千禾味業(yè): 千禾味業(yè)食品股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告|世界觀熱點(diǎn)

證券代碼：603027           證券簡稱：千禾味業(yè)            公告編號：臨 2023-022

(資料圖片僅供參考)

               千禾味業(yè)食品股份有限公司

          關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 公司擬定的 2022 年度利潤分配方案為：以截至 2022 年 12 月 31 日的公司

總股本為基數(shù)，向全體股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每 10 股分配現(xiàn)金 1.08 元（含稅）,

剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。

   ●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配

現(xiàn)金比例不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分配總額。

   ● 本利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十

三次會議審議通過，尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   一、2022 年度利潤分配預(yù)案

   經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度公司母公司實(shí)現(xiàn)

凈利潤 336,233,658.44 元，提取 10%法定公積金 33,623,365.84 元后，加上以前

年 度 剩 余 未 分 配 利 潤 813,548,079.84 元 ， 2022 年 末 實(shí) 際 可 供 分 配 利 潤 為

   公司董事會提議 2022 年度利潤分配預(yù)案為：以截至 2022 年 12 月 31 日的公

司總股本為基數(shù)，向全體股東進(jìn)行現(xiàn)金分紅，每 10 股分配現(xiàn)金 1.08 元（含稅）,

剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。截至 2022 年 12 月 31 日，公司總股本 965,468,590

股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利 104,270,607.72 元（含稅）。2022 年度公司

現(xiàn)金分紅比例為 30.32%。

   在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬維持每股分配現(xiàn)

金金額不變，相應(yīng)調(diào)整現(xiàn)金分配總額。

   本利潤分配預(yù)案已經(jīng)公司第四屆董事會第十四次會議、第四屆監(jiān)事會第十三

次會議審議通過，尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議。

   二、利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績成長性是否匹配

務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2022 年度歸屬于上市公司股東的凈利潤 3.44 億元，

同比增長 55.35%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤 3.38 億元，

同比增長 55.29%。公司 2022 年度利潤分配預(yù)案與公司實(shí)際情況相匹配，綜合考

慮了公司的持續(xù)發(fā)展和對廣大投資者的合理投資回報(bào)，有利于與全體股東分享公

司的經(jīng)營成果。公司本次利潤分配預(yù)案不會造成公司流動資金短缺或其他不良影

響，不存在損害股東、各相關(guān)方利益的情形。

     三、公司董事會意見

  公司第四屆董事會第十四次會議審議并通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案

的議案》。董事會認(rèn)為 2022 年度利潤分配預(yù)案符合公司實(shí)際情況，上述現(xiàn)金分紅

不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響，符合《公司法》、《公司章程》的

規(guī)定，同意將《關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案的議案》提交公司股東大會審議。

     四、公司獨(dú)立董事意見

  公司獨(dú)立董事核查后認(rèn)為：2022 年度利潤分配預(yù)案符合《公司章程》的規(guī)定

及公司長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃，積極回報(bào)了公司股東，增強(qiáng)了股東對公司的信心。公司對

此程序的表決合法、有效，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。

因此同意公司董事會提議的關(guān)于 2022 年度利潤分配預(yù)案。

     五、公司監(jiān)事會意見

  公司第四屆監(jiān)事會第十三次會議審議認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配預(yù)案與

公司業(yè)績成長性相匹配，符合公司實(shí)際情況，符合《公司法》、《公司章程》的

規(guī)定，未損害公司股東尤其是中小股東的利益，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)

展。

     六、其他

  本次利潤分配預(yù)案披露前，公司嚴(yán)格控制內(nèi)幕信息知情人的范圍，并對相關(guān)

內(nèi)幕信息知情人履行了保密和嚴(yán)禁內(nèi)幕交易的告知義務(wù)。

  本次利潤分配預(yù)案尚須提交公司 2022 年年度股東大會審議批準(zhǔn)，敬請廣大投

資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

     特此公告。

                        千禾味業(yè)食品股份有限公司董事會

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