江特電機: 第十屆董事會第七次會議決議公告 今日報

 證券代碼：002176       證券簡稱：江特電機          公告編號：2023-013

                江西特種電機股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記

(資料圖片)

載、誤導性陳述或重大遺漏。

     一、董事會會議召開情況

     江西特種電機股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 3 月 24 日 10：00

在公司五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開了第十屆董事會第七次會議。胡春暉先

生主持召開了本次會議，本次會議應(yīng)參加表決的董事 7 名，實際參加表決董事 7 名，

公司 3 名監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

     二、董事會會議審議情況

     審議通過《關(guān)于對全資孫公司增資的議案》

     根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要，公司全資子公司江西江特礦業(yè)發(fā)展有限公司現(xiàn)擬以自有資

金人民幣 2,000 萬元對全資孫公司宜豐縣江騰鋰業(yè)有限公司進行追加投資。

     表決結(jié)果：7 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)，0 票回避。

     具體內(nèi)容詳見同日刊登在巨潮資訊網(wǎng) http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公

告。

     特此公告。

                                  江西特種電機股份有限公司

                                         董事會

                                   二〇二三年三月二十五日

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