當(dāng)前動(dòng)態(tài):皖天然氣: 安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

證券代碼：603689          證券簡(jiǎn)稱：皖天然氣             編號(hào)：2023-008

(資料圖片)

債券代碼：113631          債券簡(jiǎn)稱：皖天轉(zhuǎn)債

         安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司

        第四屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

   安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十

一次會(huì)議于 2023 年 1 月 17 日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式在公司二號(hào)會(huì)議室召開，

會(huì)議應(yīng)參與表決董事 12 名，實(shí)際參與表決董事 12 名。會(huì)議召開和表決程序符

合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。與會(huì)董事對(duì)本次會(huì)議議

案認(rèn)真審議并以書面表決方式通過(guò)如下決議：

   一、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名

單及授予數(shù)量的議案》

   公司擬實(shí)施 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（以下簡(jiǎn)稱“本激勵(lì)計(jì)劃”），根

據(jù)公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象

為 283 名。截至本次會(huì)議召開日，17 名激勵(lì)對(duì)象因個(gè)人原因自愿放棄認(rèn)購(gòu)公司

擬授予其的全部限制性股票。

   根據(jù)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)對(duì)本激勵(lì)計(jì)劃授予的

激勵(lì)對(duì)象名單及授予數(shù)量進(jìn)行調(diào)整。調(diào)整后，本激勵(lì)計(jì)劃擬授予的激勵(lì)對(duì)象由

萬(wàn)股。除上述調(diào)整外，本激勵(lì)計(jì)劃其他內(nèi)容與經(jīng)公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大

會(huì)審議通過(guò)的方案相符。

   上述調(diào)整符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及本激勵(lì)

計(jì)劃的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內(nèi)容詳見公司

在 《 證 券 日 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)

象名單及授予數(shù)量的公告》（公告編號(hào)：2023-006 號(hào)）。

   公司董事吳海為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

   表決結(jié)果：同意票 11 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   二、審議通過(guò)了《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象授予

限制性股票的議案》

   根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃

（草案）》等相關(guān)規(guī)定以及公司 2023 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的授權(quán)，董事會(huì)認(rèn)

為本激勵(lì)計(jì)劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，同意以 2023 年 1 月 17 日為授予日，

向 266 名激勵(lì)對(duì)象授予 789.30 萬(wàn)股，授予價(jià)格為 4.81 元/股。具體內(nèi)容詳見公

司 在 《 證 券 日 報(bào) 》《 證 券 時(shí) 報(bào) 》《 上 海 證 券 報(bào) 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站

（www.sse.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于向公司 2022 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象

授予限制性股票的公告》（公告編號(hào)：2023-007 號(hào)）。

   公司董事吳海為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，對(duì)該議案回避表決。

   表決結(jié)果：同意票 11 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。

   獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。

   特此公告。

                              安徽省天然氣開發(fā)股份有限公司董事會(huì)

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標(biāo)簽： 股份有限公司 皖天然氣