卓創資訊: 第二屆董事會第十二次會議決議公告

    證券代碼：301299      證券簡稱：卓創資訊         公告編號：2023-002

(相關資料圖)

                  山東卓創資訊股份有限公司

      本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記

   載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、董事會會議召開情況

  山東卓創資訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于 2023 年

以直接送達的方式向全體董事發出。本次會議應出席董事 9 人，實際出席董事 9 人，非獨立

董事宋楊，獨立董事黃方亮、趙彧非、馬衛鋒均以通訊方式出席。本次會議由董事長姜虎林

先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、

行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定，合法、有效。

  二、董事會會議審議情況

  本次會議以現場結合通訊表決的方式，審議并通過以下議案：

  審議通過《關于聘任公司總經理及其他高級管理人員的議案》

  表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。

  為實現以自然年度為周期對公司高級管理人員進行考核、激勵的目的，經公司董事長提

名以及董事會提名委員會審核通過，公司董事會同意對公司高級管理人員進行調整并重新聘

任，同意聘任姜虎林先生為公司總經理，任期自本次董事會審議通過之日起至第二屆董事會

任期屆滿之日止。

  經公司總經理姜虎林先生提名，董事會同意聘任葉秋菊女士、魯華先生、江曉先生、崔

科增先生為公司副總經理，同意聘任路永軍先生為公司財務總監；經公司董事長姜虎林先生

提名，董事會同意聘任崔科增先生為公司董事會秘書（兼）

                         ，崔科增先生已取得深圳證券交易

所董事會秘書資格證書，熟悉與履職相關的法律法規、具備與崗位要求相適應的職業操守、

具備相應的專業勝任能力。上述高級管理人員簡歷詳見附件，其任期自本次董事會審議通過

之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

  公司獨立董事對上述聘任高級管理人員的議案發表了獨立意見，同意聘任上述人員為公

司高級管理人員。具體內容詳見披露在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《獨立董事關于

第二屆董事會第十二次會議相關事項的獨立意見》。

  三、備查文件

   特此公告。

                              山東卓創資訊股份有限公司董事會

附件：公司總經理及其他高級管理人員簡歷

  姜虎林先生，中國國籍，1974 年出生，體育教育專科學歷，2016 年榮獲山東省人民政府

頒發的“泰山產業領軍人才”。2017 年公司改制至今一直任公司董事長、法定代表人。

  截止本公告披露日，姜虎林先生直接持有本公司股份 14,630,372 股，占總股本的 24.38%，

通過淄博網之翼投資有限公司間接控制公司 10.71%的股份，是公司的實際控制人。姜虎林先

生與公司其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；與其他持有公司百分之五以上股

份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律

處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失

信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

  葉秋菊女士，中國國籍，1981 年出生，工商管理碩士研究生學歷。2017 年公司改制至今

一直任公司副總經理。

  截止本公告披露日，葉秋菊女士直接持有本公司股份 160,286 股，占總股本的 0.27%。葉

秋菊女士與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；與其他董事、監事、高級管理人員

不存在關聯關系；與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證

監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者

涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市

公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》所規定不得被提名擔任上市公司董

事、監事和高級管理人員的情形。

  魯華先生，中國國籍，1979 年出生，應用化學本科學歷。2017 年公司改制至今一直任公

司副總經理。

  截止本公告披露日，魯華先生直接持有本公司股份 206,567 股，占總股本的 0.34%。魯華

先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯關系；與其他董事、監事、高級管理人員不存

在關聯關系；與持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會

及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌

違法違規被中國證監會立案稽查，不是失信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司

自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》所規定不得被提名擔任上市公司董事、

監事和高級管理人員的情形。

  江曉先生，中國國籍，1972 年出生，專門用途英語本科學歷。2017 年 11 月至 2018 年 11

月任公司人力資源總監；2018 年 11 月至今任公司副總經理。

  截止本公告披露日，江曉先生未直接或者間接持有公司股份。江曉先生與公司控股股東、

實際控制人不存在關聯關系；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；與持有公

司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰

和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會

立案稽查，不是失信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號—

—創業板上市公司規范運作》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的

情形。

  路永軍先生，中國國籍，1981 年出生，會計學本科學歷，注冊會計師、稅務師。2017 年

  截止本公告披露日，路永軍先生未直接或者間接持有公司股份。路永軍先生與公司控股

股東、實際控制人不存在關聯關系；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；與

持有公司百分之五以上股份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門

的處罰和證券交易所紀律處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國

證監會立案稽查，不是失信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第

人員的情形。

  崔科增先生，中國國籍，1967 年出生，化學工程碩士學歷，高級工程師。2017 年公司改

制至今一直任公司副總經理，董事會秘書、北京卓創資訊有限公司法定代表人、上海分公司

負責人等職務。

  截止本公告披露日，崔科增先生直接持有本公司股份 3,429,643 股，占總股本的 5.72%，

是持有公司百分之五以上股份的股東。崔科增先生與公司控股股東、實際控制人不存在關聯

關系；與其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系；與其他持有公司百分之五以上股

份的股東之間不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律

處分，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查，不是失

信被執行人員。不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司

規范運作》所規定不得被提名擔任上市公司董事、監事和高級管理人員以及董事會秘書的情

形。

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