觀熱點：福成股份: 福成股份：日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600965       證券簡稱：福成股份           公告編號：2023-007

(資料圖片)

         河北福成五豐食品股份有限公司

                 日常關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示

  ●本次日常關(guān)聯(lián)交易已由第八屆董事會第九次會議審議，尚須提交 2022 年

年度股東大會審議。

  ●本次日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容對上市公司構(gòu)成暫時的依賴，但不構(gòu)成對關(guān)聯(lián)方的

永久依賴。

  ●公司第八屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計的議案》，對該議案進行表決時，關(guān)聯(lián)董事李良進行了回避表決。

  ●公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均按照公平、公正、公允的原則進行，

不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成嚴(yán)重的依賴。

  根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交

易實施指引》的相關(guān)規(guī)定，公司在 2022 年度與關(guān)聯(lián)方實際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的基礎(chǔ)

上，對公司及子公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易進行了預(yù)計，具體情況如下：

  一、2022 年度公司日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況

      關(guān)聯(lián)方          關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容     本期發(fā)生額           預(yù)計發(fā)生額

三河福成釀酒有限公司          采購商品

三河市泰德房地產(chǎn)開發(fā)有限公司      采購商品

福成國際大酒店有限公司         接受勞務(wù)

三河市和鑫汽車銷售有限公司       接受勞務(wù)                        500,000.00

三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司     接受勞務(wù)

三河市興隆運輸有限公司       采購商品/接受勞務(wù)

三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司   采購商品/接受勞務(wù)

        關(guān)聯(lián)方         關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容        本期發(fā)生額             預(yù)計發(fā)生額

河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司      銷售商品、提供勞務(wù)        3,334,207.15    5,000,000.00

福成國際大酒店有限公司          銷售商品             471,188.44    5,000,000.00

三河福成釀酒有限公司           銷售商品                4,990.79      10,000.00

三河市潤成小額貸款有限公司      銷售商品、提供勞務(wù)           50,194.05       50,000.00

三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司       銷售商品               18,092.92      50,000.00

李高生                  提供勞務(wù)                              50,000.00

三河市和鑫汽車銷售有限公司        銷售商品               31,821.55      50,000.00

三河市興隆運輸有限公司          銷售商品               72,631.60     100,000.00

三河市永興水泥制品有限公司        銷售商品             103,949.54       10,000.00

三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司      銷售商品               10,266.53      50,000.00

三河市泊利科技小額貸款有限公司      銷售商品               19,429.95     200,000.00

三河市福成優(yōu)選電子商務(wù)有限公司      銷售商品                             100,000.00

三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社      銷售商品                           2,000,000.00

                   銷售商品/提供勞務(wù)           42,797.32

興隆縣福成新型建材有限公司

                   銷售商品/提供勞務(wù)          176,776.97

三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司

                   銷售商品/提供勞務(wù)           11,817.64

三河市一福一城電子商務(wù)有限公司

                   銷售商品/提供勞務(wù)           23,790.08

三河市福成一福一城俱樂部有限公

                   銷售商品/提供勞務(wù)           80,917.83

李福成

司

      本公司作為承租方：

       出租方名稱      租賃資產(chǎn)種類     本期確認(rèn)的租賃費          上期確認(rèn)的租賃費

李高生                房屋            193,572.00           91,140.00

三河福成商貿(mào)有限公司         房屋

三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司     房屋

福成國際國際大酒店          房屋            989,916.11         1,420,465.04

福成投資集團有限公司         土地            607,925.00          303,962.50

三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作

                   土地            994,997.00          531,858.50

社

     根據(jù) 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況，2022 年未納入《2022 年度日常關(guān)聯(lián)交

易預(yù)計的議案》（以下簡稱：“2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案”）的日常關(guān)聯(lián)交易

總金額為 2,163,218.65 元。除日常關(guān)聯(lián)交易外，2022 年度公司的偶發(fā)性關(guān)聯(lián)交

易已按照規(guī)定進行審議和信息披露。超出 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)案的日常關(guān)聯(lián)

