紫天科技: 第四屆董事會第三十五次會議決議公告

證券代碼：300280      證券簡稱：紫天科技     公告編號：2023-026

              福建紫天傳媒科技股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有

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虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  福建紫天傳媒科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三

十五次會議（以下簡稱“本次會議”）于 2023 年 4 月 16 日以現場與通訊表決

相結合的方式召開，會議于 2023 年 4 月 11 日以電話和電子郵件方式向全體董

事進行了通知。本次應參加表決董事 8 名，實際表決董事 8 名，其中現場表決

董事 1 名，通訊表決董事 7 名。本次會議由董事長姚小欣先生召集和主持，公

司監事和高管人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共

和國公司法》

     （以下簡稱“公司法”）和《福建紫天傳媒科技股份有限公司章程》

（以下簡稱“公司章程”）的有關規定。

  出席本次會議的全體董事對本次會議的議案進行了認真審議,并以記名投

票表決方式一致通過以下決議：

  一、審議通過《關于設立全資子公司的議案》

  公司設立一家全資子公司福州緣笙科技有限公司，注冊資本 10,000 萬元，

注冊地址為福建省福州市臺江區鰲峰路 50 號鰲峰街道安置房 1#樓二層 2182

室內，經營范圍與營業執照一致。該子公司專注于互聯網廣告、大數據等業務，

將主要涉足于互聯網、傳媒廣告、大數據等領域的發展機會。設立該子公司是

公司聚焦于主業，對公司互聯網廣告主業的進一步挖掘和延伸。該公司成立后，

將提升公司的主業競爭力，對公司未來的發展具有積極推動意義。公司董事會

授權公司管理層進行投資前的調研及準備工作。

  具體內容詳見同日在中國證監會指定創業板信息披露網站上披露的《關于

設立全資子公司并完成注冊登記的公告》（公告編號：2023-027）。

  表決結果：同意 8 票；反對 0 票；棄權 0 票。

  特此公告。

                         福建紫天傳媒科技股份有限公司

                                 董   事   會

                               二〇二三年四月十七日

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