全球時訊：柘中股份: 獨立董事關于第五屆董事會第五次（臨時）會議的獨立意見

                證券簡稱:柘中股份   證券代碼:002346

           上海柘中集團股份有限公司獨立董事

   關于第五屆董事會第五次（臨時）會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據(jù)《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司規(guī)范運

作指引》及《公司獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，作為上海柘中集團股份有限

公司（下稱“公司”）的獨立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會第五次（臨時）會議

審議相關議案發(fā)表如下意見：

  一、 關于聘任高級管理人員的獨立意見

  通過審閱公司關于聘任高級管理人員的相關議案，我們認為本次聘任高級管

理人員是在充分了解被聘任人身份、學歷職業(yè)、專業(yè)素養(yǎng)等情況的基礎上進行的，

并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高級管理人員具備擔任公司高級管理

人員的資格與能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》規(guī)定不得擔任公司高級管理人員的情形，

亦不存在深圳證券交易所規(guī)定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。本次公

司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、

                  《上市公司規(guī)范運作指引》和《公司章

程》的有關規(guī)定。

  我們一致同意公司聘任張博華先生為公司財務總監(jiān)、副總經(jīng)理。

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（此頁無正文，為上海柘中集團股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第五次

（臨時）會議獨立意見之簽字頁）

  獨立董事：

    顧 峰           吳穎昊          孫衍忠

                    上海柘中集團股份有限公司董事會

                          二〇二三年二月六日

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標簽： 獨立董事 柘中股份