交易總金額為 2,163,218.65 元，金額未超過 300 萬元，也未達到公司最近一期

凈資產(chǎn)的 0.5%。

二、預(yù)計 2023 年公司日常關(guān)聯(lián)交易情況

                關(guān)聯(lián)交易   關(guān)聯(lián)交易定價方式及決

    關(guān)聯(lián)方                                                 占同類交易金額的比

                 內(nèi)容          策程序         金額

                                                          例（%）

三河福成釀酒

                采購商品         市場價            500,000       15.38%

有限公司

三河市泰德房

地產(chǎn)開發(fā)有限          采購商品         市場價              50,000       1.54%

公司

福成國際大酒

                接受勞務(wù)         市場價            500,000       15.38%

店有限公司

三河市和鑫汽

車銷售有限公          接受勞務(wù)         市場價            100,000        3.08%

司

三河市晟良門

窗生產(chǎn)安裝有          接受勞務(wù)         市場價              50,000       1.54%

限公司

三河市興隆運

          采購商品/接受勞務(wù)          市場價          2,000,000       61.54%

輸有限公司

                       關(guān)聯(lián)交易 關(guān)聯(lián)交易定價方式

          關(guān)聯(lián)方                                           占同類交易金額的比

                        內(nèi)容     及決策程序       金額

                                                          例（%）

                       銷售商品、

河北福成房地產(chǎn)開發(fā)有限公司                      市場價   8,000,000.00              25.87%

                       提供勞務(wù)

       福成國際大酒店有限公司       銷售商品      市場價        20,000,000.00           64.68%

       三河福成釀酒有限公司        銷售商品      市場價            10,000.00           0.03%

                         銷售商品、

       三河市潤成小額貸款有限公司               市場價            50,000.00           0.16%

                         提供勞務(wù)

       三河市潤旭房地產(chǎn)開發(fā)有限公司    銷售商品      市場價            50,000.00           0.16%

       李高生               提供勞務(wù)      市場價               100000           0.32%

       三河市和鑫汽車銷售有限公司     銷售商品      市場價                                0.00%

       三河市興隆運輸有限公司       銷售商品      市場價           100,000.00           0.32%

       三河市永興水泥制品有限公司     銷售商品      市場價           200,000.00           0.65%

       三河市晟良門窗生產(chǎn)安裝有限公司   銷售商品      市場價            10,000.00           0.03%

       三河市泊利科技小額貸款有限公司   銷售商品      市場價           100,000.00           0.32%

       三河市福成優(yōu)選電子商務(wù)有限公司   銷售商品      市場價               400000           1.29%

       三河市金天地生態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社   銷售商品      市場價               400000           1.29%

                         銷售商品/

       興隆縣福成新型建材有限公司               市場價           100,000.00           0.32%

                         提供勞務(wù)

                         銷售商品/

       三河市一福一城物業(yè)服務(wù)有限公司             市場價         1,000,000.00           3.23%

                         提供勞務(wù)

                         銷售商品/

       三河市一福一城電子商務(wù)有限公司             市場價           100,000.00           0.32%

                         提供勞務(wù)

       三河市福成一福一城俱樂部有限公   銷售商品/

                                   市場價           100,000.00           0.32%

       司                 提供勞務(wù)

                         銷售商品/

       李福成                         市場價           200,000.00           0.65%

                         提供勞務(wù)

                                                              租賃費定價     2023 年的

  承租方名稱        出租方名稱     租賃資產(chǎn)種類   租賃起始日       租賃終止日

                                                               依據(jù)        租賃費

河北福成五豐食品股份   福成國際大酒店

                          房租      2019.11.1   2023.12.31        無       1,200,000.00

有限公司         有限公司

河北福成五豐食品股份   福成投資集團有

                          房租      2019.9.1     2023.9.1         無       1,000,000.00

有限公司         限公司

河北福成五豐食品股份

             李高生          房租                  2023.12.31        無         250,000.00

有限公司

                                  詳見公告         詳見公告

河北福成五豐食品股份   福成投資集團有              2021-028     2021-028

                         土地租賃                                   無       5,000,000.00

有限公司         限公司                  2022-007     2022-007

                                                          租賃費定價   2023 年的

  承租方名稱          出租方名稱   租賃資產(chǎn)種類   租賃起始日       租賃終止日

                                                           依據(jù)      租賃費

             三河市金天地生

河北福成五豐食品股份

             態(tài)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作     土地租賃     2021.7.11   2029.9.30     無     3,000,000.00

