錦富技術(shù): 2023年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)通知

證券代碼：300128       證券簡稱：錦富技術(shù)          公告編號(hào)：2023-006

(資料圖片僅供參考)

              蘇州錦富技術(shù)股份有限公司

    本公司董事會(huì)及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，

 沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   根據(jù)蘇州錦富技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會(huì)第二十

六次（臨時(shí)）會(huì)議《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2023 年第一次(臨時(shí))股東大會(huì)的議案》，

公司定于 2023 年 4 月 20 日（星期四）召開公司 2023 年第一次(臨時(shí))股東大會(huì)，

具體情況如下：

   一、召開會(huì)議的基本情況

議決議，公司召開 2023 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)(以下簡稱“會(huì)議或股東大會(huì)”)；

法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；

   ⑴現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023 年 4 月 20 日（星期四）下午 14:00；

   ⑵網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 4 月 20 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)

進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2023 年 4 月 20 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30,下午

月 20 日 9:15-15:00 期間的任意時(shí)間；

時(shí)，同一股份只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票；

網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票，表

決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  ⑴在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

  截至股權(quán)登記日 2023 年 4 月 14 日(星期五)下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算

有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以

書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可不必是公司的股東；

  ⑵公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；

  ⑶本公司聘請(qǐng)的律師。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

                                       備注

  提案編碼             提案名稱             該列打勾的欄目

                                      可以投票

非累積投票提案

          《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

          候選人的議案》

  其他說明事項(xiàng)：

體內(nèi)容請(qǐng)參見公司同日于巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的相關(guān)公告；

所備案審核無異議，股東大會(huì)方可表決。

定，公司就本次股東大會(huì)審議的議案將對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開

披露。中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有

公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。

  三、會(huì)議登記方法

  ㈠登記方式

書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、加

蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；

托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理

登記手續(xù)；

記表》（附件 2），以便登記確認(rèn)。傳真在 2023 年 4 月 19 日 15:00 前送達(dá)公司

證券事務(wù)部。

  來信請(qǐng)寄：蘇州工業(yè)園區(qū)江浦路 39 號(hào)（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”字樣），

郵編：215006。

  ㈡登記時(shí)間：2023 年 4 月 19 日 9:30—11:30、13:30—15:30。

  ㈢登記地點(diǎn)：公司證券事務(wù)部。

  ㈣注意事項(xiàng)：

  出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件于會(huì)前半小時(shí)到會(huì)

辦理登記手續(xù)。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

  本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：

http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  聯(lián)系人：張銳；

  電   話：0512—62820000；

  郵   箱：jinfu@jin-fu.cn。

  六、備查文件

                     蘇州錦富技術(shù)股份有限公司

                                   董事會(huì)

附件：

   附件 1：

                  參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

富投票”。

   對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見，同意、反對(duì)、棄權(quán)。

相同意見。

   股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)

具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，

再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

和 13:00—15:00。

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

任意時(shí)間。

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深

交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)

網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

 附件 2：

         股東大會(huì)登記表

 姓名         身份證號(hào)

股東賬號(hào)       持股數(shù)（股）

聯(lián)系電話        電子郵箱

聯(lián)系地址         郵編

       附件 3：

                       授權(quán)委托書

       茲全權(quán)委托      先生（女士）代表本人（本公司）出席蘇州錦富技術(shù)股份

 有限公司 2023 年第一次（臨時(shí)）股東大會(huì)，并代表本人（本公司）行使表決權(quán)。

 （說明：在各選票欄中，“同意”用“√”表示，“反對(duì)”用“X”表示；“棄

 權(quán)”用“O”表示；不填表示棄權(quán)。）

                               備注    同意   反對(duì)   棄權(quán)

提案編碼            提案名稱        該列打勾的欄

                             目可以投票

非累積投票提案

      《關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立

      董事候選人的議案》

       委托股東姓名及簽章：

       身份證或營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：

       委托股東持股數(shù)：

       委托人股票賬號(hào)：

       受托人簽名：

       受托人身份證號(hào)碼：

       委托日期：

       附注：

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