固德威: 2023年第一次臨時股東大會通知 今日關注

證券代碼：688390       證券簡稱：固德威             公告編號：2023-006

              固德威技術股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

(相關資料圖)

  本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或

者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  重要內容提示：

  ?   股東大會召開日期：2023年4月11日

  ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

      系統

一、    召開會議的基本情況

（一） 股東大會類型和屆次

（二） 股東大會召集人：董事會

（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

合的方式

（四） 現場會議召開的日期、時間和地點

  召開日期時間：2023 年 4 月 11 日   14 點 30 分

  召開地點：固德威技術股份有限公司一樓會議室

（五） 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

  網絡投票起止時間：自 2023 年 4 月 11 日

               至 2023 年 4 月 11 日

  采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互

聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

（六） 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

     涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投

票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運作》

等有關規定執行。

（七） 涉及公開征集股東投票權

不涉及。

二、    會議審議事項

     本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                             投票股東

序號                   議案名稱                     類型

                                             A 股股東

非累積投票議案

本次提交股東大會的議案已由公司第三屆董事會第十次會議審議通過，各議案具

體內容詳見公司同日于上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）以及《上

海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》披露的相關公告。

     應回避表決的關聯股東名稱：盧進軍

三、    股東大會投票注意事項

（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，

既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，

也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯

網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投

票平臺網站說明。

（二） 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，

以第一次投票結果為準。

（三） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、    會議出席對象

（一） 股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的

公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理

人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

     股份類別      股票代碼     股票簡稱      股權登記日

      A股       688390   固德威        2023/4/4

（二） 公司董事、監事和高級管理人員。

（三） 公司聘請的律師。

（四） 其他人員

五、    會議登記方法

  （一）登記方式

的，憑本人身份證、法定代表人/執行事務合伙人委派代表身份證明書、企業營

業執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續；企業股東委托代理人出

席股東大會會議的，憑代理人的身份證、授權委托書（詳見附件 1）、企業營業

執照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記手續。

件辦理登記；委托代理人出席的，應出示委托人證券賬戶卡原件和身份證復印件、

授權委托書原件（詳見附件 1）和受托人身份證原件辦理登記手續。

在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯系地址、郵編、聯系電話，并需

附上上述 1、2 款所列的證明材料復印件，信函上請注明“股東大會”字樣，出

席會議時需攜帶原件，公司不接受電話方式辦理登記。

事會秘書辦公室。授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者

其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委

托書同時交到公司董事會秘書辦公室。

  （二）現場登記時間：2023 年 4 月 11 日，13:30-14:30；

  （三）現場登記地點：固德威技術股份有限公司一樓會議室。

六、   其他事項

 聯系地址：江蘇省蘇州市高新區紫金路 90 號，固德威技術股份有限公司。

 聯系部門：證券部

 會務聯系人：王銀超、吳正煒

 聯系電話：0512-62397978 轉 8213

 傳 真：0512-62397972

股東大會往返交通、食宿費及其他有關費用自理。

 特此公告。

                                   固德威技術股份有限公司

                                                    董事會

附件 1：授權委托書

                    授權委托書

固德威技術股份有限公司：

     茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 4 月 11 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號         非累積投票議案名稱            同意   反對   棄權

       《關于為控股子公司向銀行申請授信額

       度提供擔保的議案》

       《關于因開展分布式業務控股子公司提

       供擔保的議案》

委托人簽名（蓋章）：               受托人簽名：

委托人身份證號：                 受托人身份證號：

                        委托日期：     年 月 日

備注：

     委托人應在委托書中“同意”、

                  “反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，

對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表

決。

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