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        九洲藥業: 浙江九洲藥業股份有限公司第七屆董事會第二十八次會議決議公告

        2023-03-28 19:56:50 來源:證券之星

        證券代碼:603456     證券簡稱:九洲藥業       公告編號:2023-030


        (資料圖片僅供參考)

                      浙江九洲藥業股份有限公司

               第七屆董事會第二十八次會議決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

        或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

           一、董事會會議召開情況

           浙江九洲藥業股份有限公司(以下簡稱“公司”)第七屆董事會第二十八次會

        議于 2023 年 3 月 28 日以現場表決結合通訊表決的方式召開,本次董事會已于

        會議應出席董事 9 人,實際出席董事 9 人。董事長花莉蓉女士主持本次會議,本

        次會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規

        定,合法有效。

           二、董事會會議審議情況

           根據公司實際經營需要,董事會一致同意花莉蓉女士辭去公司總裁職務;經

        公司提名委員會審核,同意將梅義將先生擔任的公司副總裁職務調整為公司總裁

        職務;同意將王斌先生擔任的公司副總裁職務調整為聯席總裁職務。以上職務調

        整,任期與本屆董事會任期一致。

           公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,詳見《浙江九洲藥業股份有限公司

        獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

           關聯董事梅義將先生、王斌先生已回避表決。

           表決結果:同意:7 票;反對:0 票;棄權:0 票。

           經公司總裁提名,提名委員會審核,董事會一致同意聘任陳功先生(簡歷見

        附件)為公司副總裁,任期與本屆董事會任期一致。

           公司獨立董事對該議案發表了獨立意見,詳見《浙江九洲藥業股份有限公司

        獨立董事關于第七屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見》。

          表決結果:同意:9 票;反對:0 票;棄權:0 票。

          特此公告。

                                  浙江九洲藥業股份有限公司

                                            董事會

          簡歷:

          陳功:男,1981 年出生,博士,畢業于中山大學有機化學專業。歷任凱惠

        藥業(上海)有限公司運營總監、公司子公司瑞博生命科學運營副總、浙江瑞博總

        經理,具備多年藥物研發及生產管理經驗,曾獲上海市青年科技啟明星、臺州市

        “500 精英”等榮譽,現擔任公司副總裁。

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