世界訊息：中汽股份: 關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告

證券代碼：301215      證券簡稱：中汽股份        公告編號(hào)：2023-011

              中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司

              關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的公告

(相關(guān)資料圖)

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 4 月 7 日

召開第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過了

《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案的議案》，該議案尚需提交公司 2022 年年度股東

大會(huì)審議，現(xiàn)將具體情況公告如下：

  一、2022 年度利潤分配方案的基本情況

  經(jīng)天職國際會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)的 2022 年度財(cái)務(wù)報(bào)告，2022

年度實(shí)現(xiàn)合并凈利潤 14,226.29 萬元，母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤 13,964.09 萬元，根

據(jù)相關(guān)規(guī)定計(jì)提法定盈余公積 1,396.41 萬元，2022 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤可供分配金

額為 12,829.88 萬元。截止 2022 年末合并報(bào)表累計(jì)可供分配利潤總額為

  為積極回報(bào)股東，與股東分享公司發(fā)展的經(jīng)營成果，在符合利潤分配原則、

保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展前提下，現(xiàn)擬定公司 2022 年度利潤分配的預(yù)案如

下：以公司現(xiàn)有總股本 1,322,400,000 股為基數(shù)，本次擬向全體股東每 10 股分

派現(xiàn)金股利人民幣 0.54 元（含稅），合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 71,409,600 元（含

稅），不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。公司剩余可分配利潤 17,855.92 萬元結(jié)

轉(zhuǎn)至以后使用。

  若董事會(huì)審議上述利潤分配預(yù)案后至權(quán)益分派實(shí)施確定的股權(quán)登記日前上

述股本基數(shù)發(fā)生變化，公司將按照分配總金額固定不變的原則，對(duì)現(xiàn)金分配比例

相應(yīng)調(diào)整。

  二、利潤分配的合法合規(guī)性

  公司 2022 年度利潤分配方案符合中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)

金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》

          《上市公司監(jiān)管指引第 3 號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》

                                  《公

司章程》等規(guī)定，符合公司的利潤分配政策和股東分紅回報(bào)規(guī)劃，有利于全體股

東共享公司經(jīng)營成果，具備合法性、合規(guī)性、合理性。

  三、利潤分配方案的決策程序

  （一）董事會(huì)審議情況

  公司第一屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配方

案的議案》，并同意將該議案提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議。

  （二）監(jiān)事會(huì)審議情況

  公司第一屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過了《關(guān)于 2022 年度利潤分配方案

的議案》，經(jīng)審核，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：本年度利潤分配方案根據(jù)公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)

營成果和現(xiàn)金流量的實(shí)際情況制定，履行了必要的審批程序，符合《公司章程》

中關(guān)于利潤分配的基本原則和政策，能更好地維護(hù)全體股東的長遠(yuǎn)利益。監(jiān)事會(huì)

同意公司 2022 年度利潤分配方案。

  （三）獨(dú)立董事意見

  獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤分配方案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司

章程》的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，能實(shí)現(xiàn)對(duì)投資者的合理投資回報(bào)并兼顧公司

的可持續(xù)性發(fā)展。獨(dú)立董事同意該議案，并同意將該議案提交公司 2022 年年度

股東大會(huì)審議。

  四、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

  本次利潤分配方案尚需提交公司 2022 年年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后方可實(shí)

施，該事項(xiàng)存在不確定性，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

  五、備查文件

  特此公告。

中汽研汽車試驗(yàn)場(chǎng)股份有限公司

              董事會(huì)

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