【環球新要聞】楚天高速: 湖北楚天智能交通股份有限公司關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知

證券代碼：600035           證券簡稱：楚天高速         公告編號：2023-010

【資料圖】

公司債簡稱：20 楚天 01        公司債代碼：163303

         湖北楚天智能交通股份有限公司

      關于召開 2023 年第一次臨時股東大會的通知

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

      重要內容提示：

      ?   股東大會召開日期：2023年2月22日

      ?   本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票

          系統

一、        召開會議的基本情況

(一)       股東大會類型和屆次

(二)       股東大會召集人：董事會

(三)       投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結

  合的方式

(四)       現場會議召開的日期、時間和地點

  召開的日期時間：2023 年 2 月 22 日   14 點 00 分

  召開地點：武漢市漢陽區四新大道 26 號湖北國展中心東塔 2301 會議室

(五)       網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

  網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

      網絡投票起止時間：自 2023 年 2 月 22 日

                   至 2023 年 2 月 22 日

      采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股

東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過

互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。

(六)       融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

          涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者

  的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號 — 規范運

  作》等有關規定執行。

(七)       涉及公開征集股東投票權

      無

二、        會議審議事項

  本次股東大會審議議案及投票股東類型

                                          投票股東類型

序號                   議案名稱

                                           A 股股東

非累積投票議案

    關于與湖北交投集團財務有限公司續簽《金融服

    務協議》暨關聯交易的議案

    關于為全資子公司河南省豫南高速投資有限公

    司提供擔保的議案

      上述議案已經湖北楚天智能交通股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆

董事會第二次會議或第八屆董事會第三次會議審議通過，相關內容詳見 2023 年

《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）刊登的相關公告。

  應回避表決的關聯股東名稱：湖北交通投資集團有限公司

三、   股東大會投票注意事項

  (一)   本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權

     的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）

     進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進

     行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身

     份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

  (二)   持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東

     賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

        持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡

     投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶

     下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

        持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其

     全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別

     以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

  (三)     同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決

       的，以第一次投票結果為準。

  (四)     股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會議出席對象

(一)    股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在

  冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委

  托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

      股份類別      股票代碼      股票簡稱         股權登記日

       Ａ股        600035   楚天高速         2023/2/16

(二)    公司董事、監事和高級管理人員。

(三)    公司聘請的律師。

(四)    其他人員

五、     會議登記方法

      （一）法人股東須憑證券賬戶卡復印件（加蓋公章）、營業執照復印件（加

蓋公章）、法定代表人參會的持本人身份證（法定代表人授權的，授權代表持本

人身份證和授權委托書）登記；

      （二）自然人股東須憑證券賬戶卡、本人身份證（委托他人代為出席的，代

理人持本人身份證、授權委托書和委托人證券賬戶卡復印件）登記；

      （三）股東應于 2023 年 2 月 20 日前將擬出席會議的書面回執（詳見附件 2）

及前述文件以現場、郵寄或者傳真方式送達公司進行登記。

      （四）以郵寄或者傳真方式登記的股東、股東代理人在參會時請攜帶前述全

部登記文件交與會務人員。

六、    其他事項

    （一）本次大會會期預計半天，與會股東交通及食宿費自理。

    （二）聯系方式：

    地址：武漢市漢陽區四新大道 26 號湖北國展中心東塔 24 樓湖北楚天智能交

通股份有限公司董事會辦公室（郵政編碼：430050）

    電話：027-87576667

    傳真：027-87576667

    聯系人：羅琳     程勇

    特此公告。

                          湖北楚天智能交通股份有限公司董事會

附件 1：授權委托書

附件 2：2023 年第一次臨時股東大會回執

?                     ?

附件 1：授權委托書

                  授權委托書

湖北楚天智能交通股份有限公司：

    茲委托   先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2023 年 2 月 22 日召

開的貴公司 2023 年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

委托人持普通股數：

委托人持優先股數：

委托人股東帳戶號：

序號        非累積投票議案名稱        同意    反對      棄權

          關于與湖北交投集團財務有

          暨關聯交易的議案

          關于為全資子公司河南省豫

          保的議案

委托人簽名（蓋章）：              受托人簽名：

委托人身份證號：                受托人身份證號：

                       委托日期：     年 月 日

    備注：

    委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打

“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意

愿進行表決。

   附件 2：

                 湖北楚天智能交通股份有限公司

股東名稱/姓名                  股東賬戶號

                                  股權登記日所持

 聯系人                電話

                                   表決權股份數

發言意向及要點：

股東簽字（法人股東蓋章）

                                            年   月   日

       備注：

   “股東姓名”欄填列法人股東名稱；

   司董事會辦公室；

   的發言意向和要點，并簡要注明所需時間。請注意，因股東大會時間有限，股東

   發言由本公司按登記順序統籌安排，本公司不能保證在本回執上表明發言意向和

   要點的股東均能在本次股東大會上發言。

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標簽： 臨時股東大會 股份有限公司 智能交通