東軟集團(tuán): 東軟集團(tuán)九屆二十四次董事會(huì)獨(dú)立董事意見(jiàn)

           東軟集團(tuán)股份有限公司

【資料圖】

        九屆二十四次董事會(huì)獨(dú)立董事意見(jiàn)

   一、關(guān)于公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 8 號(hào)——上市公司資金往來(lái)、對(duì)外擔(dān)保的監(jiān)管要

求》

 《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，獨(dú)立董事對(duì)公司 2022 年度對(duì)外擔(dān)保

情況進(jìn)行了核查，獨(dú)立董事認(rèn)為：

情形，也不存在違反決策程序?qū)ν馓峁?dān)保的情況，公司對(duì)外擔(dān)保總額為 0。

  公司嚴(yán)格遵循有關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》關(guān)于對(duì)外擔(dān)保的有

關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對(duì)外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

   二、關(guān)于九屆二十四次董事會(huì)部分議案的獨(dú)立意見(jiàn)

   獨(dú)立董事對(duì)提交公司九屆二十四次董事會(huì)的《關(guān)于 2022 年度利潤(rùn)分配的議

案》《關(guān)于聘請(qǐng) 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《董事會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制的自

我評(píng)價(jià)報(bào)告》   《關(guān)于 2022 年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的議案》《關(guān)于聘任高級(jí)

管理人員的議案》    《關(guān)于非獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的議案》  《關(guān)于獨(dú)立董事?lián)Q屆選舉的

議案》 《關(guān)于董事津貼的議案》《關(guān)于公司回購(gòu)注銷(xiāo)部分限制性股票的議案》《關(guān)

于 2022 年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》《關(guān)于 2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

的議案》   《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況的議案》《關(guān)于與上海思芮信息

科技有限公司簽訂日常關(guān)聯(lián)交易協(xié)議的議案》等議案進(jìn)行了審議。獨(dú)立董事認(rèn)為：

身經(jīng)營(yíng)模式、資金需求等因素，符合公司和全體股東利益。獨(dú)立董事同意本次利

潤(rùn)分配方案。

恰當(dāng)。同意續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2023 年度財(cái)務(wù)審計(jì)

機(jī)構(gòu)，并提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度體系，各項(xiàng)內(nèi)部控制制度執(zhí)行有效，保證了公司經(jīng)營(yíng)管理的

正常進(jìn)行。公司編制的關(guān)于公司內(nèi)部控制的自我評(píng)價(jià)報(bào)告全面、客觀、真實(shí)地反

映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。

考了同行業(yè)薪酬水平，符合公司 2022 年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)完成情況。

規(guī)定，經(jīng)審閱高級(jí)管理人員履歷等相關(guān)資料，未發(fā)現(xiàn)有法律、法規(guī)、規(guī)范性文件

及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的情形，

具備《公司法》   《證券法》   《公司章程》等規(guī)定的高級(jí)管理人員任職資格。同意聘

任榮新節(jié)為公司首席戰(zhàn)略官。

及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提名及表決合法、有效。經(jīng)審閱董事候選人履歷等相關(guān)

資料，未發(fā)現(xiàn)有法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所規(guī)定的

不得擔(dān)任上市公司董事的情形，各董事候選人具備《公司法》       《證券法》

                                      《公司章

程》等規(guī)定的董事任職資格。同意本次非獨(dú)立董事、獨(dú)立董事候選人的提名，并

同意提請(qǐng)公司股東大會(huì)審議。

階段，有利于公司的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和發(fā)展，相關(guān)決策程序符合法律、法規(guī)及公司制度

的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

名激勵(lì)對(duì)象因離職而不再具備激勵(lì)對(duì)象資格，根據(jù)《東軟集團(tuán)股份有限公司限制

性股票激勵(lì)計(jì)劃》《東軟集團(tuán)股份有限公司限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核管理辦法》

等相關(guān)規(guī)定，同意公司回購(gòu)并注銷(xiāo) 547 人持有的共計(jì) 995.9743 萬(wàn)股限制性股票，

回購(gòu)價(jià)格為 4.94 元/股。公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)行為符合《激勵(lì)計(jì)劃》以及有關(guān)法律、

法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情

形，審議程序合法合規(guī)。

的規(guī)定，能夠真實(shí)、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，有助于向投資者提供

更加真實(shí)、可靠、準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)信息，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東

利益的情形。本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的相關(guān)決策程序符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件

和《公司章程》的規(guī)定。獨(dú)立董事同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)。

害公司利益。

需要，交易價(jià)格按照公允的市場(chǎng)價(jià)格定價(jià)，符合公司及全體股東的利益。董事會(huì)

在議案的審議過(guò)程中，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，會(huì)議程序合法、決議有效，獨(dú)

立董事對(duì)本議案表示同意。

司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，會(huì)議程序合法、決議有效，符合公

司及全體股東的利益。

                        獨(dú)立董事：劉淑蓮、薛瀾、陳琦偉

                             二〇二三年四月十四日

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