今日熱訊：中亞股份: 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：300512           證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中亞股份               公告編號(hào)：2023-011

                杭州中亞機(jī)械股份有限公司

   本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛

(資料圖片)

假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

   特別提示：

   一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

大會(huì)會(huì)議通知已于 2023 年 1 月 20 日以公告形式發(fā)出，本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和

網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司于 2023 年 1 月 31 日發(fā)布了《關(guān)于召開(kāi) 2023

年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告》

                ，具體內(nèi)容詳見(jiàn)當(dāng)日公司于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指

定信息披露網(wǎng)站發(fā)布的公告。

   現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023 年 2 月 6 日（周一）14:30。

   網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023 年 2 月 6 日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)

行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2023 年 2 月 6

日 9:15-15:00。

部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

   二、本次股東大會(huì)的出席情況

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 280,221,371 股，占上市公司總

股份的 68.1842％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 12 人，代表股份 280,203,371 股，占上市公司總

股份的 68.1798％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東 1 人，代表股份 18,000 股，占上市公司總股份的

   通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 4 人，代表股份 25,368,263 股，占上市公司

總股份的 6.1727％。

   其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的中小股東 3 人，代表股份 25,350,263 股，占上市公司

總股份的 6.1683％。

   通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的中小股東 1 人，代表股份 18,000 股，占上市公司總股份的

   公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和公司聘請(qǐng)的律師。

   三、議案審議和表決情況

   本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，會(huì)議形成如下

決議：

議案 1.00 《關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍的議案》

總表決情況：

   同意 280,221,371 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

中小股東總表決情況：

   同意 25,368,263 股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0

股，占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默

認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議的中小股東所持股份的 0.0000％。

  議案審議通過(guò)。

議案 2.00 《關(guān)于修改公司章程的議案》

總表決情況：

  同意 280,221,371 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 100.0000％；反對(duì) 0

股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)

棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000％。

  該議案為特別決議事項(xiàng)，已獲得出席會(huì)議所有股東所持有效表決權(quán)的三分之

二以上通過(guò)。議案審議通過(guò)。

  四、律師出具的法律意見(jiàn)

  浙江天冊(cè)律師事務(wù)所為本次股東大會(huì)出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：中亞股份本

次股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員及召集人的資格、會(huì)議表決程序均

符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；表決結(jié)果合法、有效。

  五、備查文件

一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

  特此公告。

                              杭州中亞機(jī)械股份有限公司

                                     董事會(huì)

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì) 中亞股份