環球微速訊：建投能源: 2023年第二次臨時股東大會通知

證券代碼：000600         證券簡稱：建投能源                  公告編號：2023-13

證券代碼：149516         證券簡稱：21 建能 01

(資料圖)

證券代碼：149743         證券簡稱：21 建能 02

              河北建投能源投資股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、

 誤導性陳述或者重大遺漏。

   河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會議決

定于 2023 年 4 月 7 日召開公司 2023 年第二次臨時股東大會，現將有關

事項通知如下：

   一、召開會議基本情況

   （一）會議召集人：公司董事會。本次股東大會的召集符合有關法

律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

   （二）會議時間：

   通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2023 年 4 月 7

日的交易時間，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；

   通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2023 年 4 月 7 日

   （三）會議方式：本次會議將采取現場投票和網絡投票相結合的方

式召開。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司

股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上

述系統行使表決權。

   （四）股權登記日：2023 年 3 月 31 日。

   （五）會議出席對象：

司深圳分公司登記在冊的全體普通股股東均有權以本通知公布的方式出

席本次股東大會及參加表決；不能親自出席現場會議的股東可授權他人

代為出席和參加表決（被授權人不必為本公司股東）。

   （六）現場會議召開地點：河北省石家莊市裕華西路 9 號裕園廣場

A 座 17 層公司會議室。

   二、會議審議事項

                                 備注

 提案

                  提案名稱         該列打鉤的欄目

 編碼

                                可以投票

累積投票提案

   公司董事、監事選舉采用累積投票方式。分別選舉非獨立董事 3 人

和股東代表監事 2 人。股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份

數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候

選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。

   公司董事、監事候選人簡歷見與本通知同時披露的《第九屆董事會

第十二次臨時會議決議公告》

            《第九屆監事會第二次臨時會議決議公告》。

   上述選舉事項，中小投資者的表決結果需單獨計票。

   三、會議登記等事項

   （一）會議登記：具備出席會議資格的個人股東，請持本人身份證

原件、股東賬戶卡；股東代理人持本人身份證原件、授權委托書、委托

人股東賬戶卡、委托人身份證；法人股東請持單位證明信、法人代表授

權書、股東賬戶卡、出席人身份證原件于 2023 年 4 月 6 日 8:30-17:00 到

本公司董事會辦公室登記，異地股東可用信函或傳真方式登記。

   （二）登記地點：河北建投能源投資股份有限公司董事會辦公室

   地址：河北省石家莊市裕華西路 9 號裕園廣場 A 座 17 層

   郵政編碼：050051

   聯系電話：0311-85518633

   傳真：0311-85518601

   聯系人：孫原、郭嘉

   （三）出席現場會議的股東住宿費和交通費自理。

   四、參加網絡投票的具體操作流程

   本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統

（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的相關事宜詳見

本通知附件 1《參加網絡投票的具體操作流程》。

   五、備查文件

  （一）河北建投能源投資股份有限公司第九屆董事會第十二次臨時會

議決議。

 （二）河北建投能源投資股份有限公司第九屆監事會第二次臨時會議

決議。

              河北建投能源投資股份有限公司

                    董 事 會

附件 1：

                 參加網絡投票的具體操作流程

   一、網絡投票的程序

稱為“建投投票”。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。公司董事、監

事換屆選舉采用累積投票方式，股東應當以其所擁有的每個提案組的選

舉票數為限進行投票，股東所選舉票數超過其擁有選舉票數的，其對該

項提案組所投的選舉票視為無效投票。如果不同意候選人的，可以對該

候選人投 0 票。

           累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

        投給候選人的選舉票數                   填報

          非獨立董事選舉                 應選人數（3）

          對曹欣投 X1 票                  X1 票

          對趙輝投 X2 票                  X2 票

         對李建輝投 X3 票                  X3 票

             合計               不超過該股東擁有的選舉票數

            監事選舉                  應選人數（2）

         對李國棟投 X1 票                  X1 票

         對蔣紅珍投 X2 票                  X2 票

             合計               不超過該股東擁有的選舉票數

   二、通過深交所交易系統投票的程序

和 13:00-15:00。

   三、通過交易所互聯網投票系統投票的程序

    互聯網投票系統開始投票的時間為 2023 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00

期間的任意時間。

投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所

數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互

聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行

投票。

附件 2：

                   授權委托書

  茲全權委托     先生/女士代表我單位/個人，出席河北建投能源投資

股份有限公司 2023 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

  本單位（本人）對本次會議議案的投票意見：

                          備注      選舉票數

  提案編碼         提案名稱    該列打勾的欄

                       目可以投票

 累積投票提案       采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數

 注：

 電子郵件形式送達本公司董事會辦公室方為有效。

  委托人（簽名）：                 受托人（簽名）：

  身份證號碼：                   身份證號碼：

  持有股數：

  股東賬號：

  委托日期：

  年 月 日

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