環(huán)球報(bào)道:漢王科技: 董事會(huì)決議公告

證券代碼：002362     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：漢王科技       公告編號(hào)：2023-011

              漢王科技股份有限公司

         第六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告

【資料圖】

  本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   漢王科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢王科技”或“公司”）第

六屆董事會(huì)第十九次會(huì)議于 2022 年 3 月 23 日上午 10：00 以現(xiàn)場(chǎng)加

通訊的方式在公司四樓會(huì)議室召開(kāi)。本次會(huì)議的通知已于 2023 年 3

月 10 日以電子郵件形式通知了全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其

他相關(guān)人員。本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 11 人，實(shí)際表決的董事 11

人，公司監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)及部分高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)

議由公司董事長(zhǎng)劉迎建先生主持。本次會(huì)議的通知、召開(kāi)以及參會(huì)董

事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)

議采取現(xiàn)場(chǎng)加通訊表決、記名投票的方式，形成決議如下：

一、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《公司 2022 年年

度報(bào)告及摘要》的議案

   《公司 2022 年年度報(bào)告》詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），

《公司 2022 年年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《證券時(shí)

報(bào)》

 、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

二、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度董事

會(huì)工作報(bào)告》的議案

   《 2022 年 度 董 事 會(huì) 工 作 報(bào) 告 》 詳 見(jiàn) 巨 潮 資 訊 網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）的《公司 2022 年年度報(bào)告》第三節(jié)“管理層

討論與分析”

     。

金觀先生、李建偉先生、蘇丹女士向董事會(huì)提交了《2022 年度獨(dú)立

董事述職報(bào)告》，并將在公司 2022 年度股東大會(huì)上述職。

   《2022 年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨

潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

三、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度總裁

工作報(bào)告》的議案

   與會(huì)董事認(rèn)為總裁朱德永先生所做的《2022 年度總裁工作報(bào)告》

                                 ，

客觀、真實(shí)地反映了 2022 年度公司落實(shí)董事會(huì)決議、管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、

執(zhí)行公司各項(xiàng)制度等方面的工作及取得的成果。

   《2022 年度總裁工作報(bào)告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

四、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度財(cái)務(wù)

決算報(bào)告》的議案

   經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2022 年

度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)如下（合并報(bào)表數(shù)據(jù)）

                ：

   公司總資產(chǎn)為 2,019,415,440.36 元,較 2021 年下降 7.90%；

   歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益 1,391,456,385.42 元，較

   實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 1,400,513,496.01 元,較 2021 年下降 13.19%；

   實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)-173,672,207.77 元,較 2021 年下降 257.57%；

   利潤(rùn)總額-174,027,054.98 元,較 2021 年下降 257.16%；

   歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)-135,578,699.73 元,較 2021 年下

降 350.63%。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

五、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2023 年度財(cái)務(wù)

預(yù)算報(bào)告》的議案

   根據(jù)《公司法》及《公司章程》規(guī)定，公司編制了《2023年度財(cái)

務(wù)預(yù)算報(bào)告》

     ，預(yù)計(jì)2023年度營(yíng)業(yè)收入為17億元。

   特別提示：本預(yù)算為公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的內(nèi)部管理控制指標(biāo)，

不代表公司盈利預(yù)測(cè)，能否實(shí)現(xiàn)取決于市場(chǎng)狀況變化、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)的努

力程度等多種因素，存在很大的不確定性，請(qǐng)投資者及相關(guān)人士對(duì)此

保持足夠的風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)識(shí)，并且應(yīng)當(dāng)理解計(jì)劃、預(yù)測(cè)與承諾之間的差異，

注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

   本議案需提交公司 2022 年度股東大會(huì)審議。

六、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度利潤(rùn)

分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》的議案

   經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司2022年度

實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)-172,794,681.44元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為

-135,578,699.73元。因公司累計(jì)未分配利潤(rùn)為負(fù)，根據(jù)《公司章程》

的規(guī)定，以2022年12月31日的公司總股本為基數(shù)，向全體股東每10

股派發(fā)現(xiàn)金紅利0元（含稅）

            ，送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股

本。

  公司獨(dú)立董事對(duì)《2022 年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)

案》發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司在指定信息媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第

十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》。

  本議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

七、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度募集

資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》的議案

  對(duì)于《2022 年度募集資金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》公司獨(dú)

立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)

銀河證券股份有限公司出具了核查意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事

務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報(bào)告。

  具體信息詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》

                        、《中國(guó)證券

報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《2022 年度募集資

金存放與使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》及相關(guān)公告。

八、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《2022 年度內(nèi)部

控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案

  對(duì)于公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，公司獨(dú)立董事發(fā)

