瑞和股份: 關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票的公告

證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份        證券代碼：002620       公告編號(hào)：2023-019

            深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

  本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、

(資料圖片僅供參考)

誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

  特別提示：

屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的議

案》，本次回購(gòu)共涉及 63 名激勵(lì)對(duì)象，合計(jì)回購(gòu)注銷 300 萬(wàn)股限制性股票。本

次回購(gòu)注銷完成后，公司總股本將由 37,749.4 萬(wàn)股減至 37,449.4 萬(wàn)股。現(xiàn)將有關(guān)

事項(xiàng)說(shuō)明如下：

  一、已履行的決策程序和信息披露情況

議通過(guò)《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、

《關(guān)于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》、《關(guān)于

提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議

案》以及《關(guān)于召開(kāi) 2019 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知的議案》。

激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象名單進(jìn)行核查，并審議通過(guò)《關(guān)于公司〈2019 年限制性股

票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司〈2019 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于核實(shí)〈2019 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單〉的議案》。

計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單的公示情況說(shuō)明及核查意見(jiàn)》。

于公司<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）〉及其摘要的議案》、《關(guān)于公司

<2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法〉的議案》以及《關(guān)于提請(qǐng)公司

股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》。

四屆監(jiān)事會(huì) 2019 年第五次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整限制性股票激勵(lì)計(jì)劃相

關(guān)事項(xiàng)的議案》和《關(guān)于向激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的議案》。公司獨(dú)立董

事對(duì)此發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效，確定的授予日符

合相關(guān)規(guī)定。

會(huì) 2020 年第二次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限制

性股票第一個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分

限制性股票的議案》以及《關(guān)于 2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃預(yù)留權(quán)益失效的議

案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

注銷部分限制性股票的議案》，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

的公告》。

事會(huì) 2021 年第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司 2019 年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予限

制性股票第二個(gè)解除限售期解除限售條件成就的議案》、《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部

分限制性股票的議案》，公司獨(dú)立董事就相關(guān)事項(xiàng)出具了獨(dú)立意見(jiàn)，律師出具了

法律意見(jiàn)書(shū)。

于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》，律師出具了法律意見(jiàn)書(shū)。

的公告》。

五屆監(jiān)事會(huì) 2023 年第二次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的

議案》。

  二、本次回購(gòu)注銷限制性股票的原因

  第三個(gè)解除限售期公司層面業(yè)績(jī)考核未達(dá)標(biāo)。本激勵(lì)計(jì)劃的第三個(gè)解除限售

期考核年度為 2021 年年度，該年度業(yè)績(jī)考核目標(biāo)為以 2016-2018 年凈利潤(rùn)均值為

基數(shù)，2021 年凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于 30%（注：上述“凈利潤(rùn)”指標(biāo)計(jì)算以未扣除

本次激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)成本前的凈利潤(rùn)，且指歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)作為計(jì)算

依據(jù)）。公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限

售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀

行同期存款利息。

  根據(jù)公司 2021 年度經(jīng)審計(jì)年度報(bào)告，因受恒大債務(wù)違約影響，導(dǎo)致 2021

年公司凈利潤(rùn)虧損，因此，第三個(gè)解除限售期未能達(dá)到《2019 年限制性股票激

勵(lì)計(jì)劃（草案）》中的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，因未滿足第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目

標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的限制性股票均不得解除限售，由公司

回購(gòu)注銷。

  三、本次回購(gòu)注銷數(shù)量、價(jià)格及定價(jià)依據(jù)

  本次回購(gòu)注銷因未滿足第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，所有激勵(lì)對(duì)象第

三個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回購(gòu)價(jià)格

為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息。公司擬對(duì) 63 名激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期已

獲授未解鎖的限制性股票共 300 萬(wàn)股進(jìn)行回購(gòu)注銷，占回購(gòu)前已實(shí)際授予的限制

性股票總數(shù) 1613 萬(wàn)股的 18.60%，占回購(gòu)前公司股本總額 37,749.4 萬(wàn)股的 0.79%。

  根據(jù)《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》之“第八章、限制性股票的

授予/解除限售條件”之“二、 限制性股票的解除限售條件”的規(guī)定：若出現(xiàn)

“（三）公司層面業(yè)績(jī)考核要求 公司未滿足上述業(yè)績(jī)考核目標(biāo)的，所有激勵(lì)對(duì)

象對(duì)應(yīng)考核當(dāng)年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷，回

購(gòu)價(jià)格為授予價(jià)格加上銀行同期存款利息。”。

  因此，公司對(duì)上述人員第三個(gè)解除限售期已獲授未解鎖的限制性股票以授予

價(jià)格加上銀行同期存款利息之和進(jìn)行回購(gòu)注銷。

  （一）公司于 2019 年 5 月 24 日召開(kāi)的 2018 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2018

