利德曼: 關于召開2022年年度股東大會的通知-當前資訊

證券代碼：300289       證券簡稱：利德曼            公告編號：2023-025

(資料圖片)

              北京利德曼生化股份有限公司

       關于召開 2022 年年度股東大會的通知

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，

沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   北京利德曼生化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第

三次會議決定于2023年4月18日（星期二）召開公司2022年年度股東大

會會議（以下簡稱“本次會議”）。本次會議有關事項如下：

   一、召開會議基本情況

通過《關于召開2022年年度股東大會會議的議案》，本次會議的召開符

合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （1）現場會議召開時間：2023年4月18日（星期二）下午14:00。

   （2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票

的時間為：2023年4月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深

圳證券交易所互聯網系統投票具體時間為：2023年4月18日，9:15-15:00。

的方式，公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cni

nfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投

票時間內通過上述系統行使表決權。

   公司股東應選擇現場投票或網絡投票中的其中一種方式行使表決

權，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

      （1）截至2023年4月12日（星期三）下午收市時在中國證券登記結

算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體已發行有表決權股

份的股東（含表決權恢復的優先股股東）。上述本公司全體股東均有權

出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該

股東代理人不必是本公司股東。

      （2）公司董事、監事和高級管理人員。

      （3）本公司聘請的見證律師。

      （4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

室。

易擔保證券賬戶、證券金融公司轉融通擔保證券賬戶等代理客戶行使投

票權利的集合類賬戶，在進行投票表決時，需要根據不同委托人（實際

持有人）的委托對同一議案表達不同意見的，可以通過深交所互聯網投

票系統進行分拆投票。

      二、會議審議事項

               表一：本次股東大會提案名稱及編碼表

                                     備注

提案編

                   提案名稱            該列打勾的欄

 碼

                                   目可以投票

       關于修訂《北京利德曼生化股份有限公司獨立董事制度》的議

       案

       說明：上述議案均為非累積投票議案。

       除上述議案外，公司獨立董事王艷、張志謙、安娜將在本次股東大

會上進行述職。

       上述議案已經公司第五屆董事會第十會議、第五屆監事會第八次會

議審議通過，具體內容詳見公司于2023年3月25日在創業板指定信息披

露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《第五屆董事

會第十次會議決議的公告》（公告編號：2023-015）、《第五屆監事會

第八次會議決議的公告》（公告編號：2023-016）及相關公告。

       上述第1至8項議案為普通決議事項，須經出席會議的股東所持表決

權的1/2以上通過；上述第9項議案為特別決議事項，須經出席會議的股

東所持表決權的2/3以上通過。上述議案中屬于涉及影響中小投資者利

益的重大事項，公司將對中小投資者（指除單獨或合計持有公司5%以

上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）表決

單獨計票，并根據計票結果進行公開披露。

       三、會議登記等事項

       （1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會

議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復

印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理

人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復

印件、法定代表人出具的授權委托書、法定代表人證明、法人股東股票

賬戶卡辦理登記手續；

    （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自

然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東

賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

    （3）公司股東可以現場、信函或傳真方式登記，不接受電話登記，

以信函或傳真方式登記的股東請仔細填寫《參會股東登記表》

                          （附件三），

請于2023年4月14日17:00前送達公司證券事務部，并進行電話確認。來

函請注明“股東大會”字樣。

    來信請寄：北京市北京經濟技術開發區興海路5號

    北京利德曼生化股份有限公司，證券事務部收

    郵編：100176

化股份有限公司證券事務部。

到場。

    聯系電話：010-84923554。

    聯系傳真：010-67856540轉8881。

    聯系地址：北京市北京經濟技術開發區興海路5號

    北京利德曼生化股份有限公司，證券事務部

   聯系人：張麗華、朱萍

   四、參加網絡投票的具體流程

   本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交

所交易系統或互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投

票。網絡投票的具體操作流程詳見附件一。

   五、備查文件

   特此公告。

                          北京利德曼生化股份有限公司

                                  董 事 會

   附件一：《參加網絡投票的具體操作流程》

   附件二：《授權委托書》

   附件三：《2022年年度股東大會參會股東登記表》

附件一：

                參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

決意見：同意、反對、棄權。

對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的

分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；

如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見

為準。

  二、通過深交所交易系統投票的程序

和13:00-15:00。

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身

份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身

份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄

目查閱。

com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

                    授權委托書

       茲委托      女士/先生代表本人/本公司出席北京利德曼生化

股份有限公司2022年年度股東大會會議。受托人有權依照本授權委托書

的指示對本次股東大會審議的事項進行投票表決，并代為簽署本次股東

大會需要簽署的相關文件。本授權委托書的有效期限為自本授權委托書

簽署之日起至本次股東大會結束之時止。委托人對受托人的指示如下：

                                    備注   表決意見

提案

                 提案名稱              該列打勾 同 反   棄

編碼

                                   的欄目可 意 對   權

                                     √

       關于 2022 年度募集資金存放與實際使用情況專項

       報告的議案

       關于聘請 2023 年審計機構并授權董事會決定其報

       酬的議案

       關于修訂《北京利德曼生化股份有限公司獨立董事

       制度》的議案

       關于變更注冊資本、經營范圍及修改《公司章程》

       的議案

注：1、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”或“棄權”下面的方框中打“√”

為準。若委托人無明確指示，則受托人可自行投票。

委托人姓名或名稱（簽章）：

委托人身份證號碼或統一社會信用代碼：

委托人股東賬號：

委托人持有股數：

受托人名稱或姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：   年   月   日

附件三：

            北京利德曼生化股份有限公司

 姓名或名稱

 身份證號碼

 股東賬號

 持股數量

 聯系電話

 電子郵箱

 聯系地址

 郵     編

是否本人參會

 備     注

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