松煬資源: 廣東松煬再生資源股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

 證券代碼：603863     證券簡稱：松煬資源        公告編號：2023-011

           廣東松煬再生資源股份有限公司

         第三屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 14 日

以郵件、書面方式向全體董事發出了以現場結合通訊表決方式召開第三屆董事會

第二十次會議的會議通知及相關議案。2023 年 3 月 24 日，公司以現場結合通訊

表決方式召開了第三屆董事會第二十次會議。會議應參與表決的董事 7 名，實際

參與表決的董事 7 名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事會議事規則》的有關規定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

  公司于 2021 年 8 月 25 日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關于

全資子公司擬對外投資參與設立有限合伙企業的議案》，同意公司全資子公司汕

頭市松煬資源控股有限公司作為有限合伙人與北京錦獅投資管理有限公司、深圳

湘商產業投資控股集團有限公司共同發起設立宜豐縣筠劍產業投資管理中心企

業（有限合伙）（以工商行政管理機關最終核準名稱為準），并簽署《宜豐縣筠

劍產業投資管理中心（有限合伙）合伙協議書》。

  宜豐縣筠劍產業投資管理中心（有限合伙）于 2021 年 8 月 26 日完成相關工

商登記變更手續，并取得宜豐縣市場監督管理局頒發的《營業執照》。公司全資

子公司已按照合伙協議書相關約定于 2021 年 9 月 8 日完成實繳，總投資金額人

民幣 10,000.00 萬元，占合伙企業總認繳金額的 33.33%。

  基于對外投資標的公司成立后，相關項目進展緩慢，未來經營發展不確定性

較高，基于審慎性原則，結合投資項目目前的實際情況，經與交易對方充分溝通

和友好協商，公司決定終止本次全資子公司對外投資事項，公司全資子公司汕頭

市松煬資源控股有限公司擬將其所持有的宜豐縣筠劍產業投資管理中心（有限合

伙）33.33%的財產份額作價人民幣 10,800.00 萬元轉讓給深圳湘商產業投資控股

集團有限公司。

  公司董事會擬授權全資子公司汕頭市松煬資源控股有限公司管理層在其相

關權限內辦理與本次全資子公司終止對外投資的相關事宜，包括但不限于簽署相

關財產份額轉讓協議書、辦理工商退出登記等。

  表決結果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

  具 體 內 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《廣東松煬再生資源股份有限公司關于終止全資子公司對

外投資事項的公告》（公告編號：2023-012）。

  特此公告。

                               廣東松煬再生資源股份有限公司

                                          董事會

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