頭條焦點：渤海化學: 天津渤海化學股份有限公司關于第九屆董事會第三十二次會議決議的公告

證券代碼：600800     證券簡稱：渤海化學       編號：臨 2023-005

              天津渤海化學股份有限公司

      關于第九屆董事會第三十二次會議決議的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     天津渤海化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第三十二次會議于 2023 年 1 月 30 日以電話及電子郵件方式通知各位

董事，會議于 2023 年 2 月 6 日上午 9：00 在公司多功能會議廳召開，

會議應到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議符合《公司法》

                              、《公司

章程》的有關規定，會議審議通過了如下議案：

   一、關于公司 2023 年度預計日常性關聯交易情況的議案

   表決結果：同意 5 票；反對 0 票；棄權 0 票；回避 4 票。

   關聯董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關于 2023 年度預計日常性關

聯交易情況的公告》

        （公告號：臨 2023-006）。

   二、關于預計 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案

   表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關于預計 2023 年度向銀行申

請綜合授信額度的公告》

          （公告號：臨 2023-007）。

   三、關于《天津渤海化學股份有限公司 2023 年度投資計劃》的

議案

表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票。

議案一、二、三尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

                    天津渤海化學股份有限公司

                              董   事 會

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標簽： 股份有限公司