世界速讀：英力股份: 關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

證券代碼：300956        證券簡稱：英力股份             公告編號：2023-025

債券代碼：123153        債券簡稱：英力轉(zhuǎn)債

(資料圖片)

              安徽英力電子科技股份有限公司

           關(guān)于召開 2022 年年度股東大會的通知

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有

 虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  一、召開股東大會的基本情況

部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

  （1）現(xiàn)場會議召開時間：2023 年 04 月 25 日（星期二）下午 14:30

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023 年 04 月 25 日（星期二）

  其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2023 年 04 月 25

日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的

具體時間為：2023 年 04 月 25 日（星期二）9:15 至 15:00 期間的任意時間。

  （1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托書委托他人出席現(xiàn)場會議

行使表決權(quán)。

  （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)

投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重

復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

  （1）截至股權(quán)登記日 2023 年 04 月 20 日（星期四））下午收市時，在中國證券登

記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體已發(fā)行有表決權(quán)股份的股東。上述

公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，不能親自出席現(xiàn)場會議的股東可以以書面形式委托

代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。

  （2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

  （3）公司聘請的見證律師、保薦機構(gòu)工作人員。

  （4）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

安徽英力電子科技股份有限公司四樓會議室

  二、會議審議事項

  本次股東大會審議事項及提案編碼如下：

                                         備注

提案

                                      該列打勾的欄目

編碼                提案名稱

                                        可以投票

                 非累積投票提案

         《關(guān)于全資子公司與舒城縣人民政府?dāng)M簽訂<高效 N 型太陽

         能電池及高效光伏組件項目投資協(xié)議書>的議案》

表決權(quán)的半數(shù)以上通過。

公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他

股東。議案 7、8 關(guān)聯(lián)股東應(yīng)回避表決，且不得接受其他股東委托進行投票。

通過，具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相

關(guān)公告。

   三、會議登記等事項

   （1）法人股東登記：符合條件的法人股東的法定代表人持加蓋單位公章的法人營

業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、法定代表人資格證明、本人身份證件辦理登記手續(xù)；委托

代理人出席會議的，代理人須持有授權(quán)委托書（格式見附件 2）和代理人本人身份證件、

加蓋單位公章的法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、法人股東賬戶卡辦理登記

手續(xù)。

   （2）自然人股東登記：符合條件的自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東證券賬戶卡

辦理登記；委托代理人出席會議的，代理人需持股東授權(quán)委托書（格式見附件 2）、本

人身份證、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

   （3）異地股東登記：異地股東可于登記截止時間之前以信函或電子郵件方式登記。

股東請仔細填寫《參會股東登記表》（格式見附件 3），并附身份證、單位證照及股東

證券賬戶卡復(fù)印件，以便登記確認。

   （4）本次股東大會不接受電話登記。

力電子科技股份有限公司，信函請注明：“股東大會”字樣，郵編：231323。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會，公司向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)

或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附

件 1。

  五、其他事項

  聯(lián)系人：鮑燦

  電 話：0564-8191989

  傳 真：0564-8191989

  郵 箱：leon_bao@shinyvac.com.cn

  聯(lián)系地址：安徽省六安市舒城縣杭埠經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金桂路與唐王大道交口，安徽英力

電子科技股份有限公司

便辦理簽到入場。

面提交到公司董事會。

  六、備查文件

  特此公告。

                                 安徽英力電子科技股份有限公司董事會

  附件 1：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

  附件 2：《授權(quán)委托書》

  附件 3：《參會股東登記表》

附件 1

                參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)系

統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程如下：

   一、 網(wǎng)絡(luò)投票的程序

   本次股東大會議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提

案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他

未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表

決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)

則指引欄目查閱。

間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件 2

             安徽英力電子科技股份有限公司

  茲全權(quán)委托      先生/女士代表本公司/本人出席安徽英力電子科技股份有限公

司 2022 年年度股東大會，并代表本人對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行

使投票權(quán)，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。本授權(quán)委托書的有效期限為自本

授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會結(jié)束之時止。

委托人對受托人的指示如下：

                                 備注

提案                              該列打勾   同   反   棄

              提案名稱                     意   對   權(quán)

編碼                              的欄目

                                可以投票

               非累積投票提案

      《關(guān)于全資子公司與舒城縣人民政府?dāng)M簽訂<高效 N

      議案》

附注：

“棄權(quán)”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或多項指示。其它符

號的視同棄權(quán)統(tǒng)計。如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或?qū)ν粚徸h

事項有兩項或多項指示的，受托人可以自行投票表決。

位公章。

委托人（個人股東簽字，法人股東法定代表人簽字并加蓋公章）：

身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持有公司股份的性質(zhì)及數(shù)量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：       年   月   日

委托書有效期限：自委托日起至本次股東大會結(jié)束。

附件 3

            安徽英力電子科技股份有限公司

                    法定代表人（僅

 股東姓名或名稱             限法人股東）

  證件名稱               證件號碼

  股東賬戶              持股數(shù)（股）

  聯(lián)系電話               電子郵箱

  聯(lián)系地址

 代理人姓名             是否提交委托書       □是   □否

代理人證件名稱            代理人證件號碼

代理人聯(lián)系電話            代理人電子郵箱

代理人聯(lián)系地址

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