南山鋁業: 山東南山鋁業股份有限公司第十屆董事會第二十六次會議決議公告

股票代碼：600219      股票簡稱：南山鋁業         公告編號：臨 2023-012

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              山東南山鋁業股份有限公司

         第十屆董事會第二十六次會議決議公告

  本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。

  山東南山鋁業股份有限公司（以下簡稱“公司”或“南山鋁業”）第十屆董事會第二

十六次會議于 2023 年 3 月 28 日上午 9 時以現場和通訊相結合的方式召開，公司于 2023

年 3 月 18 日以書面、傳真和郵件方式通知了各位參會人員。會議應到董事 8 名，實到董

事 8 名，其中，獨立董事 3 名，公司監事和高級管理人員列席了會議。會議的召開符合《公

司法》和《公司章程》的有關規定，會議決議合法有效。

  會議由董事長呂正風先生主持，經審議表決通過了以下議案：

  審議通過了《山東南山鋁業股份有限公司關于向全資子公司山東宏山航空鍛造有限責

任公司劃轉鍛造相關資產、負債及人員的議案》

  為進一步優化公司整體資源配置，加強公司業務協同，增強公司經營能力和可持續競

爭能力，根據公司的戰略規劃和未來長遠的經營發展需要，公司擬將鍛造相關的資產、負

債及人員劃轉至全資子公司山東宏山航空鍛造有限責任公司。

  表決結果：8 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  特此公告。

                               山東南山鋁業股份有限公司董事會

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