【環(huán)球新要聞】楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600035           證券簡稱：楚天高速         公告編號：2023-010

【資料圖】

公司債簡稱：20 楚天 01        公司債代碼：163303

         湖北楚天智能交通股份有限公司

      關(guān)于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

      重要內(nèi)容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月22日

      ?   本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

          系統(tǒng)

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

  合的方式

(四)       現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 22 日   14 點 00 分

  召開地點：武漢市漢陽區(qū)四新大道 26 號湖北國展中心東塔 2301 會議室

(五)       網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

  網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

      網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2023 年 2 月 22 日

                   至 2023 年 2 月 22 日

      采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股

東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 — 規(guī)范運

  作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七)       涉及公開征集股東投票權(quán)

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關(guān)于與湖北交投集團財務(wù)有限公司續(xù)簽《金融服

    務(wù)協(xié)議》暨關(guān)聯(lián)交易的議案

    關(guān)于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公

    司提供擔(dān)保的議案

      上述議案已經(jīng)湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆

董事會第二次會議或第八屆董事會第三次會議審議通過，相關(guān)內(nèi)容詳見 2023 年

《證券日報》及上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）刊登的相關(guān)公告。

  應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：湖北交通投資集團有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)

     的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (三)     同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決

       的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

  (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱         股權(quán)登記日

       Ａ股        600035   楚天高速         2023/2/16

(二)    公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      （一）法人股東須憑證券賬戶卡復(fù)印件（加蓋公章）、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加

蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權(quán)的，授權(quán)代表持本

人身份證和授權(quán)委托書）登記；

      （二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代

理人持本人身份證、授權(quán)委托書和委托人證券賬戶卡復(fù)印件）登記；

      （三）股東應(yīng)于 2023 年 2 月 20 日前將擬出席會議的書面回執(zhí)（詳見附件 2）

及前述文件以現(xiàn)場、郵寄或者傳真方式送達公司進行登記。

      （四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全

部登記文件交與會務(wù)人員。

六、    其他事項

    （一）本次大會會期預(yù)計半天，與會股東交通及食宿費自理。

    （二）聯(lián)系方式：

    地址：武漢市漢陽區(qū)四新大道 26 號湖北國展中心東塔 24 樓湖北楚天智能交

通股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：430050）

    電話：027-87576667

    傳真：027-87576667

    聯(lián)系人：羅琳     程勇

    特此公告。

                          湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

附件 1：授權(quán)委托書

附件 2：2023 年第一次臨時股東大會回執(zhí)

?                     ?

附件 1：授權(quán)委托書

                  授權(quán)委托書

湖北楚天智能交通股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 22 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：

委托人持優(yōu)先股數(shù)：

委托人股東帳戶號：

序號        非累積投票議案名稱        同意    反對      棄權(quán)

          關(guān)于與湖北交投集團財務(wù)有

          暨關(guān)聯(lián)交易的議案

          關(guān)于為全資子公司河南省豫

          保的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

    備注：

    委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意

愿進行表決。

   附件 2：

                 湖北楚天智能交通股份有限公司

股東名稱/姓名                  股東賬戶號

                                  股權(quán)登記日所持

 聯(lián)系人                電話

                                   表決權(quán)股份數(shù)

發(fā)言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

                                            年   月   日

       備注：

   “股東姓名”欄填列法人股東名稱；

   司董事會辦公室；

   的發(fā)言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東

   發(fā)言由本公司按登記順序統(tǒng)籌安排，本公司不能保證在本回執(zhí)上表明發(fā)言意向和

   要點的股東均能在本次股東大會上發(fā)言。

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標(biāo)簽： 臨時股東大會 股份有限公司 智能交通