表了獨(dú)立意見(jiàn)；公司監(jiān)事會(huì)發(fā)表了審核意見(jiàn)；保薦機(jī)構(gòu)中國(guó)銀河證券

股份有限公司出具了核查意見(jiàn)；審計(jì)機(jī)構(gòu)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特

殊普通合伙）出具了內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告。

  具體信息詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)

（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的公司《2022 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)

告》等相關(guān)公告。

九、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師

事務(wù)所》的議案

  信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2022 年度審計(jì)

機(jī)構(gòu)，該事務(wù)所在工作中能認(rèn)真負(fù)責(zé)，勤勉盡職，嚴(yán)格依據(jù)現(xiàn)行法律

法規(guī)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行審計(jì)，熟悉公司業(yè)務(wù)，表現(xiàn)出較高的專(zhuān)業(yè)水

平。擬續(xù)聘該事務(wù)所為公司 2023 年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年。

確定。

  對(duì)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）事項(xiàng)，公司第

六屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)事務(wù)所的獨(dú)立性、專(zhuān)業(yè)勝任能力、投資者保

護(hù)能力等方面進(jìn)行了認(rèn)真審核并發(fā)表了意見(jiàn)，公司獨(dú)立董事發(fā)表了事

前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)。詳細(xì)信息請(qǐng)參見(jiàn)公司在指定信息披露媒體

《證券時(shí)報(bào)》

     、《中國(guó)證券報(bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)

布的《關(guān)于擬續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》

                 、《公司獨(dú)立董事關(guān)于續(xù)聘會(huì)

計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見(jiàn)》

            、《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事會(huì)第十

九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》

                  。

   本議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

十、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《公司董事 2022

年度薪酬（或津貼）

        》的議案

公司實(shí)際情況，向董事共 11 人支付了 2022 年度薪酬（或津貼），合

計(jì)金額為 416.47 萬(wàn)元。發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)遵照 2021 年 4 月 29 日召開(kāi)的 2020

年度股東大會(huì)審議通過(guò)的第六屆董事會(huì)董事的薪酬（或津貼）的標(biāo)準(zhǔn)

執(zhí)行。

   公司董事 2022 年度薪酬（或津貼）明細(xì)詳見(jiàn)公司 2022 年度報(bào)告

全文第四節(jié)“公司治理”之“五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員情況”

之“3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。

   公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司在指定信息媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事

會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》

   本議案需提交公司2022年度股東大會(huì)審議。

十一、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《公司高級(jí)管理

人員 2022 年度薪酬》的議案

標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合業(yè)績(jī)考核辦法的規(guī)定，向高級(jí)管理人員共 12 人支付了 2022

年度薪酬（不含報(bào)告期內(nèi)在公司任職并兼任董事的高管）

                        ，合計(jì)金額

為 597.89 萬(wàn)元。高級(jí)管理人員 2022 年度薪酬明細(xì)詳見(jiàn)公司 2022 年

度報(bào)告全文第四節(jié)“公司治理”之“五、董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員

情況”之“3、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員報(bào)酬情況”。

  公司獨(dú)立董事發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，詳見(jiàn)公司在指定信息媒體巨潮資

訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《公司獨(dú)立董事關(guān)于第六屆董事

會(huì)第十九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)》。

十二、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于公司向金

融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信并對(duì)部分控股子公司提供擔(dān)保》的議案

  為滿(mǎn)足公司及子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及未來(lái)發(fā)展需要，公司計(jì)劃向多家

商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信，授信額度不超過(guò)2億元，具

體包括流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、保函等業(yè)務(wù)。其中，對(duì)資產(chǎn)負(fù)

債率70%以下的子公司授信額度合計(jì)不超過(guò)1.5億元，對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率70%

以上的子公司授信額度合計(jì)不超過(guò)0.5億元。集團(tuán)授信可用款企業(yè)包

括公司及北京漢王智遠(yuǎn)科技有限公司、北京漢王鵬泰科技股份有限公

司、北京漢王賽普科技有限公司、北京漢王容筆科技有限公司、仿翼

（北京）科技有限公司、仿翼（深圳）科技有限公司6家控股子公司。

  在上述額度范圍內(nèi)，當(dāng)以上6家控股子公司使用綜合授信額度時(shí)，

公司將向其提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；集團(tuán)綜合授信期限自股東大會(huì)審

議通過(guò)之日起不超過(guò)1年，擔(dān)保期限不超過(guò)集團(tuán)綜合授信期限。任一

時(shí)點(diǎn)公司對(duì)控股子公司提供擔(dān)保的總額不超過(guò)人民幣2億元，具體擔(dān)

