榮盛石化: 第六屆監事會第六次會議決議公告

證券代碼：002493     證券簡稱：榮盛石化           公告編號：2023-010

(資料圖)

              榮盛石化股份有限公司

     本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、監事會會議召開情況

  榮盛石化股份有限公司（以下簡稱“公司”或“榮盛石化”）第六屆監事會

第六次會議通知于 2023 年 3 月 23 日以書面形式送達公司全體監事，監事會會議

于 2023 年 3 月 27 日在杭州以現場方式召開，會議應出席的監事 3 人，實際出席

會議的監事 3 人。本次監事會會議的召開符合《公司法》等法律、行政法規、部

門規章、規范性文件及《公司章程》的有關規定。

  二、監事會會議審議情況

  經與會監事認真審議，充分討論，以記名投票方式表決，會議通過了以下決

議：

攬子協議暨關聯交易的議案》

  該議案的具體內容詳見 2023 年 3 月 28 日刊登于《證券時報》、

                                     《上海證券報》

及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于引入戰略合作方暨簽訂戰

略合作協議的公告》（公告編號：2023-011）和《關于與戰略合作方簽訂戰略合

作協議項下原油采購等一攬子協議暨關聯交易的公告》（公告編號：2023-012）。

  經核查，監事會認為：該議案的決策程序符合有關法律、法規及公司章程的

規定，依據公允市價的原則定價，沒有違反公開、公平、公正的原則，不存在損

害公司和中小股東利益的情形。

  重點提示：本議案需提交 2023 年第一次臨時股東大會審議。

  表決結果：同意 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  三、備查文件

  特此公告。

                           榮盛石化股份有限公司監事會

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