冀凱股份: 獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

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      獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議

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              相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

  根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《獨(dú)

立董事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，我們作為冀凱裝備制造股份有限公司（以下簡稱

“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第四屆董事會(huì)第十七次會(huì)議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)

立意見如下：

  一、關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生

產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需，有利于公司業(yè)務(wù)的發(fā)展，且主要業(yè)務(wù)不會(huì)因?yàn)殛P(guān)聯(lián)交易而對(duì)關(guān)

聯(lián)人形成依賴；關(guān)聯(lián)董事在表決過程中進(jìn)行了回避，其決策程序符合有關(guān)法律法

規(guī)的要求；交易定價(jià)均參照市場(chǎng)價(jià)格確定，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不存在損害公司

和中小股東利益的行為。

  二、關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的獨(dú)立意見

法》、《公司章程》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件和公司制度的有關(guān)規(guī)定。不存在損

害公司及股東合法權(quán)益的情形。

礎(chǔ)上進(jìn)行的，經(jīng)對(duì)本次財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人候選人簡歷的認(rèn)真審查，我們認(rèn)為本次財(cái)務(wù)負(fù)

責(zé)人候選人具備相關(guān)法律法規(guī)及交易所有關(guān)規(guī)則規(guī)定的擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的

資格和能力，并已征得被聘任人本人的同意。未發(fā)現(xiàn)被聘任人有《公司法》規(guī)定

不得擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并尚

未解除的情形。

  因此，我們同意聘任喬貴彩女士為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。

（本頁無正文，為《冀凱裝備制造股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第十

七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽字頁）

獨(dú)立董事簽字：

   馮文英         馮乃秋             楊   軍

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