快看：粵 傳 媒: 董事會決議公告

證券代碼：002181          證券簡稱：粵傳媒             公告編號：2023-006

              廣東廣州日報傳媒股份有限公司

          第十一屆董事會第七次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

  廣東廣州日報傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十一屆董事會第七次會議的通知

與會議資料于 2023 年 3 月 26 日以電子郵件等形式發(fā)出，會議于 2023 年 4 月 6 日（星期四）

上午 10:30 以現(xiàn)場會議結(jié)合通訊方式召開。本次會議應參會董事九人，實際參會董事九人，

會議由公司董事長張強先生主持，公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席會議。本次會議的召開

和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。本次會議以書面投票表

決方式通過了如下決議：

  一、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度總經(jīng)理工作報告的議案》

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  二、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度董事會工作報告的議案》

  《2022年度董事會工作報告》具體內(nèi)容詳見公司于2023年4月8日刊登于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《2022年年度報告》第三節(jié)、第四節(jié)。

  公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年

度股東大會上述職，具體內(nèi)容詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  三、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度財務決算報告的議案》

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  四、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年年度報告全文及其摘要的議案》

  《2022年年度報告摘要》于2023年4月8日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券

時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。《2022年年度報告》全文于同日

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刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  五、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。立信會

計師事務所出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》及東方證券承銷保薦有限公司

出具了《關(guān)于廣東廣州日報傳媒股份有限公司 2022 年度募集資金存放與使用專項核查報告》

                                           ，

具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  《關(guān)于公司 2022 年度募集資金存放與使用情況專項報告》詳見 2023 年 4 月 8 日刊載于

《中國證券報》

      《上海證券報》

            《證券時報》

                 《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  六、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》、立信會計師事務所出具的《內(nèi)部控制鑒證報告》，具

體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  七、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的議案》

  公司董事吳宇女士、葉韻女士因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

立信會計師事務所出具了《關(guān)于公司非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)方資金往來情況的專項報

告》，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權(quán)。

  八、審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配預案的議案》

  公司2022年度利潤分配預案為：以公司2022年末總股本1,161,058,174股為基數(shù)，每10股

派0.27元人民幣（含稅）

            ，不送紅股，不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。

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  公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  《關(guān)于公司2022年度利潤分配預案的公告》詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》

《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  九、審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

  公司董事吳宇女士、葉韻女士因在本公司控股股東方任職，對該議案回避表決。

  公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意

見》《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》，詳見公司于2023年4月8日刊載于《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：7票同意，2票回避，0票反對，0票棄權(quán)。

  十、審議通過了《關(guān)于公司擬變更會計師事務所的議案》

  董事會同意變更司農(nóng)會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構(gòu)，聘期一

年。公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可意見和獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意

見》及《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  《關(guān)于公司擬變更會計師事務所的公告》詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》

《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  該議案需提交公司股東大會審議。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  十一、 審議了《關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險的議案》

  根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事對該議案回避表決。公司獨立

董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《獨立

董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

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   《關(guān)于公司購買董事、監(jiān)事及高級管理人員責任保險的公告》詳見公司于2023年4月8日

刊 載 于 《 中 國 證 券 報 》 《 上 海 證 券 報 》 《 證 券 時 報 》《 證 券 日 報 》 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）。

   該議案需提交公司股東大會審議。

     十二、 審議通過了《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)淖h案》。

   董事會同意公司使用總額不超過 29 億元人民幣的閑置自有資金進行委托理財，該額度

自公司股東大會審議通過之日起一年內(nèi)可以滾動使用，并提請股東大會授權(quán)董事會及相關(guān)負

責人員辦理公司使用自有閑置資金進行委托理財?shù)南嚓P(guān)事宜。

   公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）

的《獨立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

   《關(guān)于公司使用閑置自有資金進行委托理財?shù)墓妗?/p>

                         ，詳見公司于 2023 年 4 月 8 日刊載

于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)。

   該議案需提交公司股東大會審議。

   表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     十三、 審議通過了《關(guān)于公司會計政策變更的議案》

   經(jīng)審核，公司董事會認為本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部相關(guān)規(guī)定和要求進行的變

更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實情情況，不會對公司當期的財務狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)

金流量產(chǎn)生重大影響，不涉及以前年度的追溯調(diào)整，也不存在損害公司及中小股東利益的情

形。

   公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意

見》《第十一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》。

   《關(guān)于公司會計政策變更的公告》，詳見公司于2023年4月8日刊載于《中國證券報》《上

海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

     表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

     十四、 審議通過了《關(guān)于公司核銷已處置部分固定資產(chǎn)的議案》

   董事會認為：公司本次核銷的四項機器設備固定資產(chǎn)原值 168,466.44 元，累計折舊合計

            已計提資產(chǎn)減值 58,908.40 元，處置時凈值 529.16 元（不含稅），

                                                   處置收入 4541.11

元（不含稅），核銷資產(chǎn)增加公司 2022 年度凈利潤 4011.95 元（不含稅）。因此，本次已處置

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部分固定資產(chǎn)核銷事項對公司本年度凈利潤及其他財務指標均無影響，符合《企業(yè)會計準則》

和相關(guān)政策的要求，核銷后能夠更加公允地反映公司資產(chǎn)狀況，符合公司實際情況及會計政

策的要求。本次核銷不涉及關(guān)聯(lián)方，也不存在損害公司和股東利益的情形。

  公司獨立董事、監(jiān)事會對該議案發(fā)表了意見，詳見同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關(guān)于公司第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意

見》《第十一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》。

  表決結(jié)果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

  十五、 審議通過了《關(guān)于公司舉行 2022 年度業(yè)績說明會的議案》。

  董事會同意公司于 2023 年 4 月 21 日（星期五）下午 15:00-17:00 在深圳證券信息有限公

司提供的網(wǎng)上平臺舉行 2022 年度業(yè)績說明會。

  《關(guān)于公司舉行 2022 年度業(yè)績說明會的通知》，詳見公司于 2023 年 4 月 8 日刊載于《中

國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  表決結(jié)果：9票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

  十六、 備查文件：

  (一)《第十一屆董事會第七次會議決議》；

  (二)《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的事前認可意見》；

  (三)《獨立董事關(guān)于第十一屆董事會第七次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

  特此公告。

                                    廣東廣州日報傳媒股份有限公司

                                           董事會

                                      二○二三年四月八日

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