全筑股份: 2023年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603030       證券簡稱：全筑股份     公告編號：2023-045

              上海全筑控股集團股份有限公司

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

(資料圖片僅供參考)

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、 會議召開和出席情況

（一）股東大會召開的時間：2023 年 3 月 24 日

（二） 股東大會召開的地點：上海市南寧路 1000 號 18 樓

（三） 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

比例（%）                                    34.9758

（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等

    本次股東大會由公司董事會召集，董事長朱斌先生主持。會議的召集、召開

與表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

（五）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、議案審議情況

（一） 累積投票議案表決情況

 《關于選舉公司第五屆董事會非獨立董事的議案》

                                               得票數(shù)占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數(shù)           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

 《關于選舉公司第五屆董事會獨立董事的議案》

                                               得票數(shù)占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數(shù)           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

 《關于選舉公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案》

                                               得票數(shù)占出席會

   議案序號          議案名稱            得票數(shù)           議有效表決權的                是否當選

                                                比例（%）

（二）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

議案            議案名稱               同意                     反對             棄權

序號                          票數(shù)         比例          票數(shù)        比例       票數(shù)   比例

                                       （%）                  （%）            （%）

                                   -           -        -         -    -     -

        事會非獨立董事的議案

                             -         -   -     -     -     -

       事會獨立董事的議案

（三）關于議案表決的有關情況說明

       議案 1、議案 2 為中小投資者單獨計票的議案。

三、律師見證情況

       律師：成威、徐丹丹

       本次會議的通知和召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大

會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次會議的召集人和出席會議人員的資格以及

本次會議的表決程序和表決結果均合法有效。

       特此公告。

                                 上海全筑控股集團股份有限公司董事會

查看原文公告

標簽：