有限公司

             社

       三、關(guān)聯(lián)方介紹及關(guān)聯(lián)關(guān)系

        法定代表人：李良

        注冊資本：800 萬元

        注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)高廟村北側(cè)

        主營業(yè)務(wù)：白酒釀造、銷售

        與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的控股子公司

        法定代表人：李福成

        注冊資本：14050 萬元

        注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)京哈路北

        主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售；二手房屋信息咨詢；家政服務(wù)；家裝設(shè)計。

                  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的控股子公司。

        法定代表人：李福成

        注冊資本：伍億元

        注冊地址：三河市燕郊經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) 102 國道北側(cè)

        主營業(yè)務(wù)：特大型餐館、賓館，桑拿浴，浴室，足浴，室內(nèi)游泳館，卡拉 OK

                  歌廳，體育館、酒。

        與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的全資子公司。

        法定代表人：李雪蓮

        注冊資本：19871.5970 萬元

        注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕昌路東側(cè)

     主營業(yè)務(wù)：卷煙，蔬菜、水果、花卉、日用百貨、家居飾品、針織、鞋帽、

            服裝、箱包、文體用品；五金、家用電器、攝影器材、手機及配

            件、鐘表及修理、燈飾、黃金珠寶首飾及加工、工藝禮品、洗衣、

            化妝品、計生用品、出租柜臺；婚紗攝影、玉器及加工；鋼筋、

            水泥及建筑材料。

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的控股子公司。

姓名              李高生

性別              男

國籍              中國

身份證號碼           1310821970********

住所              河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑

通訊地址            河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑

通訊方式            010-61590016

是否取得其他國家或者

                否

地區(qū)的居留權(quán)

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一。

     法定代表人：李良

     注冊資本：2000 萬元

     注冊地址：三河市燕郊鎮(zhèn)京哈公路南小胡莊中

     主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)、銷售。

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。

     法定代表人：李高生

     注冊資本：10000 萬元

     注冊地址：河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)食品城

     主營業(yè)務(wù)：以企業(yè)自有資金向農(nóng)戶、個體工商戶、小企業(yè)發(fā)放小額貸款。

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人之一控制的企業(yè)。

 法定代表人：李雪蓮

 注冊資本：5000 萬元

 注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕昌路東側(cè)

 主營業(yè)務(wù)：房地產(chǎn)開發(fā)銷售。

 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司的全資孫公司。

 法定代表人：李良

 注冊資本：1000 萬元

 注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)燕靈路南側(cè)

 主營業(yè)務(wù)：汽車銷售；一類機動車維修；銷售：汽車配件、汽車裝飾品；汽

        車救援；汽車咨詢及相關(guān)服務(wù)。

 與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。

  法定代表人：李依陽

  注冊資本：1000 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)東環(huán)路東側(cè)、金嶺源公司南側(cè)

        綜合樓房 A23 號 1 層

  主營業(yè)務(wù)：網(wǎng)上批發(fā)及零售:預(yù)包裝食品、速凍食品、畜禽(牛)產(chǎn)品、糧油、

        農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的加工品、酒水飲料、乳制品、初級

        農(nóng)產(chǎn)品、水果蔬菜;上述商品的技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)及其相關(guān)的

        配套業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口;委托加工;計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù)咨詢與

        服務(wù)。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。

  法定代表人：張國健

  注冊資本：2200 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)小崔各莊村福成路東側(cè)、河界南側(cè)

  主營業(yè)務(wù)：斷橋鋁門窗、塑鋼門窗、安全防盜門、防火門、鋼質(zhì)入戶門、

        樓宇單元門、玻璃、玻璃幕墻、鐵藝護欄生產(chǎn)、安裝、銷售。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：關(guān)聯(lián)人控制的公司。

