大族激光: 2022年度監事會工作報告 天天快消息

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求，謹慎、認真地履行了自身職責，依法獨立行使職權，以保證公司規范運作，維護公司利

【資料圖】

益和投資者利益。監事會對公司長期發展規劃、重大項目、公司生產經營活動、財務狀況和

公司董事、高級管理人員的履職情況進行監督，促進公司規范運作和健康發展。報告期內，

公司監事會共召開了十次會議。現將監事會一年來的主要工作內容報告如下：

   （一）監事會會議情況及決議內容

股子公司增資暨關聯交易的議案》。本次監事會決議刊登在 2022 年 2 月 22 日的《中國證券

報》、《證券時報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

所屬子公司深圳市大族光電設備股份有限公司至創業板上市符合相關法律法規規定的議案》

                                       、

《關于分拆深圳市大族光電設備股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的議案》

                                      、

《關于<大族激光科技產業集團股份有限公司關于分拆所屬子公司深圳市大族光電設備股

份有限公司至創業板上市的預案>的議案》、《關于深圳市大族光電設備股份有限公司分拆上

市符合<上市公司分拆規則（試行）>的議案》、

                     《關于分拆深圳市大族光電設備股份有限公司

在創業板上市有利于維護股東和債權人合法權益的議案》、

                         《關于公司保持獨立性及持續經營

能力的議案》、《關于深圳市大族光電設備股份有限公司具備相應的規范運作能力的議案》

                                       、

《關于本次分拆履行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》

                                       、

《關于本次分拆目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》、

                             《關于公司部分董事、高

級管理人員及其關聯方、核心員工參與擬分拆所屬子公司持股暨關聯交易的議案》、

                                    。本次監

事會決議刊登在 2022 年 3 月 9 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及指

定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

度監事會工作報告》、《2021 年年度報告》及《2021 年年度報告摘要》、《2021 年度財務

決算報告》、《2021 年度利潤分配的預案》、《2021 年度內部控制評價報告》、《關于使

用自有資金進行投資理財的議案》、

               《關于 2021 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

                                          。

本次監事會決議刊登在 2022 年 3 月 31 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》

及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

一季度報告》、《關于修訂公司<監事會議事規則>的議案》、《關于補選第七屆監事會非職

工代表監事的議案》。本次監事會決議刊登在 2022 年 4 月 21 日的《中國證券報》、《證券

時報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

年股票期權激勵計劃第二個行權期行權條件成就的議案》、《關于調整 2019 年股票期權激

勵計劃行權價格的議案》。本次監事會決議刊登在 2022 年 6 月 1 日的《中國證券報》、《證

券時報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

年度報告》及《2022 年半年度報告摘要》。本次監事會決議刊登在 2022 年 8 月 19 日的《中

國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn

上。

股子公司實施股權激勵暨關聯交易的議案》。本次監事會決議刊登在 2022 年 9 月 28 日的

《中國證券報》、

       《證券時報》、

             《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn

上。

第三季度報告》。本次監事會決議刊登在 2022 年 10 月 25 日的《中國證券報》、《證券時

報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

子公司增資并實施員工持股計劃的議案》。本次監事會決議刊登在 2022 年 11 月 1 日的《中

國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及指定信息披露網站 http://www.cninfo.com.cn

上。

分拆所屬子公司上海大族富創得科技有限公司至創業板上市符合相關法律法規規定的議案》、

《關于分拆上海大族富創得科技有限公司首次公開發行股票并在創業板上市的議案》、《關

于<大族激光科技產業集團股份有限公司關于分拆所屬子公司上海大族富創得科技有限公

司至創業板上市的預案>的議案》、《關于上海大族富創得科技有限公司分拆上市符合<上市

公司分拆規則（試行）>的議案》、《關于分拆上海大族富創得科技有限公司在創業板上市

有利于維護股東和債權人合法權益的議案》、

                   《關于公司保持獨立性及持續經營能力的議案》

                                       、

《關于上海大族富創得科技有限公司具備相應的規范運作能力的議案》、《關于本次分拆履

行法定程序的完備性、合規性及提交的法律文件的有效性的說明的議案》、《關于本次分拆

目的、商業合理性、必要性及可行性分析的議案》、《關于公司部分董事、高級管理人員及

其關聯方、核心員工參與擬分拆所屬子公司持股暨關聯交易的議案》。本次監事會決議刊登

在 2022 年 11 月 19 日的《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》及指定信息披露

網站 http://www.cninfo.com.cn 上。

   （二）監事會對以下事項發表的意見

加強了與投資者和潛在投資者的溝通。公司董事、總經理及其他高級管理人員沒有違反法律、

法規、《公司章程》或有損于公司利益的行為。

   監事會對公司的財務狀況進行了檢查，認為公司的財務報告真實反映公司的財務狀況和

經營成果，審計報告真實合理，有利于股東對公司財務狀況及經營情況的正確理解。公司董

事會編制的2022年年度報告真實、合法、完整地反映了公司的情況，不存在虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   收購、出售資產的交易價格合理、公允，無損害股東的權益或造成公司資產損失的情況，

無內幕交易的情形。

  報告期內，公司發生的關聯交易事項公平合理，沒有損害公司的利益。

  公司監事會對股東大會的決議執行情況進行了監督，認為公司董事會能夠認真履行股東

大會的有關決議。

  監事會審閱了公司 2022 年內部控制評價報告，對該報告無異議。公司現有內部控制體

系符合我國有關法規和證券監管部門的要求，也適合當前公司生產經營實際情況的需要。公

司內部控制的評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

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