天天速遞！財信發展: 第十一屆董事會第六次臨時會議決議的公告

證券代碼：000838   證券簡稱：財信發展     公告編號：2023-020

      財信地產發展集團股份有限公司

【資料圖】

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完

整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

   財信地產發展集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會辦

公室于 2023 年 3 月 19 日以郵件的方式發出通知，決定召開第十一屆

董事會第六次臨時會議。2023 年 3 月 22 日，公司第十一屆董事會第

六次臨時會議按照《公司章程》以通訊表決的方式如期召開。公司實

有董事 7 人，參與通訊表決的董事 7 人。本次會議由董事長賈森先生

主持。本次會議的召開符合法律、行政法規、部門規章和《公司章程》

等規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過了如下議案：

助展期的議案》

   表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

   董事會同意公司的控股子公司威海國興置業有限公司向其股東

威海保利置業有限公司提供的財務資助進行展期，展期的財務資助款

項總額為0.81億元，展期至2024年12月31日，借款利率與原借款協議

相同，即不超過9%。

   獨立董事對該議案發表了同意的獨立意見。

   該議案尚需提交股東大會審議。

   該 議 案 詳 細 內 容 參 見 同 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券

報》的《關于控股子公司為其少數股東對外提供財務資助展期的公告》

（公告編號：2023-021）。

   表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

   董事會同意聘任李屹然先生擔任公司證券事務代表，協助董事會

秘書履行相關職責，任期與本屆董事會一致。李屹然先生已取得董事

會秘書資格證書，任職資格符合《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第 1 號——業務辦理——

系方式：辦公電話：023-67675707；傳真：023-67675588；電子郵箱：

liyiran@casindev.com；聯系地址：重慶市江北區紅黃路 1 號 1 幢

   李屹然先生簡歷附后。

   表決結果為：同意7票，反對0票，棄權0票。

   董事會決定于 2023 年 4 月 11 日（星期二）下午 14:30 在重慶市

江北區紅黃路 1 號 1 幢 26 樓公司會議室以現場表決與網絡投票相結

合的方式召開公司 2023 年第三次臨時股東大會。

   該 議 案 詳 細 內 容 參 見 同 日 刊 載 于 巨 潮 資 訊 網

（www.cninfo.com.cn）及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券

報》的《召開公司 2023 年第三次臨時股東大會的通知》

                           （公告編號：

   特此公告。

             財信地產發展集團股份有限公司董事會

附件：李屹然先生簡歷

  李屹然，男， 24 歲。本科學歷。曾任財信地產發展集團股份有

限公司董事會辦公室證券事務專員及職工代表監事。

  截至本公告披露日，李屹然先生未持有本公司股票。李屹然先生

與本公司控股股東、實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東及公

司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，最近三年內未受

到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者

三次以上通報批評，不存在被市場禁入以及涉嫌犯罪被司法機關立案

偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查尚未有明確結論等情形，

不是失信被執行人，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形之

一，亦不存在《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《公

司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。

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