全球時訊：柘中股份: 獨立董事關于第五屆董事會第五次（臨時）會議的獨立意見

                證券簡稱:柘中股份   證券代碼:002346

           上海柘中集團股份有限公司獨立董事

   關于第五屆董事會第五次（臨時）會議相關事項的獨立意見

(資料圖片)

  根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公司規范運

作指引》及《公司獨立董事工作制度》等相關規定，作為上海柘中集團股份有限

公司（下稱“公司”）的獨立董事，現就公司第五屆董事會第五次（臨時）會議

審議相關議案發表如下意見：

  一、 關于聘任高級管理人員的獨立意見

  通過審閱公司關于聘任高級管理人員的相關議案，我們認為本次聘任高級管

理人員是在充分了解被聘任人身份、學歷職業、專業素養等情況的基礎上進行的，

并已征得被聘任人本人的同意。本次聘任的高級管理人員具備擔任公司高級管理

人員的資格與能力，未發現有《公司法》規定不得擔任公司高級管理人員的情形，

亦不存在深圳證券交易所規定的不得擔任上市公司高級管理人員的情形。本次公

司高級管理人員的聘任，符合《公司法》、

                  《上市公司規范運作指引》和《公司章

程》的有關規定。

  我們一致同意公司聘任張博華先生為公司財務總監、副總經理。

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（此頁無正文，為上海柘中集團股份有限公司獨立董事關于第五屆董事會第五次

（臨時）會議獨立意見之簽字頁）

  獨立董事：

    顧 峰           吳穎昊          孫衍忠

                    上海柘中集團股份有限公司董事會

                          二〇二三年二月六日

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標簽： 獨立董事 柘中股份