  法定代表人：沈永成

  注冊資本：2000 萬元

  注冊地址：三河市高樓鎮(zhèn)黃辛莊村

  主營業(yè)務(wù)：苗木種植、銷售；綠色有機農(nóng)作物種植，有機蔬菜、水果種植；

          養(yǎng)殖生產(chǎn)技術(shù)服務(wù)、科技培訓(xùn)、市場信息咨詢服務(wù)。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司控股的合作社。

  法定代表人：李征

  注冊資本：5000 萬元

  注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕順路東側(cè)

  主營業(yè)務(wù)：向高新技術(shù)企業(yè)、戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)、農(nóng)戶、個體工商戶、和小企業(yè)

發(fā)放小額貸款。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司參股的公司

  法定代表人：徐大勇

  注冊資本：7700 萬元

  注冊地址：三河市燕郊開發(fā)區(qū) 102 國道北側(cè)

  主營業(yè)務(wù)：汽車普通貨運；工程機械作業(yè)；工程機械租賃。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：過去 12 個月為母公司控股的公司。

  法定代表人：藺海波

  注冊資本：5000 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市高樓鎮(zhèn)高樓辛莊村東南側(cè)

  主營業(yè)務(wù)：制作銷售：水泥排水管、方磚、鋼筋混凝土預(yù)制件；生產(chǎn)、加工、

銷售：混凝土、干粉砂漿（憑許可證經(jīng)營）；工程機械作業(yè)；汽車租賃；汽車普

通貨運；銷售：建筑材料、瀝青混凝土、水泥穩(wěn)定碎石、二灰穩(wěn)定碎石、級配碎

石、路緣石、人行步道磚、標(biāo)準(zhǔn)磚、沙子、水泥、管材；建筑勞務(wù)分包；勞務(wù)服

務(wù)（不含勞務(wù)派遣）。

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：母公司控股的公司

姓名              李福成

性別              男

國籍              中國

身份證號碼           1310821946********

住所              河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑

通訊地址            河北省三河市燕郊開發(fā)區(qū)大街福成御苑

通訊方式            010-61595607

是否取得其他國家或者

                否

地區(qū)的居留權(quán)

與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：上市公司實際控制人。

     法定代表人：田培

     注冊資本：100 萬元

     注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路西側(cè)福成高壓走廊用地北

側(cè)

     主營業(yè)務(wù)：一般項目:物業(yè)服務(wù);房地產(chǎn)租賃、經(jīng)營;供熱服務(wù)（不含燃煤、

燃油熱力生產(chǎn)）;停車場管理服務(wù);銷售:五金交電、家用電器、日用百貨、食品、

酒水。

     與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。

     法定代表人：鄧長樂

     注冊資本：100 萬元

     注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)燕高路 138 號潤旭商貿(mào)中心 1

號樓 1-1-104

     主營業(yè)務(wù)：網(wǎng)絡(luò)科技、信息技術(shù)、電子產(chǎn)品、計算機軟硬件領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開

發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);設(shè)計、制作、代理、發(fā)布廣告;計算機網(wǎng)絡(luò)

工程、網(wǎng)頁設(shè)計制作、網(wǎng)站及網(wǎng)絡(luò)平臺建設(shè);互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)（不含金融及類金

融）;孵化器平臺的技術(shù)開發(fā);企業(yè)管理服務(wù);圖文設(shè)計制作;翻譯服務(wù);展覽展示

服務(wù);公關(guān)策劃服務(wù);組織文化藝術(shù)交流活動;室內(nèi)裝飾裝修工程設(shè)計;互聯(lián)網(wǎng)數(shù)

據(jù)服務(wù);物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用服務(wù);經(jīng)營性互聯(lián)網(wǎng)文化活動;數(shù)字文化創(chuàng)意內(nèi)容應(yīng)用服務(wù);

家政服務(wù);汽車租賃;日用產(chǎn)品修理。銷售（含網(wǎng)上銷售）:預(yù)包裝食品,速凍食品,

畜禽（牛）產(chǎn)品、糧油、農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)品及上述產(chǎn)品的加工品,酒水飲料,乳制品,

