頭條焦點：渤海化學: 天津渤海化學股份有限公司關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議決議的公告

證券代碼：600800     證券簡稱：渤海化學       編號：臨 2023-005

              天津渤海化學股份有限公司

      關(guān)于第九屆董事會第三十二次會議決議的公告

(資料圖片)

  本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

     天津渤海化學股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會

第三十二次會議于 2023 年 1 月 30 日以電話及電子郵件方式通知各位

董事，會議于 2023 年 2 月 6 日上午 9：00 在公司多功能會議廳召開，

會議應(yīng)到董事 9 人，實到董事 9 人。本次會議符合《公司法》

                              、《公司

章程》的有關(guān)規(guī)定，會議審議通過了如下議案：

   一、關(guān)于公司 2023 年度預計日常性關(guān)聯(lián)交易情況的議案

   表決結(jié)果：同意 5 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票；回避 4 票。

   關(guān)聯(lián)董事郭子敬、朱威、何敏、姜春暉回避表決。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關(guān)于 2023 年度預計日常性關(guān)

聯(lián)交易情況的公告》

        （公告號：臨 2023-006）。

   二、關(guān)于預計 2023 年度向銀行申請綜合授信額度的議案

   表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

   詳見公司同日刊登于上海證券交易所和《上海證券報》、

                           《中國證

券報》的《天津渤海化學股份有限公司關(guān)于預計 2023 年度向銀行申

請綜合授信額度的公告》

          （公告號：臨 2023-007）。

   三、關(guān)于《天津渤海化學股份有限公司 2023 年度投資計劃》的

議案

表決結(jié)果：同意 9 票；反對 0 票；棄權(quán) 0 票。

議案一、二、三尚需提交公司股東大會審議通過。

特此公告。

                    天津渤海化學股份有限公司

                              董   事 會

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標簽： 股份有限公司