保金額以實(shí)際發(fā)生額為準(zhǔn)。

  公司董事會(huì)授權(quán)管理層在上述額度范圍內(nèi)，根據(jù)公司及子公司的

實(shí)際情況，選擇授信機(jī)構(gòu)，簽署相關(guān)合同文件及其他法律文件。

  本議案已經(jīng)三分之二以上董事及三分之二以上獨(dú)立董事同意，公

司獨(dú)立董事對(duì)此事項(xiàng)發(fā)表了專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明和獨(dú)立意見(jiàn)。本議案尚需提交股

東大會(huì)審議。

  具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證

券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上發(fā)布的《關(guān)于向金融

機(jī)構(gòu)申請(qǐng)集團(tuán)綜合授信并對(duì)部分控股子公司提供擔(dān)保的公告》等相關(guān)

公告。

十三、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于修訂<內(nèi)

部審計(jì)制度>》的議案

  根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司決定對(duì)《內(nèi)部審計(jì)

制度》部分條款進(jìn)行修訂。修訂后的《內(nèi)部審計(jì)制度》全文詳見(jiàn)公司

指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。修訂情況如下

表所示：

修訂前                 修訂后

第四條 公司設(shè)立審計(jì)部。公司審計(jì)部   第四條 公司設(shè)立審計(jì)部。公司審計(jì)部

是由董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下    是由董事會(huì)下設(shè)的審計(jì)委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下

獨(dú)立開(kāi)展工作的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)    獨(dú)立開(kāi)展工作的內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)和審計(jì)

人員日常辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng) 人員日常辦事機(jī)構(gòu)，內(nèi)部審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)

保持獨(dú)立性，不得置于財(cái)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo) 保持獨(dú)立性，不得置于財(cái)務(wù)部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)

之下，或者與財(cái)務(wù)部門(mén)合署辦公。公司 之下，或者與財(cái)務(wù)部門(mén)聯(lián)署辦公。公司

審計(jì)部依法對(duì)本公司及所屬單位的經(jīng)    審計(jì)部依法對(duì)本公司及所屬單位的經(jīng)

濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，并向董事會(huì)和監(jiān) 濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審計(jì)監(jiān)督，并向董事會(huì)和監(jiān)

事會(huì)報(bào)告工作，審計(jì)部獨(dú)立行使職權(quán)， 事會(huì)報(bào)告工作，審計(jì)部獨(dú)立行使職權(quán)，

不受其他部門(mén)或個(gè)人的干涉。       不受其他部門(mén)或個(gè)人的干涉。

第五條 審計(jì)部設(shè)審計(jì)負(fù)責(zé)人一名，負(fù)   第五條 審計(jì)部設(shè)審計(jì)負(fù)責(zé)人一名，負(fù)

責(zé)審計(jì)部的全面工作，負(fù)責(zé)人必須專(zhuān)    責(zé)審計(jì)部的全面工作，負(fù)責(zé)人必須專(zhuān)

職，由審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)任免。 職，由審計(jì)委員會(huì)提名，董事會(huì)任免。

審計(jì)部配備若干相應(yīng)的審計(jì)人員，其中 審計(jì)部配備若干相應(yīng)的審計(jì)人員，其中

專(zhuān)職人員不少于三人，對(duì)公司各部門(mén)及 專(zhuān)職人員不少于兩人，對(duì)公司各部門(mén)及

所屬單位必要的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)    所屬單位必要的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)

督。                  督。

第三十四條 審計(jì)部負(fù)責(zé)人按照有關(guān)法   第三十四條 審計(jì)部負(fù)責(zé)人職責(zé)：

律、法規(guī)和公司的要求，起草內(nèi)部審計(jì) 1、按照有關(guān)法律、法規(guī)和公司的要求，

制度、審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，制定審計(jì) 起草內(nèi)部審計(jì)制度、審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)標(biāo)

工作手冊(cè)。               準(zhǔn)，制定審計(jì)工作手冊(cè)。

                    開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)及臨時(shí)審計(jì)工作，出具審計(jì)報(bào)

