晉西車軸: 晉西車軸關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

證券代碼：600495    證券簡稱：晉西車軸      公告編號：臨 2023-019

【資料圖】

              晉西車軸股份有限公司

        關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

  重要內(nèi)容提示：

  ? 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

  ? 日常關(guān)聯(lián)交易不會導(dǎo)致公司對關(guān)聯(lián)方形成較大依賴。

  一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

  （一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

  公司于 2023 年 3 月 22 日召開第七屆董事會第十二次會議，審議通過關(guān)于公

司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事吳振國、王秀麗、劉鐵對本議案回

避表決。本議案尚需提交公司股東大會批準(zhǔn)，關(guān)聯(lián)股東需回避表決。

  公司獨立董事于會前對本議案進(jìn)行了審查，同意將議案提交董事會審議，并

發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：經(jīng)查看公司以往年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及執(zhí)行情況，我

們認(rèn)為：公司預(yù)計 2023 年度與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生

產(chǎn)經(jīng)營的實際需要，交易定價公允、合理，符合公司的整體利益和長遠(yuǎn)利益，不

存在損害公司及中小股東利益的情形，符合相關(guān)法律法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。

因此，我們同意將該事項提交公司董事會審議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)當(dāng)回避表決。

  公司獨立董事對本議案進(jìn)行審議，并發(fā)表獨立意見如下：公司 2023 年度日

常關(guān)聯(lián)交易計劃是基于公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要而進(jìn)行的合理預(yù)計，交易定價公

允、合理，符合公司和全體股東的利益。董事會在審議本議案時，關(guān)聯(lián)董事均回

避表決，審議程序合法規(guī)范，未有損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的

行為。因此，我們同意關(guān)于公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案，并將該議案提交公司股東大會審議。

  公司審計委員會審閱本議案并發(fā)表意見：公司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易符合公司生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展的實際需要，符合相關(guān)法律法

規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為在公平公正原則下進(jìn)行，交易定價公允、合理，符合公司和全體股東的利益，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，

不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的行為，不會對公司的獨立性產(chǎn)生影響。

  （二）2022 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計和執(zhí)行情況

                                                                        單位：萬元

關(guān)聯(lián)交易類別         關(guān)聯(lián)人         2022 年預(yù)計金額       2022 年實際發(fā)生金額    預(yù)計金額與實際發(fā)生金額差異較大的原因

                                                            鐵路產(chǎn)品所用原材料及配套件采購量較預(yù)

         兵器集團(tuán)及其附屬單位             5,000.00           6,415.95

                                                            算增加。

向關(guān)聯(lián)人購買

            晉西集團(tuán)及其附屬單位          3,200.00             927.54 非鐵路產(chǎn)品所用原材料采購量較預(yù)算減少。

原材料

            晉西集團(tuán)聯(lián)營企業(yè)            1,500.00              16.84 非鐵路產(chǎn)品所用配套件采購量較預(yù)算減少。

                 小計             9,700.00           7,360.33

向 關(guān) 聯(lián) 人 購 買 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司        4,500.00           2,122.58 車軸產(chǎn)品耗電費用減少。

燃料和動力            小計             4,500.00           2,122.58

            兵器集團(tuán)及其附屬單位          4,500.00           2,138.00 鐵路貨車配件銷量較預(yù)算減少。

            晉西集團(tuán)及其附屬單位          4,200.00           2,547.08 非鐵路產(chǎn)品銷量較預(yù)算減少。

向關(guān)聯(lián)人銷售

            晉西集團(tuán)聯(lián)營企業(yè)            1,500.00             769.00

產(chǎn)品、商品

            太原環(huán)晉再生能源有限公司          100.00                  -

                 小計            10,300.00           5,454.08

接 受 關(guān) 聯(lián) 人 提 兵器集團(tuán)及其附屬單位            500.00              21.11

供的勞務(wù)        晉西集團(tuán)及其附屬單位          1,500.00             990.13

            晉西集團(tuán)聯(lián)營企業(yè)       5,000.00     3,044.65 運輸及外協(xié)加工關(guān)聯(lián)采購較預(yù)算減少。

