中海達: 第五屆董事會第二十一次會議決議公告

證券代碼：300177      證券簡稱：中海達    公告編號：2023-005

(資料圖片)

          廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、 董事會會議召開情況

一次會議（以下簡稱“本次會議”）的會議通知已于 2023 年 03 月 13

日以郵件、電話等形式通知了全體董事。

通訊方式召開。

董事陸正華女士、李衛寧先生、徐佳女士以通訊表決方式出席會議。

關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規

定。

     二、 董事會會議審議情況

的議案》

     為了實現公司對控股子公司江蘇中海達海洋信息技術有限公司

（以下簡稱“江蘇海洋”

          ）的銷售、研發、產品和供應鏈的管理統籌

整合，高效調度資源和業務流轉，提升公司及江蘇海洋的經營管理效

率，促進公司海洋產品業務的穩健發展，公司董事會同意公司以自有

資金人民幣 4,537.50 萬元受讓江蘇海洋股東李洪江、羅宇、施劍持

有的江蘇海洋合計 27.50%的股權。其中，公司以人民幣 1,944.6405

萬元受讓李洪江持有的江蘇海洋 11.7857%的股權；公司以人民幣

轉讓完成后，公司持有江蘇海洋 100%的股權，江蘇海洋為公司全資子

公司。

  根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則（2023 年修訂）

                              》的

規定，公司董事李洪江為本次交易的關聯自然人。本次交易事項構成

關聯交易，關聯人李洪江已在董事會審議時對本議案回避表決。

  公司獨立董事對本次交易事項發表了關于相關事項的事前認可

意見和獨立意見，公司監事會就該事項發表了相應的同意意見，公司

保薦機構國金證券股份有限公司出具了《國金證券股份有限公司關于

廣州中海達衛星導航技術股份有限公司收購控股子公司部分股權暨

關聯交易的核查意見》。

  經董事會審議通過本交易事項后，公司與李洪江、羅宇、施劍、

江蘇海洋簽訂了《廣州中海達衛星導航技術股份有限公司與李洪江、

羅宇、施劍關于江蘇中海達海洋信息技術有限公司之股權轉讓協議》

                             。

 《關于公司收購控股子公司部分股權暨關聯交易的公告》及公司

獨立董事、監事會及保薦機構所發表相關意見的具體內容詳見公司

于 2023 年 03 月 25 日刊登在中國證監會指定的創業板信息披露網站

巨潮資訊網 (www.cninfo.com.cn)上的相關公告。

   表決結果：同意 6 票，反對 0 票，棄權 0 票。關聯董事李洪江

先生回避表決。

議案》

   公司董事會同意公司向銀行申請授信額度不超過人民幣 20,000 萬

元用于公司新集團總部中心大樓建設，以公司自有在建工程、土地使用

權作抵押擔保，抵押擔保期限 10 年（自董事會審議通過后實際簽訂擔保

合同之日起）。

   本次抵押擔保事項經公司董事會審議通過后，由公司管理層在審批

范圍內，根據公司實際生產經營需要與具體銀行簽訂相關合同。

   公司董事會認為，公司以自有在建工程、土地使用權作抵押擔保

向銀行申請授信額度，系用于公司新集團總部中心大樓建設，符合公

司的實際經營發展需要。公司已就此事項進行過充分的測算分析，認

為公司具有足夠的債務償還能力，風險可控。本次抵押擔保事項不存

在損害公司股東，尤其是中小股東權益的情形。

   公司獨立董事對上述事項發表了同意的獨立意見，公司監事會亦

對該議案發表了明確的審核意見。

   《關于公司向銀行申請授信額度提供抵押擔保的公告》及獨立董

事、監事會所發表意見的具體內容詳見公司于 2023 年 03 月 25 日刊

登在中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn)的相關公告。

   表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

   三、備查文件

   經與會董事簽字并加蓋董事會印章的董事會決議。

   特此公告。

                   廣州中海達衛星導航技術股份有限公司

                                      董事會

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