初級農(nóng)產(chǎn)品,水果蔬菜;家具、家用電器、日用品、通訊器材、電子產(chǎn)品、通信設(shè)

備、儀器儀表、機電設(shè)備及配件、工藝美術(shù)品、化工產(chǎn)品（不含危險品）、五金

交電、辦公用品、出版物、照明電器、多媒體設(shè)備、文化體育用品、圖書音響設(shè)

備、服裝服飾、鞋帽、箱包、針紡織品、玩具、母嬰用品、化妝品、食品、第一

類醫(yī)療器械、成人用品、保健食品、醫(yī)護人員防護用品、塑料制品、金屬制品、

建筑材料、裝潢材料、氣體、液體分離及純凈設(shè)備、寵物食品及用品、汽車零配

件、摩托車及零配件、汽車裝飾用品、電動自行車、智能車載設(shè)備;上述產(chǎn)品的

技術(shù)服務(wù)、咨詢服務(wù)及其相關(guān)的配套業(yè)務(wù);貨物或技術(shù)進出口;委托加工。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。

  法定代表人：鄧長樂

  注冊資本：100 萬元

  注冊地址：河北省廊坊市三河市燕郊開發(fā)區(qū)京榆大街與燕高路交叉路口西側(cè)

南綜合樓

  主營業(yè)務(wù)：一般項目：室內(nèi)娛樂服務(wù)；住宿服務(wù)；餐飲服務(wù)；健身服務(wù)；體

育賽事策劃；體育場館運營管理；保健服務(wù)；游泳服務(wù)；歌舞廳服務(wù);足療、洗

浴服務(wù)；酒店管理服務(wù)；物業(yè)管理服務(wù)；會展服務(wù)；活動策劃；婚慶禮儀服務(wù)；

茶藝、插花服務(wù)；零售：體育用品。美容、美發(fā)、美容美甲、銷售:體育用品、

泳裝泳具、玩具、工藝品、日用百貨、化妝品；洗滌服務(wù)；保潔服務(wù)；停車場服

務(wù)；旅游票務(wù)代售；演藝服務(wù)；自有場地租賃。

  與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：實際控制人控制的公司。

四、定價原則和依據(jù)

  本公司根據(jù)牛肉系列產(chǎn)品、肉制品和牛奶制品的市場行情和產(chǎn)品品種、市場

銷售情況、產(chǎn)品成本等因素確定產(chǎn)品統(tǒng)一的市場價格對外銷售；餐飲門店的房屋

租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)行。

五、進行關(guān)聯(lián)交易的目的及關(guān)聯(lián)交易對本公司的影響情況

資源合理配置的市場行為，對公司的正常經(jīng)營不會產(chǎn)生過度依賴的影響；

照公平、公正、公允的原則確定價格，不存在侵害上市公司利益的行為；

雙方的權(quán)益，房屋和土地的租賃價格按照地區(qū)類別、不同地塊的同類標(biāo)準(zhǔn)參照執(zhí)

行。

六、獨立董事意見：

易金額中所占比例很小，交易定價客觀、公允，符合本公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，

不會構(gòu)成公司對關(guān)聯(lián)方的依賴，不會影響公司的獨立性。

行情況和 2023 年度的發(fā)展計劃做出的，定價依據(jù)和原則未變，我們同意公司預(yù)

計的 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容和關(guān)聯(lián)交易額度。請將 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易

預(yù)計的議案提交公司 2022 年年度股東大會審議。

七、相關(guān)風(fēng)險提示

  《關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》尚須提交公司 2022 年年度

股東大會審議！

八、上網(wǎng)附件

  （一）經(jīng)獨立董事簽字確認(rèn)的獨立董事意見（見《福成股份：獨立董事關(guān)于

第八屆董事會第九次會議有關(guān)議案的獨立意見》）

  特此公告。

河北福成五豐食品股份有限公司董事會

   二〇二三年三月二十五日

查看原文公告

標(biāo)簽：