全球動態(tài):中原環(huán)保: 關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知公告

證券代碼：000544       證券簡稱：中原環(huán)保          公告編號：2023-09

              中原環(huán)保股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

 關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知公告

   本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

   一、召開會議的基本情況

經(jīng)第八屆董事會臨時會議決議。

關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)

定。

   （1）現(xiàn)場會議時間為 2023 年 2 月 23 日下午 15:00；

   （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為

   （3）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，時間為 2023 年 2

月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

  本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投

票平臺。股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

  公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式。同一

表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

  （1）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

  （2）凡于 2023 年 2 月 17 日下午收市時在中國證券登記結(jié)

算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出

席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，

該股東代理人不必是本公司股東；公司控股股東鄭州公用事業(yè)投

資發(fā)展集團(tuán)有限公司回避表決。

  （3）公司聘請的見證律師。

東方鼎盛中心 A 座 10 層會議室）。

  二、會議審議事項

  （一）本次股東大會提案編碼表

                               備注

  提案編碼          提案名稱        該列打勾的欄目可以

                               投票

              的所有提案

非累積投票提案

          易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件

          的議案

          易方案的議案

          大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書

          （草案）》及其摘要的議案

          案

          司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

          有限公司之現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》

          和《中原環(huán)保股份有限公司與鄭

          州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公

          司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測

          補(bǔ)償協(xié)議》的議案

          大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條

          規(guī)定及不適用第四十三條、第四

          十四條規(guī)定的議案

          重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三

          條規(guī)定的重組上市的議案

          市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的

          規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

          《上市公司監(jiān)管指引第 7 號—上

          市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異

          常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形

          的議案

          備性、合規(guī)性及提交法律文件的

           有效性的議案

           設(shè)前提的合理性、評估方法與評

           估目的的相關(guān)性及評估定價的公

           允性的議案

           估報告、備考審閱報告的議案

           情況及填補(bǔ)措施的議案

           會全權(quán)辦理本次交易有關(guān)事宜的

           議案

           司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

           有限公司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈

           利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的

           議案

  （二）提案披露情況

  以上議案內(nèi)容詳見 2022 年 12 月 26 日召開的第八屆董事會

第五十二次會議、第八屆監(jiān)事會第二十八次會議以及 2023 年 2

月 6 日召開的臨時董事會會議、臨時監(jiān)事會會議相關(guān)公告，可通

過巨潮資訊網(wǎng)予以披露,查詢網(wǎng)站：http://www.cninfo.com.cn。

  （三）特別強(qiáng)調(diào)事項

東大會的股東（包括股東的代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上

通過。

小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及單獨(dú)或者合計

持有 5%以上股份的股東以外的其他股東。

   三、會議登記辦法

   （一）登記方式：凡符合會議要求的股東，須持本人身份證、

股東賬戶卡辦理登記手續(xù)，異地股東可以信函、傳真方式登記。

   （二）登記時間：2023 年 2 月 20 日上午 9:00-11:30

                             下午 13:30-17:00

   （三）登記地點(diǎn)：鄭州市鄭東新區(qū)才高街 6 號東方鼎盛中心

A 座 10 層 1008 室。

   （四）受托行使表決權(quán)人登記和表決時提交文件的要求：受

托人須持本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

   四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

   本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票

系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投

票的具體操作流程見附件一。

   五、其他事項

   聯(lián)系電話：（0371）55326971

            （0371）55326702

   傳     真：（0371）55356772

   郵政編碼：450018

   聯(lián) 系 人：白女士、孫女士

理。

 六、備查文件

 中原環(huán)保股份有限公司第八屆董事會臨時會議決議

 特此公告。

              中原環(huán)保股份有限公司董事會

                二〇二三年二月六日

附件一：

         參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

  一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

 （一）投票代碼：360544

 （二）投票簡稱：中原投票

 （三）議案設(shè)置及意見表決

          股東大會議案對應(yīng)“議案編碼”一覽表

                              備注

 提案編碼         提案名稱         該列打勾的欄目可以

                              投票

              的所有提案

非累積投票提案

          易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件

          的議案

          易方案的議案

          大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書

          （草案）》及其摘要的議案

        案

        司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

        有限公司之現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》

        和《中原環(huán)保股份有限公司與鄭

        州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公

        司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測

        補(bǔ)償協(xié)議》的議案

        大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條

        規(guī)定及不適用第四十三條、第四

        十四條規(guī)定的議案

        重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三

        條規(guī)定的重組上市的議案

        市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的

        規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

        《上市公司監(jiān)管指引第 7 號—上

        市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異

        常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形

        的議案

        備性、合規(guī)性及提交法律文件的

        有效性的議案

        設(shè)前提的合理性、評估方法與評

        估目的的相關(guān)性及評估定價的公

        允性的議案

        估報告、備考審閱報告的議案

        情況及填補(bǔ)措施的議案

        會全權(quán)辦理本次交易有關(guān)事宜的

        議案

        司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

        有限公司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈

        利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的

        議案

   股東大會對多項議案設(shè)置“總議案”的（總議案中不應(yīng)包

含需累積投票的議案），對應(yīng)的議案編碼為 100。

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

   對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公

司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，

股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投

票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投

票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。

他所有提案表達(dá)相同意見。

   股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為

準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以

已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總

議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投

票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

   二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

   三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

午 9:15 至下午 15:00。

證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》

的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資

者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)

http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。

http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投

票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

附件二

                 授權(quán)委托書

  茲全權(quán)委托           （先生/女士）代表本人（本公司）

出席中原環(huán)保股份有限公司 2023 年第一次臨時股東大會并代表

本人（本公司）依照以下指示對下列議案投票。

                                備注

  提案編碼          提案名稱         該列打勾的欄目可以

                                投票

               的所有提案

非累積投票提案

            易符合相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定條件

            的議案

            易方案的議案

            大資產(chǎn)購買暨關(guān)聯(lián)交易報告書

            （草案）》及其摘要的議案

            案

            司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

            有限公司之現(xiàn)金購買資產(chǎn)協(xié)議》

            和《中原環(huán)保股份有限公司與鄭

            州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公

            司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈利預(yù)測

            補(bǔ)償協(xié)議》的議案

          大資產(chǎn)重組管理辦法》第十一條

          規(guī)定及不適用第四十三條、第四

          十四條規(guī)定的議案

          重大資產(chǎn)重組管理辦法》第十三

          條規(guī)定的重組上市的議案

          市公司重大資產(chǎn)重組若干問題的

          規(guī)定》第四條規(guī)定的議案

          《上市公司監(jiān)管指引第 7 號—上

          市公司重大資產(chǎn)重組相關(guān)股票異

          常交易監(jiān)管》第十三條規(guī)定情形

          的議案

          備性、合規(guī)性及提交法律文件的

          有效性的議案

          設(shè)前提的合理性、評估方法與評

          估目的的相關(guān)性及評估定價的公

          允性的議案

          估報告、備考審閱報告的議案

          情況及填補(bǔ)措施的議案

          會全權(quán)辦理本次交易有關(guān)事宜的

          議案

          司與鄭州公用事業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)

          有限公司關(guān)于現(xiàn)金購買資產(chǎn)之盈

          利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議之補(bǔ)充協(xié)議》的

          議案

委托人姓名（簽字或蓋章）：

委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)：

受托人是否有表決權(quán)：

受托人姓名：

受托人身份證號碼：

委托日期：

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 中原環(huán)保