                 小計        7,000.00     4,055.89

            晉西集團(tuán)及其附屬單位     2,000.00     1,381.28

向關(guān)聯(lián)人提供

            晉西集團(tuán)聯(lián)營企業(yè)           0.00         6.32

勞務(wù)

                 小計        2,000.00     1,387.60

            晉西集團(tuán)及其附屬單位       450.00       401.56

其他（租入）

                 小計          450.00       401.56

            晉西集團(tuán)及其附屬單位        60.00        53.99

其他（租出）

                 小計           60.00        53.99

在關(guān)聯(lián)人的財      兵工財務(wù)有限責(zé)任公司    75,000.00    52,398.85

務(wù)公司存款            小計       75,000.00    52,398.85

在關(guān)聯(lián)人的財      兵工財務(wù)有限責(zé)任公司    40,000.00         0.00

務(wù)公司貸款            小計       40,000.00         0.00

在 關(guān) 聯(lián) 人 的 財 兵工財務(wù)有限責(zé)任公司    40,000.00    30,824.86

務(wù)公司開立票

據(jù)、信用證、保          小計       40,000.00    30,824.86

函

    合計                   189,010.00   104,059.74

 （三）2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計

                                                                       單位：萬元

                                           本年年初至

                                    占同類 2023 年 2 月              占同類 本次預(yù)計金額與上

  關(guān)聯(lián)交易                   本次預(yù)計金                       上年實際發(fā)

                關(guān)聯(lián)人                 業(yè)務(wù)比 末與關(guān)聯(lián)人                   業(yè)務(wù)比 年實際發(fā)生金額差

   類別                       額                         生金額

                                    例（%） 累計已發(fā)生                  例（％）    異較大的原因

                                           的交易金額

          兵器集團(tuán)及其附屬單位      11,000.00  11.92    488.47   6,415.95   8.50 預(yù)計業(yè)務(wù)量增加

          晉西集團(tuán)及其附屬單位       3,000.00   3.25      9.16     927.54   1.23 預(yù)計業(yè)務(wù)量增加

向關(guān)聯(lián)人購買原材料

          晉西集團(tuán)聯(lián)營單位           500.00   0.54         -      16.84   0.02

               小計         14,500.00  15.71    497.63   7,360.33   9.75

向關(guān)聯(lián)人購買燃料和 晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司     3,100.00  34.65    389.53   2,122.58  26.99

動力             小計          3,100.00  34.65    389.53   2,122.58  26.99

          兵器集團(tuán)及其附屬單位       5,000.00   3.51      5.04   2,138.00   1.74 預(yù)計業(yè)務(wù)量增加

向關(guān)聯(lián)人銷售產(chǎn)品、 晉西集團(tuán)及其附屬單位       3,600.00   2.52    312.61   2,547.08   2.07

商品        晉西集團(tuán)聯(lián)營單位           900.00   0.63         -     769.00   0.63

               小計          9,500.00   6.66    317.65   5,454.08   4.44

          兵器集團(tuán)及其附屬單位         400.00   2.14         -      21.11   0.25

接受關(guān)聯(lián)人提供的勞 晉西集團(tuán)及其附屬單位       1,600.00   8.56         -     990.13  11.80

務(wù)         晉西集團(tuán)聯(lián)營單位         7,000.00  37.45     25.80   3,044.65  36.28 預(yù)計業(yè)務(wù)量增加

               小計          9,000.00  48.15     25.80   4,055.89  48.33

          兵器集團(tuán)及其附屬單位              -      -         -          -      -

向關(guān)聯(lián)人提供勞務(wù)  晉西集團(tuán)及其附屬單位       2,000.00  62.50     37.52   1,381.28  64.67

          晉西集團(tuán)聯(lián)營單位           100.00   3.13      1.21       6.32   0.30

               小計              2,100.00       65.63       38.73     1,387.60   64.97

          晉西集團(tuán)及其附屬單位             420.00                       -       401.56

其他（租入）

               小計                420.00                       -       401.56

          晉西集團(tuán)及其附屬單位              60.00                       -        53.99

其他（租出）

               小計                 60.00                       -        53.99

在關(guān)聯(lián)人的財務(wù)公司 兵工財務(wù)有限責(zé)任公司          75,000.00               18,587.06    52,398.85

