蔚藍生物: 青島蔚藍生物股份有限公司關于公司第四屆董事會第二十次會議決議的公告|天天要聞

證券代碼：603739     證券簡稱：蔚藍生物       公告編號：2023-003

(資料圖片僅供參考)

              青島蔚藍生物股份有限公司

    關于公司第四屆董事會第二十次會議決議的公告

  本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

  一、董事會會議召開情況

  青島蔚藍生物股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會

議于 2023 年 1 月 17 日在公司會議室以通訊和現場表決的方式召開，會議通知已

于 2023 年 1 月 12 日以郵件形式發出。本次會議應出席董事 6 人，實際出席 6

人。會議由公司董事長黃炳亮先生主持。會議召集召開程序及審議事項符合《中

華人民共和國公司法》和《青島蔚藍生物股份有限公司章程》等有關規定，所形

成的決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  根據公司募集資金投資項目的實際使用情況，有部分募集資金將在一定時間

內處于閑置狀態，為合理利用募集資金，提高募集資金的使用效率，有效降低公

司財務費用，提高公司的盈利能力，同意公司在確保不影響募集資金投資項目的

建設和募集資金使用計劃的情況下，使用不超過人民幣 10,000 萬元的閑置募集

資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月，到

期后將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。具體內容詳見公司在上海

證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于使用部分閑置募集資金暫時補

充流動資金的公告》（公告編號：2023-005）。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決票：6 票，贊成票：6 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  為提高閑置的募集資金的使用效率，進一步增加公司收益，同意在確保不影

響募集資金投資項目的正常進行的情況下，使用不超過人民幣 10,000 萬元的閑

置募集資金，用于投資安全性高、流動性好、單項產品期限最長不超過 12 個月

的結構性存款、大額存單等保本型產品。自公司第四屆董事會第二十次會議審議

通過之日起 12 個月內有效，在上述額度內，資金可滾動使用。閑置募集資金現

金管理到期后歸還至募集資金專戶。具體內容詳見公司在上海證券交易所網站

（www.sse.com.cn）披露的《關于使用閑置募集資金進行現金管理的公告》（公

告編號：2023-006）。

  獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

  表決票：6 票，贊成票：6 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  具體內容詳見公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《關于公

司 2023 年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-007）。

  獨立董事對本議案發表了事前認可意見及同意的獨立意見。

  表決票：3 票，贊成票：3 票，反對票：0 票，棄權票：0 票。

  關聯董事張效成、黃炳亮、賈德強已回避表決。

  特此公告。

                         青島蔚藍生物股份有限公司董事會

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標簽： 有限公司 生物股份