當前動態:皖天然氣: 安徽省天然氣開發股份有限公司第四屆董事會第十一次會議決議公告

證券代碼：603689          證券簡稱：皖天然氣             編號：2023-008

(資料圖片)

債券代碼：113631          債券簡稱：皖天轉債

         安徽省天然氣開發股份有限公司

        第四屆董事會第十一次會議決議公告

 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   安徽省天然氣開發股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十

一次會議于 2023 年 1 月 17 日以現場結合通訊的方式在公司二號會議室召開，

會議應參與表決董事 12 名，實際參與表決董事 12 名。會議召開和表決程序符

合《公司法》等有關法律法規和《公司章程》的規定。與會董事對本次會議議

案認真審議并以書面表決方式通過如下決議：

   一、審議通過了《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象名

單及授予數量的議案》

   公司擬實施 2022 年限制性股票激勵計劃（以下簡稱“本激勵計劃”），根

據公司《2022 年限制性股票激勵計劃（草案）》，本激勵計劃擬授予的激勵對象

為 283 名。截至本次會議召開日，17 名激勵對象因個人原因自愿放棄認購公司

擬授予其的全部限制性股票。

   根據公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會對本激勵計劃授予的

激勵對象名單及授予數量進行調整。調整后，本激勵計劃擬授予的激勵對象由

萬股。除上述調整外，本激勵計劃其他內容與經公司 2023 年第一次臨時股東大

會審議通過的方案相符。

   上述調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》等相關法律、法規及本激勵

計劃的有關規定，不存在損害公司及公司股東利益的情況。具體內容詳見公司

在 《 證 券 日 報 》《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于調整公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對

象名單及授予數量的公告》（公告編號：2023-006 號）。

   公司董事吳海為本次激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

   表決結果：同意票 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   二、審議通過了《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象授予

限制性股票的議案》

   根據《上市公司股權激勵管理辦法》、公司《2022 年限制性股票激勵計劃

（草案）》等相關規定以及公司 2023 年第一次臨時股東大會的授權，董事會認

為本激勵計劃規定的授予條件已經成就，同意以 2023 年 1 月 17 日為授予日，

向 266 名激勵對象授予 789.30 萬股，授予價格為 4.81 元/股。具體內容詳見公

司 在 《 證 券 日 報 》《 證 券 時 報 》《 上 海 證 券 報 》 及 上 海 證 券 交 易 所 網 站

（www.sse.com.cn）發布的《關于向公司 2022 年限制性股票激勵計劃激勵對象

授予限制性股票的公告》（公告編號：2023-007 號）。

   公司董事吳海為本次激勵計劃的激勵對象，對該議案回避表決。

   表決結果：同意票 11 票、反對 0 票、棄權 0 票。

   獨立董事對本議案發表了明確同意的獨立意見。

   特此公告。

                              安徽省天然氣開發股份有限公司董事會

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標簽： 股份有限公司 皖天然氣