存款             小計             75,000.00               18,587.06    52,398.85

在關(guān)聯(lián)人的財務(wù)公司 兵工財務(wù)有限責(zé)任公司          30,000.00                       -            -

貸款             小計             30,000.00                       -            -

在關(guān)聯(lián)人的財務(wù)公司 兵工財務(wù)有限責(zé)任公司          50,000.00               26,867.10    30,824.86

開立票據(jù)、信用證、

               小計             50,000.00               26,867.10    30,824.86

保函

合計                           193,680.00               46,723.50   104,059.74

注：

  二、關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)系

  以上公司日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)生及預(yù)計所涉及的主要關(guān)聯(lián)方基本情況和關(guān)聯(lián)關(guān)

系如下：

  （一）實際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第（一）

項規(guī)定的情形。

  中國兵器工業(yè)集團(tuán)有限公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司（國有獨資）

  法定代表人：劉石泉

  注冊資本：3,830,000 萬元

  住所：北京市西城區(qū)三里河路 46 號

  經(jīng)營范圍：坦克裝甲車輛、火炮、火箭炮、火箭彈、導(dǎo)彈、炮彈、槍彈、炸

彈、航空炸彈、深水炸彈、引信、火工品、火炸藥、推進(jìn)劑、戰(zhàn)斗部、火控指控

設(shè)備、單兵武器、民用槍支彈藥的開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；國有資產(chǎn)投資及經(jīng)

營管理；夜視器材、光學(xué)產(chǎn)品、電子與光電子產(chǎn)品、工程爆破與防化器材及模擬

訓(xùn)練器材、車輛、儀器儀表、消防器材、環(huán)保設(shè)備、工程與建筑機械、信息與通

訊設(shè)備、化工材料（危險品除外）、金屬與非金屬材料及其制品、工程建筑材料

的開發(fā)、設(shè)計、制造、銷售；設(shè)備維修；民用爆破器材企業(yè)的投資管理；貨物倉

儲、工程勘察設(shè)計、施工、承包、監(jiān)理；設(shè)備安裝；國內(nèi)展覽；種殖業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)

經(jīng)營；農(nóng)副產(chǎn)品深加工；與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技

術(shù)服務(wù)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承包境外工業(yè)工程和境內(nèi)國際招標(biāo)工程。（市場主體依法

自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依

批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)

營活動。）

  主要財務(wù)數(shù)據(jù)：2022 年末總資產(chǎn) 52,483,239 萬元，所有者權(quán)益 21,650,728

萬元。2022 年度營業(yè)收入 55,623,926 萬元，凈利潤 1,898,420 萬元（未經(jīng)審計）。

  （二）控股股東，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 第（一）

項規(guī)定的情形。

  晉西工業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  法定代表人：吳振國

  注冊資本：202,272.73 萬元

  住所：太原市和平北路北巷 5 號

  經(jīng)營范圍：許可項目：特種設(shè)備制造；鐵路機車車輛制造；鐵路機車車輛維

修；房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營；道路貨物運輸（不含危險貨物）；民用航空器（發(fā)動機、

螺旋槳）生產(chǎn)；火箭發(fā)動機研發(fā)與制造；火箭控制系統(tǒng)研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的

項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件

或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：通用設(shè)備制造（不含特種設(shè)備制造）；鐵路機車車

輛配件銷售；機械設(shè)備銷售；鐵路機車車輛配件制造；高鐵設(shè)備、配件制造；鐵

路機車車輛銷售；鐵路運輸設(shè)備銷售；軌道交通工程機械及部件銷售；石油鉆采

專用設(shè)備制造；石油鉆采專用設(shè)備銷售；特種設(shè)備銷售；機械電氣設(shè)備制造；電

子元器件與機電組件設(shè)備制造；機械電氣設(shè)備銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)服務(wù)、技

