當(dāng)前最新：昊海生科: 上海昊海生物科技股份有限公司2022年年度利潤(rùn)分配方案公告

證券代碼：688366          證券簡(jiǎn)稱(chēng)：昊海生科              公告編號(hào)：2023-006

【資料圖】

             上海昊海生物科技股份有限公司

   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ● 每股分配比例：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.00 元（含稅）。上海昊海生物科

技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）本年度不進(jìn)行轉(zhuǎn)增，不送紅股。

   ● 本次利潤(rùn)分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日

期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

   ● 在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分

配的股息的比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配的總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

   一、利潤(rùn)分配方案內(nèi)容

   經(jīng)安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）、安永會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，公司

凈利潤(rùn)均為人民幣 180,469,733.31 元，母公司凈利潤(rùn)均為人民幣 168,900,173.06

元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利潤(rùn)為人民幣 904,839,514.68

元。經(jīng)董事會(huì)決議，公司 2022 年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本

為基數(shù)分配利潤(rùn)。本次利潤(rùn)分配方案如下：

   公司擬向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 4.00 元（含稅）。截至本公告日，

公 司 總 股 本 171,271,000 股 ， 以 此 計(jì) 算 合 計(jì) 擬 派 發(fā) 現(xiàn) 金 紅 利 共 計(jì) 人 民 幣

潤(rùn)的 37.96%。

   如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、回

購(gòu)股份、股權(quán)激勵(lì)授予股份回購(gòu)注銷(xiāo)、重大資產(chǎn)重組股份回購(gòu)注銷(xiāo)等致使公司總

股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配的股息的比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配的總額。

如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

  本次利潤(rùn)分配方案尚需提交公司 2022 年度股東周年大會(huì)審議。

  二、公司履行的決策程序

  （一）董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)、審議和表決情況

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》，同意本次利潤(rùn)分配預(yù)案并同意將該議案提

交公司 2022 年度股東周年大會(huì)審議。

  （二）獨(dú)立董事意見(jiàn)

  公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)

業(yè)績(jī)情況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各項(xiàng)因素，同時(shí)考慮投資者的合理訴求。該

預(yù)案有利于回報(bào)投資者，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。

  本次議案審議決策程序和機(jī)制完備、分配標(biāo)準(zhǔn)和比例明確且清晰，符合《上

海昊海生物科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）及相關(guān)審議

程序的規(guī)定，充分保護(hù)了中小投資者的合法權(quán)益。不存在大股東套利等不合理情

形及相關(guān)股東濫用股東權(quán)利干預(yù)公司決策的情形。

  綜上，獨(dú)立董事同意本次年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2022

年度股東周年大會(huì)審議。

  （三）監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

  公司于 2023 年 3 月 24 日召開(kāi)第五屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公

司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》。

  監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2022 年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)情

況、現(xiàn)金流狀況及資金需求等各項(xiàng)因素，同時(shí)考慮投資者的合理訴求。該預(yù)案有

利于回報(bào)投資者，不會(huì)影響公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展。同時(shí)，該預(yù)案的決策程序、

利潤(rùn)分配形式和比例符合有關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定，不存在損害中小

投資者利益的情形。

  綜上，監(jiān)事會(huì)同意本次年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將該議案提交公司 2022

年度股東周年大會(huì)審議。

  三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

 （一）本次現(xiàn)金分紅對(duì)上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)不會(huì)產(chǎn)生

重大影響。

 （二）本次年度利潤(rùn)分配預(yù)案尚須提交公司 2022 年度股東周年大會(huì)審議，

敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

 特此公告。

                     上海昊海生物科技股份有限公司

                            董事會(huì)

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