康躍科技: 關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知|每日消息

   證券代碼：300391      證券簡稱：康躍科技         公告編號：2023-009

【資料圖】

                 康躍科技股份有限公司

  本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性

陳述或者重大遺漏。

   一、本次股東大會召開的基本情況

于召開2023年第一次臨時股東大會的議案》，召集程序符合有關法律、行政法

規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。

   現場會議時間：2023年2月23日（星期四）下午14：30

   網絡投票時間：2023年2月23日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網

絡投票的時間為2023年2月23日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年2月23日9:15-15:00。

   現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他

人出席現場會議。

   本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東

提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過深圳證券交易所

交易系統或互聯網投票系統對本次股東大會審議事項進行投票表決。（具體投票

流程見附件一）

   公司股東應選擇現場投票、深圳證券交易所交易系統投票、深圳證券交易所

互聯網系統投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次

投票表決結果為準。

   （1）于股權登記日2023年2月20日（星期一）下午收市時在中國證券登記結算

有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東。上述公司全體股東均有

權出席股東大會，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代理人可以不必

是公司的股東；

   （2）公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）本公司聘請的見證律師及相關人員。

   二、會議審議事項

   本次會議審議以下議案：

                                               備注

   提案編碼                    提案名稱                該列打勾的欄目可以

                                               投票

非累積投票提案

   上述議案已經公司第五屆董事會第六次會議審議通過。議案具體內容詳見

（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

   本次股東大會審議的議案3.00需要以特別決議通過，需經出席股東大會的股

東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

   三、會議登記辦法

   （1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明

書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的應持代理人本人身份證、加蓋

公章的營業執照復印件、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶卡辦理登

記手續；

  （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委

托代理人的應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件二）、委托人股東賬戶

卡、身份證辦理登記手續；

  （3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登

記表》（詳見附件三），以便登記確認。

  傳真請于2023年2月22日16:30前送達公司證券部。

  傳真號：0536-5788238（請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣）。

  來信請寄：山東省壽光市圣城街道富地中心1308 康躍科技股份有限公司證券

部收，郵編：262700（信封請注明“2023年第一次臨時股東大會”字樣）。

  （4）注意事項：

  ①以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席

人身份證和授權委托書必須出示原件。

  ②出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場

辦理登記手續。

  ③不接受電話登記。

  四、參加網絡投票的投票程序

  在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統

（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附

件一。

  五、其他事項

半小時前到達會議現場。

  會議聯系電話：0536-5788238

  會議聯系傳真：0536-5788238

  聯系地址：山東省壽光市圣城街道富地中心1308

郵政編碼：262700

六、備查文件

附件一：網絡投票的具體操作流程

附件二：股東大會授權委托書

附件三：股東大會股東參會登記表

                       康躍科技股份有限公司董事會

附件一：網絡投票的具體操作流程

                      康躍科技股份有限公司

   本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司全體股

東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網投票

系統參加投票，網絡投票具體操作流程如下：

   一、網絡投票的程序

   對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

   在股東對同一議案出現總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。

如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表

決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表

決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

   二、通過深交所交易系統投票的程序

   三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數

字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系

統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。

在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：股東大會授權委托書

                     授權委托書

康躍科技股份有限公司：

   茲授權委托                      先生（女士）代表本公司（本人）出

席康躍科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代為行使表決權。

   委托人（簽名）：                    受托人（簽名）：

   身份證號碼：                      身份證號碼：

   股東帳號：                         有效期限：

   持股數量：

   委托日期：2023 年   月    日

                       備注       同意   反對   棄權

提案

          提案名稱       該列打勾的欄

編碼

                      目可以投票

非累積

投票提

 案

       關于擬變更公司名稱和證

       券簡稱的議案

       關于擬變更公司經營范圍

       的議案

說明：

對，請在反對欄相應空格內打“√”；如欲投票棄權，請在棄權欄相應空格內打

“√”。

附件三：股東大會股東參會登記表

             康躍科技股份有限公司

              股東參會登記表

姓名（名稱）

身份證號（注冊號碼）

股東賬號

持股數量

聯系電話

電子郵箱

聯系地址

郵政編碼

是否委托參加

備注

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標簽： 臨時股東大會 康躍科技