于 2023 年 4 月 16 日以現(xiàn)場(chǎng)與通訊表決

相結(jié)合的方式召開(kāi)，會(huì)議于 2023 年 4 月 11 日以電話和電子郵件方式向全體董

事進(jìn)行了通知。本次應(yīng)參加表決董事 8 名，實(shí)際表決董事 8 名，其中現(xiàn)場(chǎng)表決

董事 1 名，通訊表決董事 7 名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)姚小欣先生召集和主持，公

司監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《中華人民共

和國(guó)公司法》

     （以下簡(jiǎn)稱“公司法”）和《福建紫天傳媒科技股份有限公司章程》

（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）的有關(guān)規(guī)定。

  出席本次會(huì)議的全體董事對(duì)本次會(huì)議的議案進(jìn)行了認(rèn)真審議,并以記名投

票表決方式一致通過(guò)以下決議：

  一、審議通過(guò)《關(guān)于設(shè)立全資子公司的議案》

  公司設(shè)立一家全資子公司福州緣笙科技有限公司，注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元，

注冊(cè)地址為福建省福州市臺(tái)江區(qū)鰲峰路 50 號(hào)鰲峰街道安置房 1#樓二層 2182

室內(nèi)，經(jīng)營(yíng)范圍與營(yíng)業(yè)執(zhí)照一致。該子公司專注于互聯(lián)網(wǎng)廣告、大數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)，

將主要涉足于互聯(lián)網(wǎng)、傳媒廣告、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的發(fā)展機(jī)會(huì)。設(shè)立該子公司是

公司聚焦于主業(yè)，對(duì)公司互聯(lián)網(wǎng)廣告主業(yè)的進(jìn)一步挖掘和延伸。該公司成立后，

將提升公司的主業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)公司未來(lái)的發(fā)展具有積極推動(dòng)意義。公司董事會(huì)

授權(quán)公司管理層進(jìn)行投資前的調(diào)研及準(zhǔn)備工作。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上披露的《關(guān)于

設(shè)立全資子公司并完成注冊(cè)登記的公告》（公告編號(hào)：2023-027）。

  表決結(jié)果：同意 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

  特此公告。

                         福建紫天傳媒科技股份有限公司

                                 董   事   會(huì)

                               二〇二三年四月十七日

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