術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、

勘察、設(shè)計、監(jiān)理除外）；新材料技術(shù)研發(fā)；儀器儀表修理；電子、機械設(shè)備維

護(hù)（不含特種設(shè)備）；合成材料制造（不含危險化學(xué)品）；金屬制品修理；塑料

制品制造；塑料制品銷售；合成材料銷售；土地使用權(quán)租賃；非居住房地產(chǎn)租賃；

機械設(shè)備租賃；特種設(shè)備出租；業(yè)務(wù)培訓(xùn)（不含教育培訓(xùn)、職業(yè)技能培訓(xùn)等需取

得許可的培訓(xùn)）；特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)；安防設(shè)備制造；消防器材銷售；

安防設(shè)備銷售；消防技術(shù)服務(wù)；安全咨詢服務(wù)；智能無人飛行器制造；導(dǎo)航、測

繪、氣象及海洋專用儀器制造。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自

主開展經(jīng)營活動）

  主要財務(wù)數(shù)據(jù)：2022 年末總資產(chǎn) 1,492,194 萬元，所有者權(quán)益 436,849 萬元。

  （三）同一實際控制人，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第 6.3.3 條

第（二）項規(guī)定的情形。

  兵工財務(wù)有限責(zé)任公司

  企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

  法定代表人：邱江

  注冊資本：634,000 萬元

  住所：北京市東城區(qū)安定門外青年湖南街 19 號

  經(jīng)營范圍：對成員單位辦理財務(wù)和融資顧問、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理

業(yè)務(wù)；協(xié)助成員單位實現(xiàn)交易款項的收付；經(jīng)批準(zhǔn)的保險代理業(yè)務(wù)；對成員單位

提供擔(dān)保；辦理成員單位之間的委托貸款及委貸投資；對成員單位辦理票據(jù)承兌

與貼現(xiàn)；辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算，清算方案設(shè)計；吸收

成員單位的存款；對成員單位辦理貸款及融資租賃；從事同業(yè)拆借；對金融機構(gòu)

的股權(quán)投資；有價證券投資；承銷成員單位的企業(yè)債券；經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財務(wù)公司債

券；成員單位產(chǎn)品的消費信貸、買方信貸及融資租賃；成員單位開展外匯資金集

中管理及即期結(jié)售匯業(yè)務(wù)（包括自身結(jié)售匯業(yè)務(wù)和對成員單位的結(jié)售匯業(yè)務(wù)）。

  主要財務(wù)數(shù)據(jù)：2022 年末總資產(chǎn) 14,135,991 萬元，所有者權(quán)益 1,439,169 萬

元。2022 年度營業(yè)收入 224,233 萬元，凈利潤 66,338 萬元（未經(jīng)審計）。

  履約能力分析：基于 2022 年日常關(guān)聯(lián)交易的履行情況和公司對關(guān)聯(lián)方的調(diào)

查了解，公司認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)方資信情況較好，具有較強的履約能力，不會對公

司形成損失風(fēng)險。

  三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策

  （一）關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容

  公司主要從事鐵路車輛、鐵路車軸及其他相關(guān)零部件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，

正逐步開拓出新的產(chǎn)品市場。根據(jù)公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，公司在正常

生產(chǎn)經(jīng)營過程中需要與公司控股股東晉西集團(tuán)及其部分下屬企業(yè)，以及實際控制

人部分下屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)方在購買原材料、購買燃料和動力、銷售產(chǎn)品、商品、接

受勞務(wù)、提供勞務(wù)、租賃和存貸款業(yè)務(wù)等方面發(fā)生持續(xù)的日常關(guān)聯(lián)交易。

  （二）定價政策

  關(guān)聯(lián)交易價格的確定適用如下方法：有國家定價或執(zhí)行國家規(guī)定的，參照國

家定價或執(zhí)行國家規(guī)定；如無國家定價或國家規(guī)定的，則適用最可比較的同類產(chǎn)

品和生產(chǎn)協(xié)作的公平市場價格；如無公平市場價格的，由雙方按照互惠互利、公

平公允的原則協(xié)商確定。

  四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響

  上述關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生是公司業(yè)務(wù)特點和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，關(guān)聯(lián)交易均簽署協(xié)

議，符合相關(guān)法律法規(guī)及制度的規(guī)定，交易行為是在公平原則下合理進(jìn)行，有利

于公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展，沒有損害公司及股東的利益。

認(rèn)可意見；

意見；

項的書面審核意見。

 特此公告。

                 晉西車軸股份有限公司

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