沃華醫藥: 2022年度監事會工作報告

證券代碼：002107    證券簡稱：沃華醫藥        公告編號：2023-005

        山東沃華醫藥科技股份有限公司

(資料圖)

   一、報告期內監事會會議情況

事會共召開5次會議，會議情況及決議內容如下：

   （一）第六屆監事會第十五次會議于2022年1月19日召開，會議

審議通過了《關于<公司2021年度監事會工作報告>的議案》、《關于

<公司2021年度內部控制評價報告>的議案》、《關于<公司2021年度

財務決算報告>的議案》、《關于<公司2021年度利潤分配預案>的議

案》、《關于<公司2021年年度報告>及其摘要的議案》、《關于續聘

會計師事務所的議案》、

          《關于向控股子公司提供借款延期的議案》、

《關于提名公司第七屆監事會非職工代表監事候選人的議案》等8項

議案。

   該次會議決議內容刊登在2022年1月20日的《證券時報》《中國

證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

   （二）第七屆監事會第一次會議于2022年2月10日召開，會議審

議通過了《關于選舉公司第七屆監事會監事長的議案》。

   該次會議決議內容刊登在2022年2月12日的《證券時報》《中國

證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

  （三）第七屆監事會第二次會議于2022年4月15日召開，會議審

議通過了《關于<公司2022年第一季度報告>的議案》。

  （四）第七屆監事會第三次會議于2022年7月15日召開，會議審

議通過了了《關于<公司2022年半年度報告>及其摘要的議案》。

  （五）第七屆監事會第五次會議于2022年10月27日召開，會議審

議通過了《關于<公司2022年第三季度報告>的議案》。

  二、監事會對公司2022年度有關事項的意見

  （一）公司依法運作情況

  公司監事會嚴格按照《公司法》

               《公司章程》

                    《監事會議事規則》

等規定，認真履行職責，積極參加股東大會，列席董事會會議，對公

司2022年度依法運作進行監督，認為：公司正不斷健全和完善內部控

制制度；董事會運作規范、決策合理、程序合法，認真執行股東大會

的各項決議，忠實履行了誠信義務；公司董事、高級管理人員執行公

司職務時不存在違反法律、法規、《公司章程》或損害公司利益的行

為。

  （二）檢查公司財務的情況

  對公司2022年度的財務狀況和財務成果等進行了有效的監督、檢

查和審核，認為：公司財務制度健全、內控制度完善，財務運作規范、

財務狀況良好，財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營

成果。

  （三）內部控制評價報告

  對公司2022年度內部控制評價報告、公司內部控制制度的建設和

運行情況進行了審核，認為：公司已建立了較為完善的內部控制制度

體系并能得到有效的執行。公司的內部控制評價報告真實、客觀地反

映了公司內部控制制度的建設及運行情況。

  （四）公司建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況

  公司嚴格按照要求做好內幕信息管理以及內幕信息知情人登記

工作，能夠如實、完整記錄內幕信息在公開披露前的報告、傳遞、編

制、審核、披露等各環節所有內幕信息知情人名單。定期報告披露期

間，公司對董事、監事、高級管理人員及其他內幕信息知情人員在定

期報告公告前30日內、業績預告和業績快報公告前10日內以及其他重

大事項披露期間等敏感期內買賣公司股票的情況進行自查，沒有發現

相關人員利用內幕信息從事內幕交易的情況。

  特此公告。

             山東沃華醫藥科技股份有限公司監事會

                   二〇二三年三月二十二日

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