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        東風科技: 東風電子科技股份有限公司第八屆董事會2023年第一次臨時會議決議公告|天天微資訊

        2023-01-17 18:03:33 來源:證券之星

        證券代碼:600081     證券簡稱:東風科技       公告編號:2023-005

                      東風電子科技股份有限公司


        (資料圖)

          第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議決議公告

           本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳

        述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

          一、董事會會議召開情況

        “公司”)第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議。本次會議通知于 2023 年 1 月

        決議。本次會議應表決董事 9 名,實際表決董事 9 名。本次董事會會議的召開符

        合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。本次會議經(jīng)與會董事的認真討論,投

        票表決,形成如下決議:

          二、董事會會議審議情況

          (一)審議通過《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

          根據(jù)公司日常生產(chǎn)經(jīng)營的需要,經(jīng)公司董事會提名委員會審核,公司決定

        聘任杉浦裕介任公司副總經(jīng)理。任期自董事會議審議通過之日起至第八屆董事

        會屆滿之日止。

          杉浦裕介:男,日本國籍,1977 年 4 月出生,修士(工學)。曾任東風汽車

        有限公司科技工程總部科技管理部副部長、經(jīng)營規(guī)劃總部協(xié)同推進部副部長。

          表決結(jié)果:9 票同意,0 票反對,0 票棄權(quán)。

          獨立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨立意見,具體內(nèi)容詳見公司披露于上

        海證券交易所(www.sse.com.cn)的《東風電子科技股份有限公司獨立董事關于

        第八屆董事會 2023 年第一次臨時會議相關事項的獨立意見》。

          三、備查文件

         見;

         可意見。

        特此公告。

                           東風電子科技股份有限公司董事會

        查看原文公告

        標簽: 東風科技

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