                    告；

                    別內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)，優(yōu)化控制流程；

                    報(bào)表，確保報(bào)表合法性、真實(shí)性、有效

                    性，出具各季度內(nèi)部審計(jì)報(bào)告；

                    募集資金存放及使用情況審計(jì)報(bào)告；

                    向?qū)徲?jì)委員會(huì)報(bào)告相關(guān)經(jīng)營(yíng)效率和效

                    果；

                    上市公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告。

                    產(chǎn)、對(duì)外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易及信息披露事

                    務(wù)等事項(xiàng)。

                    備內(nèi)部審計(jì)人員。

第三十五條 審計(jì)部負(fù)責(zé)人制定全年工   第三十五條 審計(jì)部其他專(zhuān)職人員的職

作計(jì)劃。                責(zé)：

                    收集審計(jì)信息，編制工作底稿，草擬審

                    計(jì)報(bào)告；

                    務(wù)活動(dòng)、完善內(nèi)部控制、提出合理化建

                    議；

                    分析；

                    文件。

第三十六條 審計(jì)部負(fù)責(zé)人要積極建立   本條刪除，后續(xù)條款序號(hào)依次提前。

健全內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)，配備內(nèi)部審計(jì)人

員。

     除上述修訂條款外，《內(nèi)部審計(jì)制度》其他條款保持不變。

十四、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于向全資子

公司增資》的議案

     為支持子公司日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展需要，公司全資子公司北京漢

王智學(xué)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢王智學(xué)”

                   ）擬使用自有資金 400

萬(wàn)元對(duì)公司全資子公司北京漢王賽普科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“漢王

賽普”

  ）增資，本次增資完成后，漢王賽普的注冊(cè)資本將由 600 萬(wàn)元

增加至 1000 萬(wàn)元，公司直接持有漢王賽普 60%的股權(quán)。

     本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大

資產(chǎn)重組，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，在公司董事會(huì)審批權(quán)限內(nèi)，無(wú)需提交股

東大會(huì)審議。公司董事會(huì)授權(quán)公司管理層行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署

相關(guān)合同文件，并授權(quán)公司管理層辦理后續(xù)事項(xiàng)。

 本次投資的具體情況如下：

  （一）本次投資投資方的基本情況

 投資方：北京漢王智學(xué)科技有限公司

 成立日期：2011 年 9 月 5 日

 住所：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào) 5 號(hào)樓 352 房間

 注冊(cè)資本：5000 萬(wàn)元人民幣

 法定代表人：劉迎建

 企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);技術(shù)進(jìn)

出口、代理進(jìn)出口、貨物進(jìn)出口。

 與公司關(guān)系：公司全資子公司。

 本次投資的資金來(lái)源：漢王智學(xué)自有資金。

  （二）本次投資標(biāo)的的基本情況

  公司名稱(chēng)：北京漢王賽普科技有限公司

  住   所：北京市海淀區(qū)東北旺西路 8 號(hào) 5 號(hào)樓 3 層 361 室

  企業(yè)類(lèi)型：有限責(zé)任公司

  統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91110108MA00FH7H9E

  法定代表人：劉迎建

  注冊(cè)資本：600 萬(wàn)元人民幣

 經(jīng)營(yíng)范圍：技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù);軟件開(kāi)

發(fā);銷(xiāo)售計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備。

  與公司關(guān)系：公司直接持有 100%股權(quán)，為公司全資子公司。

  其他情況：標(biāo)的公司非失信被執(zhí)行人。

                                      單位：萬(wàn)元

   主要財(cái)務(wù)指標(biāo)            2022 年 12 月 31 日

    資產(chǎn)總額                 3,519.54

    負(fù)債總額                  840.99

     凈資產(chǎn)                 2,678.55

   主要財(cái)務(wù)指標(biāo)             2022 年 1-12 月

    營(yíng)業(yè)收入                 1,626.37

     凈利潤(rùn)                 -193.42

  本次投資前后的股權(quán)結(jié)構(gòu)：

              增資前                    增資后

                       增資前                   增資后

    股東名稱(chēng)     注冊(cè)資本                   注冊(cè)資本

                        占比                   占比

             （萬(wàn)元）                   （萬(wàn)元）

    漢王科技       600      100%          600     60%

    漢王智學(xué)         -       -            400     40%

     合計(jì)        600      100%          1000    100%

  （三）本次增資的目的、對(duì)公司的影響

  本次增資旨在滿(mǎn)足漢王賽普的日常運(yùn)營(yíng)及業(yè)務(wù)拓展對(duì)資金的需

求，有利于推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的進(jìn)一步發(fā)展。

  本次增資事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)狀況產(chǎn)生不利影響，不存在

損害公司及全體股東利益的情況，符合公司發(fā)展規(guī)劃及長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。

  （四）存在的風(fēng)險(xiǎn)

  本次增資不會(huì)產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。公司將加強(qiáng)對(duì)子公司的投資管理和

內(nèi)部控制，減少經(jīng)營(yíng)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

十五、以 11 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)

  根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)提議召

開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)。

  《關(guān)于召開(kāi) 2022 年度股東大會(huì)的通知》詳見(jiàn)公司指定信息披露

媒體《證券時(shí)報(bào)》

       、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

                      漢王科技股份有限公司董事會(huì)

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