今頭條！中南傳媒: 中南傳媒第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)議案獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)

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     第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)議案

(資料圖)

        獨(dú)立董事獨(dú)立意見(jiàn)書(shū)

  根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》

                    《上海證券交易所

股票上市規(guī)則》

      《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)

——規(guī)范運(yùn)作》

      《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，

我們對(duì)公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意

見(jiàn)：

  一、

   《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)：

  根據(jù)對(duì)梁威先生、楊俊杰先生、馬睿女士的個(gè)人履歷等相關(guān)

資料認(rèn)真審核，我們認(rèn)為其符合相關(guān)崗位任職資格，工作能力、

業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平和個(gè)人品質(zhì)能夠勝任崗位工作。本次聘任程

序規(guī)范，符合《公司法》

          《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)梁威先

生、楊俊杰先生、馬睿女士存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任相應(yīng)職

務(wù)的情形及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。因公司

人事調(diào)整，陳昕女士、黃步高先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，因年

齡原因，高軍先生、黃楚芳先生不再擔(dān)任公司副總經(jīng)理，是公司

根據(jù)實(shí)際情況做出的正常調(diào)整。我們同意本次調(diào)整公司高級(jí)管理

人員事項(xiàng)。

 二、

  《關(guān)于變更公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)：

 根據(jù)對(duì)王清學(xué)先生的個(gè)人履歷等相關(guān)資料認(rèn)真審核，我們認(rèn)

為其工作能力、業(yè)務(wù)素質(zhì)、管理水平和個(gè)人品質(zhì)能夠勝任董事會(huì)

秘書(shū)崗位工作。目前王清學(xué)先生暫未取得上海證券交易所董事會(huì)

秘書(shū)資格證書(shū)，其承諾將參加上海證券交易所舉辦的最近一期董

事會(huì)秘書(shū)任職資格培訓(xùn)，通過(guò)資格考試并取得資格證書(shū)。本次聘

任程序規(guī)范，符合《公司法》

            《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。未發(fā)現(xiàn)王

清學(xué)先生存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的情形及被中國(guó)

證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。高軍先生因年齡原因不再

擔(dān)任公司董事會(huì)秘書(shū)，是公司根據(jù)實(shí)際情況做出的正常調(diào)整。我

們同意本次董事會(huì)秘書(shū)變更。

  獨(dú)立董事簽字：

    李桂蘭 雷輝 劉志陽(yáng)

                      二〇二三年三月二十二日

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