年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬以 2018 年度利潤(rùn)分配方案未來(lái)

實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本總額為股本基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.6

元（含稅），除上述現(xiàn)金分紅外，公司本次分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)

增股本。上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案已于 2019 年 7 月 10 日實(shí)施完

畢。

  （二）公司于 2020 年 5 月 19 日召開(kāi)的 2019 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2019

年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬以 2019 年度利潤(rùn)分配方案未來(lái)

實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本總額為股本基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.6

元（含稅），除上述現(xiàn)金分紅外，公司本次分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)

增股本。上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案已于 2020 年 7 月 10 日實(shí)施完

畢。

  （三）公司于 2021 年 5 月 21 日召開(kāi)的 2020 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2020

年度利潤(rùn)分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，擬以 2020 年度利潤(rùn)分配方案未來(lái)

實(shí)施時(shí)股權(quán)登記日的股本總額為股本基數(shù)，向全體股東每 10 股派現(xiàn)金紅利 0.8

元（含稅），除上述現(xiàn)金分紅外，公司本次分配不送紅股，不實(shí)施資本公積金轉(zhuǎn)

增股本。上述利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案已于 2021 年 7 月 14 日實(shí)施完

畢。

  （四）公司于 2022 年 5 月 20 日召開(kāi)的 2021 年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《2021

年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，公司根據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)統(tǒng)籌

考慮，公司擬定 2021 年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

  因此，根據(jù)《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》須對(duì)回購(gòu)價(jià)格進(jìn)行相

應(yīng)調(diào)整。

  根據(jù)本次資金使用期限，確定為 3 年期，因此銀行同期存款利息為 2.75%。

  綜上，限制性股票的回購(gòu)價(jià)格 P＝(P0-V1-V2-V3)×（1+2.75%×D÷365）

  其中：P 為回購(gòu)價(jià)格，P0 為調(diào)整前的授予價(jià)格，V1 為 2018 年年度每股的派

息額, V2 為 2019 年年度每股的派息額, V3 為 2020 年年度每股的派息額，D 從

股權(quán)登記之日（含當(dāng)天）起計(jì)算利息到董事會(huì)審議通過(guò)回購(gòu)注銷議案之日（不含

當(dāng)天）。

  因此回購(gòu)價(jià)格為 3.75 元/股，因此，本次回購(gòu)金額合計(jì)為 1125 萬(wàn)元，回購(gòu)

資金為公司自有資金。

     四、本次回購(gòu)注銷后股本結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  上述股票的擬回購(gòu)注銷將導(dǎo)致公司股份總數(shù)減少 300 萬(wàn)股，公司將在限制性

股票回購(gòu)注銷辦理完成后，及時(shí)披露公司股份總數(shù)和股本結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況。

  五、本次回購(gòu)注銷對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響

  本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生

重大影響，也不會(huì)影響公司管理團(tuán)隊(duì)的積極性和穩(wěn)定性。公司管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)勤

勉盡職，認(rèn)真履行工作職責(zé)，為股東創(chuàng)造價(jià)值。

  六、獨(dú)立董事意見(jiàn)

  根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《2019 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草

案）》的有關(guān)規(guī)定，由于未滿足第三個(gè)解除限售期的業(yè)績(jī)考核目標(biāo)，公司所有激

勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期對(duì)應(yīng)的限制性股票均不得解除限售，由公司回購(gòu)注銷。

本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響公

司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，也不會(huì)損害公

司及全體股東利益。因此，我們同意公司本次回購(gòu)注銷事項(xiàng)。

  七、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  經(jīng)審核，公司本次回購(gòu)注銷的限制性股票的原因、進(jìn)行回購(gòu)注銷行為和相關(guān)

決策程序符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及公司《2019 年限制性股票激勵(lì)

計(jì)劃（草案）》的有關(guān)規(guī)定，不會(huì)影響公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)，不存在損害公司及其股東

特別是中小股東的合法權(quán)益的情形。

  八、律師法律意見(jiàn)書(shū)的結(jié)論意見(jiàn)

  廣東華商律師事務(wù)所認(rèn)為，截至本法律意見(jiàn)書(shū)出具之日，本次回購(gòu)注銷部分

限制性股票事宜已經(jīng)取得了現(xiàn)階段必要的批準(zhǔn)和授權(quán)，符合《公司法》、《證券

法》、《管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的

有關(guān)規(guī)定，公司尚需就本次回購(gòu)注銷部分限制性股票事宜履行相應(yīng)的信息披露義

務(wù)并辦理減資手續(xù)。

  九、備查文件

特此公告。

            深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司

               二〇二三年三月二十八日

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