【環(huán)球熱聞】雙匯發(fā)展: 年度股東大會(huì)通知

證券代碼：000895              證券簡稱：雙匯發(fā)展           公告編號(hào)：2023-16

                 河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

【資料圖】

               關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的通知

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

    一、召開會(huì)議的基本情況

   (一) 股東大會(huì)屆次：本次股東大會(huì)為公司 2022 年度股東大會(huì)

   (二) 股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)

   (三) 會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2023 年 3 月 25 日召開第八屆董事會(huì)

第十四次會(huì)議，會(huì)議以 8 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開 2022

年度股東大會(huì)的議案》。本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律法規(guī)、深圳證券

交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章

程》）的規(guī)定。

   (四) 會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

   其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4

月 18 日 9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；

   通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 4

月 18 日 9:15~15:00 的任意時(shí)間。

   (五) 會(huì)議的召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

   公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)

絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所的

交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票

中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)

果為準(zhǔn)。

   (六) 會(huì)議的股權(quán)登記日：2023 年 4 月 11 日。

   (七) 出席對象：

任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以

書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東，或

在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間參加網(wǎng)絡(luò)投票。

   (八) 會(huì)議地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路 1 號(hào)雙匯大廈二樓會(huì)議室。

  二、會(huì)議審議事項(xiàng)

  (一) 審議事項(xiàng)

                                      備注

提案

                    提案名稱            該列打勾的欄

編碼

                                    目可以投票

                   非累積投票提案

  此外，公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上作《獨(dú)立董事 2022 年度述職

報(bào)告》。

  (二) 披露情況

   上述議案的具體內(nèi)容詳見公司于 2023 年 3 月 29 日刊登在《中國證券報(bào)》

《證券時(shí)報(bào)》

     《上海證券報(bào)》

           《證券日報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）

上的《第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告》和《第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議

公告》等相關(guān)公告。

  (三) 特別強(qiáng)調(diào)事項(xiàng)

小股東是指除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司 5%以

上股份的股東以外的其他股東。

上通過。

  三、會(huì)議登記方法

   (一) 登記方式

的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡或持股憑證、法定代表人證

明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會(huì)議的，須持本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、

股東賬戶卡或持股憑證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

理登記手續(xù)；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人須持本人身份證、委托人

身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

業(yè)務(wù)所涉本公司股票由證券公司受托持有，并以證券公司為名義持有人登記于本

公司的股東名冊上，相關(guān)股票的投票權(quán)應(yīng)由證券公司在事先征求投資者意見的條

件下，以證券公司的名義為投資者行使。

  有關(guān)參與融資融券業(yè)務(wù)的投資者如需參加本次股東大會(huì)，須持本人身份證、

本人融資融券受托證券公司營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、受托證券公司的股東賬戶卡或持股

證明、受托證券公司出具的授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

  (二) 登記時(shí)間：2023 年 4 月 14 日-4 月 17 日工作日的 09：00~16：00。

  (三) 登記地點(diǎn)：河南省漯河市雙匯路 1 號(hào)雙匯大廈三層公司證券部。

  四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  本次股東大會(huì)向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括深圳證券交易所交易

系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票（網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn），網(wǎng)絡(luò)投票相

關(guān)事宜參見附件 1。

  五、其他事項(xiàng)

  (一) 會(huì)議聯(lián)系方式：

  聯(lián)系電話：（0395）2676530

  傳    真：（0395）2693259

  電子郵箱：0895@shuanghui.net

  郵政編碼：462000

  聯(lián) 系 人：張霄

  (二) 會(huì)議費(fèi)用：出席現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表，食宿、交通費(fèi)用自理。

  六、備查文件

   (一) 公司第八屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議；

   (二) 公司第八屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議；

   (三) 深圳證券交易所要求的其他文件。

  特此公告。

                                河南雙匯投資發(fā)展股份有限公司

                                                   董事會(huì)

附件1：

               參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

    一、網(wǎng)絡(luò)投票程序

            表一   股東大會(huì)提案對應(yīng)“提案編碼”一覽表

                                       備注

提案

                   提案名稱              該列打勾的欄

編碼

                                     目可以投票

                   非累積投票提案

   本次提案均為非累積投票提案，對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同

意、反對、棄權(quán)。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意

見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，

再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

    二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

    三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或

“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

       附件 2：

                         授權(quán)委托書

         茲委托_________（先生/女士）代表本人（本公司）出席河南雙匯投資發(fā)展

       股份有限公司 2022 年度股東大會(huì)，授權(quán)其依照本授權(quán)委托書的指示對該次股東

       大會(huì)審議的事項(xiàng)進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。

       本授權(quán)委托書的有效期限為自本授權(quán)委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)

       止。

         委托人對提案表決如下（請?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見項(xiàng)下劃“√”）：

                                    備注       表決意見

提案                                 該列打

                  提案名稱             勾的欄   同    反     棄

編碼

                                   目可以   意    對     權(quán)

                                   投票

                       非累積投票提案

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

                                    √

         委托人姓名或名稱（簽字或蓋章）：

         委托人身份證號(hào)碼或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：

  委托人股東賬戶卡號(hào)碼：

  委托人持股數(shù)：

  受托人姓名：

  受托人身份證號(hào)碼：

  委托日期：

說明：

案表達(dá)相同意見。

項(xiàng)下劃“√”，未填或錯(cuò)填均視為棄權(quán)。

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