世界新資訊：保利發(fā)展: 保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

   證券代碼：600048         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：保利發(fā)展       公告編號(hào)：2023-005

               保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司

         本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

(資料圖片僅供參考)

   述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

   重要內(nèi)容提示：

   ?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

   一、      會(huì)議召開(kāi)和出席情況

   (一)     股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023 年 1 月 17 日

   (二)     股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廣州市海珠區(qū)閱江中路 832 號(hào)保利發(fā)展廣場(chǎng)會(huì)議

       室

   (三)     出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

   (四)     表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

       本次股東大會(huì)由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)劉平先生主持本次會(huì)議，并采取現(xiàn)

   場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)及表決。本次股東大會(huì)的召集與召開(kāi)程序、

   出席會(huì)議人員資格及表決程序符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

   (五)     公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況

       陳關(guān)中先生、周東利先生、陳育文先生、李非先生、戴德明先生、章靖忠先

       生因工作原因未能出席會(huì)議；

     龔健先生因工作原因未能出席會(huì)議；

 二、     議案審議情況

 (一)    非累積投票議案

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                同意                       反對(duì)                    棄權(quán)

股東

                        比例                     比例                    比例

類(lèi)型         票數(shù)                       票數(shù)                    票數(shù)

                        （%）                    （%）                  （%）

A股     6,803,919,684   99.2236   42,757,034   0.6235   10,488,007   0.1529

     審議結(jié)果：通過(guò)

     分項(xiàng)表決情況：

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                        比例                     比例                    比例

類(lèi)型         票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

                同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                        比例                     比例                    比例

類(lèi)型         票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                        （%）                   （%）                   （%）

A股     1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075    0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,224,405   97.6630   43,489,927   2.1635   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

              同意                       反對(duì)                   棄權(quán)

股東

                      比例                     比例                   比例

類(lèi)型       票數(shù)                       票數(shù)                   票數(shù)

                      （%）                   （%）                  （%）

A股   1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642   3,488,075   0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

               同意                      反對(duì)                       棄權(quán)

股東

                       比例                     比例                      比例

類(lèi)型        票數(shù)                      票數(shù)                    票數(shù)

                       （%）                   （%）                     （%）

A股    6,852,220,922   99.9279   1,455,728    0.0212   3,488,075      0.0509

 報(bào)告的議案

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

               同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

股東

                       比例                     比例

類(lèi)型       票數(shù)                      票數(shù)                   票數(shù)          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,810,171,923   99.3147   43,504,727   0.6344 3,488,075        0.0509

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

               同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

股東

                       比例                     比例

類(lèi)型        票數(shù)                     票數(shù)                   票數(shù)          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    6,852,221,222   99.9279   1,455,428    0.0212 3,488,075        0.0509

 關(guān)聯(lián)交易的議案

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

               同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

股東

                       比例                     比例

類(lèi)型       票數(shù)                      票數(shù)                   票數(shù)          比例（%）

                       （%）                   （%）

A股    1,963,209,605   97.6623   43,504,727   2.1642 3,488,075        0.1735

     審議結(jié)果：通過(guò)

     表決情況：

股東             同意                     反對(duì)                     棄權(quán)

類(lèi)型       票數(shù)            比例        票數(shù)          比例       票數(shù)      比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,810,171,923   99.3147      43,504,727    0.6344 3,488,075         0.0509

          事宜的議案

              審議結(jié)果：通過(guò)

              表決情況：

                        同意                        反對(duì)                         棄權(quán)

         股東

                                 比例                         比例

         類(lèi)型        票數(shù)                         票數(shù)                     票數(shù)         比例（%）

                                 （%）                       （%）

         A股     6,778,546,986   98.8535      43,198,034    0.6300 35,419,705        0.5165

          (二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

                                      同意                         反對(duì)                    棄權(quán)

議案

           議案名稱(chēng)                                比例                      比例                    比例

序號(hào)                               票數(shù)                         票數(shù)                    票數(shù)

                                               （%）                     （%）                   （%）

       關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)

       行股票條件的議案

       本次發(fā)行前的滾存未分

       配利潤(rùn)安排

       關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股

       票預(yù)案的議案

       關(guān)于公司無(wú)需編制前次

       的議案

       關(guān)于公司 2023 年度非公

       開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資

       金運(yùn)用可行性分析報(bào)告

       的議案

    股東回報(bào)規(guī)劃》的議案

    關(guān)于與中國(guó)保利集團(tuán)有

    限公司簽訂附條件生效

    的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)

    交易的議案

    關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股

    取填補(bǔ)措施的議案

      (三)   關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

       第二項(xiàng)、第三項(xiàng)、第七項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東中國(guó)保利集團(tuán)有限公司、

      保利南方集團(tuán)有限公司回避表決，回避表決股份數(shù)量合計(jì) 4,846,962,318 股。

      三、    律師見(jiàn)證情況

         律師：朱敏、榮秋立

         公司本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議的人員以及本次會(huì)議的

      召集人的主體資格、本次會(huì)議的提案以及表決程序、表決結(jié)果均符合《公司法》

      《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有

      關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議通過(guò)的決議合法有效。

         特此公告。

                                        保利發(fā)展控股集團(tuán)股份有限公司

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)