松煬資源: 廣東松煬再生資源股份有限公司第三屆董事會第二十次會議決議公告

 證券代碼：603863     證券簡稱：松煬資源        公告編號：2023-011

           廣東松煬再生資源股份有限公司

         第三屆董事會第二十次會議決議公告

(資料圖片僅供參考)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

  一、董事會會議召開情況

  廣東松煬再生資源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 14 日

以郵件、書面方式向全體董事發(fā)出了以現(xiàn)場結(jié)合通訊表決方式召開第三屆董事會

第二十次會議的會議通知及相關(guān)議案。2023 年 3 月 24 日，公司以現(xiàn)場結(jié)合通訊

表決方式召開了第三屆董事會第二十次會議。會議應(yīng)參與表決的董事 7 名，實際

參與表決的董事 7 名。本次會議召集及召開程序符合《公司法》、《公司章程》

和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  會議審議并以記名投票方式表決通過了會議議案，作出以下決議：

  公司于 2021 年 8 月 25 日召開的第三屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于

全資子公司擬對外投資參與設(shè)立有限合伙企業(yè)的議案》，同意公司全資子公司汕

頭市松煬資源控股有限公司作為有限合伙人與北京錦獅投資管理有限公司、深圳

湘商產(chǎn)業(yè)投資控股集團有限公司共同發(fā)起設(shè)立宜豐縣筠劍產(chǎn)業(yè)投資管理中心企

業(yè)（有限合伙）（以工商行政管理機關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)），并簽署《宜豐縣筠

劍產(chǎn)業(yè)投資管理中心（有限合伙）合伙協(xié)議書》。

  宜豐縣筠劍產(chǎn)業(yè)投資管理中心（有限合伙）于 2021 年 8 月 26 日完成相關(guān)工

商登記變更手續(xù)，并取得宜豐縣市場監(jiān)督管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》。公司全資

子公司已按照合伙協(xié)議書相關(guān)約定于 2021 年 9 月 8 日完成實繳，總投資金額人

民幣 10,000.00 萬元，占合伙企業(yè)總認(rèn)繳金額的 33.33%。

  基于對外投資標(biāo)的公司成立后，相關(guān)項目進展緩慢，未來經(jīng)營發(fā)展不確定性

較高，基于審慎性原則，結(jié)合投資項目目前的實際情況，經(jīng)與交易對方充分溝通

和友好協(xié)商，公司決定終止本次全資子公司對外投資事項，公司全資子公司汕頭

市松煬資源控股有限公司擬將其所持有的宜豐縣筠劍產(chǎn)業(yè)投資管理中心（有限合

伙）33.33%的財產(chǎn)份額作價人民幣 10,800.00 萬元轉(zhuǎn)讓給深圳湘商產(chǎn)業(yè)投資控股

集團有限公司。

  公司董事會擬授權(quán)全資子公司汕頭市松煬資源控股有限公司管理層在其相

關(guān)權(quán)限內(nèi)辦理與本次全資子公司終止對外投資的相關(guān)事宜，包括但不限于簽署相

關(guān)財產(chǎn)份額轉(zhuǎn)讓協(xié)議書、辦理工商退出登記等。

  表決結(jié)果：同意票 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

  具 體 內(nèi) 容 詳 見 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站 （ http ：

//www.sse.com.cn）的《廣東松煬再生資源股份有限公司關(guān)于終止全資子公司對

外投資事項的公告》（公告編號：2023-012）。

  特此公告。

                               廣東松煬再生資源股份有限公司

                                          董事會

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