華金資本: 監(jiān)事會決議公告

  證券代碼：000532           證券簡稱：華金資本        公告編號：2023-004

                  珠海華金資本股份有限公司

             第十屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告

(資料圖片)

   本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、

誤導性陳述或重大遺漏。

   一、監(jiān)事會會議召開情況

   珠海華金資本股份有限公司(以下簡稱“公司”或“本公司”）第十屆監(jiān)事會第

十二次會議于 2023 年 3 月 22 日以通訊方式召開，會議通知于 3 月 10 日以電子郵件

和書面方式送達各位監(jiān)事。本次會議應參會監(jiān)事 5 名，實際到會監(jiān)事 5 名。會議的召

開與召集符合《公司法》及本公司《章程》的有關規(guī)定。

   二、監(jiān)事會會議審議情況

   內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年度監(jiān)事會工作報告》（網

址：http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監(jiān)事會認為董事會編制和審核《2022 年年度報告》及《2022 年年度報

告摘要》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報告內容真實、準確、完整地

反應了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年年度報告》及《2022

年年度報告摘要》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監(jiān)事會認為公司 2022 年度利潤分配預案符合《上市公司監(jiān)管指引第 3

號—上市公司現(xiàn)金分紅》、公司《章程》及等相關文件規(guī)定與要求，既兼顧了回報股

東又有利于公司長期可持續(xù)發(fā)展的原則，符合公司長遠發(fā)展的需要，董事會決策程序

合法合規(guī)，同意董事會關于 2022 年度利潤分配預案。

   本議案需提交 2022 年度股東大會審議。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，公司現(xiàn)有的內部控制制度符合國家法律、法規(guī)的要求，符合當前公司經

營管理實際情況需要，在公司經營管理中得到了有效執(zhí)行，起到了較好的控制和防范

作用。公司 2022 年度內部控制自我評價報告客觀、真實地反映了公司內部控制的現(xiàn)

狀。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《2022 年內部控制自我評價報

告》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監(jiān)事會認為本次會計政策變更是根據(jù)財政部相關文件要求進行的合理變

更，符合《企業(yè)會計準則》及相關規(guī)定。會計政策變更的審批程序符合相關法律、法

規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，執(zhí)行變更后的會計政策能夠客觀、公允地反映公司的財務狀

況和經營成果；本次會計政策變更不會對公司當期的財務狀況、經營成果和現(xiàn)金流量

產生重大影響，不涉及以前年度的追溯調整，也不存在損害公司及中小股東利益的情

況。同意公司本次會計政策變更。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關于會計政策變更的公告》

（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

   表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

   經審核，監(jiān)事會認為公司關于部分資產報廢及核銷的處理符合《企業(yè)會計準則》、

《上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，符合公司

實際情況，能夠更加公允地反映公司資產狀況，公司董事會就該事項的審議程序合法

合規(guī)，同意公司本次部分資產的報廢和核銷。

   具體內容詳見本公司同日在巨潮資訊網的掛網公告《關于部分資產報廢及核銷的

公告》（網址：http://www.cninfo.com.cn）。

表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。

三、備查文件

特此公告。

                          珠海華金資股份有限公司監(jiān)事會

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