全球訊息：中鋼天源: 第七屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告

證券代碼：002057        證券簡稱：中鋼天源      公告編號(hào)：2023-009

                  中鋼天源股份有限公司

(資料圖片僅供參考)

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假

   記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

  一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

  中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會(huì)第十八次（臨時(shí)）

會(huì)議于 2023 年 4 月 15 日（星期六）以通訊方式召開。會(huì)議通知已于 2023 年 4

月 12 日通過專人及電訊方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)際出

席董事 9 人。會(huì)議由董事長毛海波先生主持。公司監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員列席

了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

  二、董事會(huì)審議情況

  經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

  審議通過《關(guān)于到期暫時(shí)不開展現(xiàn)金管理的議案》

  公司于 2022 年 4 月 14 日經(jīng)第七屆董事會(huì)第十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過《關(guān)

于使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，批準(zhǔn)公司及其下屬子公司使用

不超過 5 億元（含本數(shù)）的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，目前尚未到期的現(xiàn)金管

理產(chǎn)品為 15,000 萬元。

  鑒于公司募集資金投資項(xiàng)目的后續(xù)實(shí)施安排，本次董事會(huì)同意在上述現(xiàn)金管

理產(chǎn)品到期后，短期內(nèi)不再繼續(xù)使用募集資金進(jìn)行保證收益產(chǎn)品或保本浮動(dòng)收益

產(chǎn)品等現(xiàn)金管理。

  表決結(jié)果：9 票贊成；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。

  三、備查文件

  特此公告。

                                中鋼天源股份有限公司

                                    董 事 會(huì)

                                二〇二三年四月十七日

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