九洲藥業: 浙江九洲藥業股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議公告

證券代碼：603456     證券簡稱：九洲藥業       公告編號：2023-030

(資料圖片僅供參考)

              浙江九洲藥業股份有限公司

       第七屆董事會第二十八次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

   一、董事會會議召開情況

   浙江九洲藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會

議于 2023 年 3 月 28 日以現場表決結合通訊表決的方式召開，本次董事會已于

會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人。董事長花莉蓉女士主持本次會議，本

次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規

定，合法有效。

   二、董事會會議審議情況

   根據公司實際經營需要，董事會一致同意花莉蓉女士辭去公司總裁職務；經

公司提名委員會審核，同意將梅義將先生擔任的公司副總裁職務調整為公司總裁

職務；同意將王斌先生擔任的公司副總裁職務調整為聯席總裁職務。以上職務調

整，任期與本屆董事會任期一致。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《浙江九洲藥業股份有限公司

獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

   關聯董事梅義將先生、王斌先生已回避表決。

   表決結果：同意：7 票；反對：0 票；棄權：0 票。

   經公司總裁提名，提名委員會審核，董事會一致同意聘任陳功先生（簡歷見

附件）為公司副總裁，任期與本屆董事會任期一致。

   公司獨立董事對該議案發表了獨立意見，詳見《浙江九洲藥業股份有限公司

獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

  表決結果：同意：9 票；反對：0 票；棄權：0 票。

  特此公告。

                          浙江九洲藥業股份有限公司

                                    董事會

  簡歷：

  陳功：男，1981 年出生，博士，畢業于中山大學有機化學專業。歷任凱惠

藥業(上海)有限公司運營總監、公司子公司瑞博生命科學運營副總、浙江瑞博總

經理，具備多年藥物研發及生產管理經驗，曾獲上海市青年科技啟明星、臺州市

“500 精英”等榮譽，現擔任公司副總裁。

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