三房巷: 江蘇三房巷聚材股份有限公司第十屆董事會第二十三次會議決議公告-新要聞

證券代碼：600370     證券簡稱：三房巷        公告編號：2023-020

(相關(guān)資料圖)

轉(zhuǎn)債代碼：110092     轉(zhuǎn)債簡稱：三房轉(zhuǎn)債

           江蘇三房巷聚材股份有限公司

         第十屆董事會第二十三次會議決議公告

     本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

     一、董事會會議召開情況

  （一）江蘇三房巷聚材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會第二

十三次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章

程》的規(guī)定。

  （二）本次董事會會議通知于2023年3月16日以電話通知、電子郵件的方式

發(fā)出。

  （三）本次董事會會議于2023年3月27日在本公司會議室以現(xiàn)場表決方式召

開。

  （四）本次董事會應(yīng)到會董事7名，實到會董事7名。

  （五）本次會議由董事長卞惠良先生主持，公司監(jiān)事、高級管理人員列席會

議。

     二、董事會會議審議情況

  本次會議審議并通過了如下議案：

  （一）審議通過了《2022 年度董事會工作報告》

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （二）審議通過了《2022 年度財務(wù)決算報告》

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （三）審議通過了《2022 年度內(nèi)部控制評價報告》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

   （四）審議通過了《獨立董事 2022 年度述職報告》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。

   此議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

   （五）審議通過了《審計委員會 2022 年度履職情況報告》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司審計委員會2022年度履職情況報告》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （六）審議通過了《2022 年年度報告全文及摘要》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司2022年年度報告》及其摘要。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （七）審議通過了《關(guān)于公司 2022 年度利潤分配方案的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （八）審議通過了《關(guān)于確認 2022 年度公司董事、監(jiān)事及高級管理人員薪

酬的議案》

   根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件

和《公司章程》，結(jié)合公司實際情況，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的薪酬確

定依據(jù)如下：公司獨立董事的報酬由公司股東大會批準后執(zhí)行，高級管理人員的

報酬實行“基本工資+崗位津貼+職級津貼+績效考核”的模式，基本工資按照公司

制定的有關(guān)工資管理規(guī)定發(fā)放。績效考核根據(jù)公司年度效益情況和個人工作業(yè)績

考核結(jié)果確定。公司非獨立董事、監(jiān)事不單獨領(lǐng)取津貼，而根據(jù)其在公司其他崗

位領(lǐng)取薪酬，公司獨立董事的津貼為每年 5 萬元（稅前）。公司領(lǐng)薪人員 2022

年度薪酬共計 719.16 萬元（稅前）。2023 年度薪酬以 2022 年度薪酬作為基數(shù)，

并按照公司規(guī)定及業(yè)績確定。

  獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  （九）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號：2023-025）。

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （十）審議通過了《關(guān)于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業(yè)績

承諾實現(xiàn)情況的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于全資子公司江蘇海倫石化有限公司 2022 年度業(yè)績

承諾實現(xiàn)情況的公告》（公告編號：2023-026）。

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

  此議案尚須提請股東大會審議通過。

  （十一）審議通過了《關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾期滿標的資產(chǎn)減值測試情

況說明的議案》

  具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于重大資產(chǎn)重組業(yè)績承諾期滿標的資產(chǎn)減值測試情

況說明的公告》（公告編號：2023-041）。

  該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

  獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

  此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   （十二）審議通過了《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的公告》（公告編

號：2023-027）。

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案 4 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、卞江峰

回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將對此議案回避表決。

   （十三）審議通過了《關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔保額度預計的

議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司與下屬公司、下屬公司之間擔保額度預計的公

告》（公告編號：2023-028）。

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十四）審議通過了《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方確定互保額度的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方確定互保額度的公告》（公告編號：

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   此議案尚須提交公司股東大會審議，關(guān)聯(lián)股東將對此議案回避表決。

   （十五）審議通過了《關(guān)于向金融機構(gòu)及非金融機構(gòu)申請授信額度并提供抵

押、質(zhì)押的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于向金融機構(gòu)及非金融機構(gòu)申請授信額度并提供抵

押、質(zhì)押的公告》（公告編號：2023-030）。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十六）審議通過了《關(guān)于公司及下屬公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司及下屬公司使用閑置自有資金進行現(xiàn)金管理

的公告》（公告編號：2023-031）。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （十七）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

                        （公告編號：2023-032）。

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十八）審議通過了《關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于開展期貨套期保值業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （十九）審議通過了《關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于開展外匯衍生品交易業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （二十）審議通過了《關(guān)于公司變更董事的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于公司變更董事的公告》（公告編號：2023-035）。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   此議案尚須提請股東大會審議通過。

   （二十一）審議通過了《關(guān)于注銷子公司的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于注銷子公司的公告》（公告編號：2023-037）。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十二）審議通過了《關(guān)于清算解散參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司關(guān)于清算解散參股公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》

                             （公告編號：

   該事項在提交公司董事會審議前，已獲得公司全體獨立董事事前認可。

   獨立董事對此議案發(fā)表了同意的獨立意見。

   此議案同意票 4 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票；關(guān)聯(lián)董事卞惠良、卞永剛、

卞江峰回避表決。

   （二十三）審議通過了《關(guān)于修訂<期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司期貨套期保值業(yè)務(wù)管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十四）審議通過了《關(guān)于修訂<董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管

理制度>的議案》

   具體內(nèi)容詳見同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇

三房巷聚材股份有限公司董事、監(jiān)事和高級管理人員持股變動管理制度》。

   此議案同意票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。

   （二十五）審議通過了《關(guān)于召開公司 2022 年年度股東大會的議案》

   公司擬于2023年4月18日召開公司2022年年度股東大會。具體內(nèi)容詳見同日

披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《江蘇三房巷聚材股份有限公

司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》（公告編號：2023-022）。

此議案同意票7票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

特此公告。

                        江蘇三房巷聚材股份有限公司

                                  董   事   會

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