蔚藍(lán)生物: 青島蔚藍(lán)生物股份有限公司關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議決議的公告|天天要聞
2023-01-17 15:59:49 來源:證券之星
證券代碼:603739 證券簡稱:蔚藍(lán)生物 公告編號:2023-003
(資料圖片僅供參考)
青島蔚藍(lán)生物股份有限公司
關(guān)于公司第四屆董事會第二十次會議決議的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會會議召開情況
青島蔚藍(lán)生物股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會第二十次會
議于 2023 年 1 月 17 日在公司會議室以通訊和現(xiàn)場表決的方式召開,會議通知已
于 2023 年 1 月 12 日以郵件形式發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董事 6 人,實際出席 6
人。會議由公司董事長黃炳亮先生主持。會議召集召開程序及審議事項符合《中
華人民共和國公司法》和《青島蔚藍(lán)生物股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定,所形
成的決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
根據(jù)公司募集資金投資項目的實際使用情況,有部分募集資金將在一定時間
內(nèi)處于閑置狀態(tài),為合理利用募集資金,提高募集資金的使用效率,有效降低公
司財務(wù)費用,提高公司的盈利能力,同意公司在確保不影響募集資金投資項目的
建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下,使用不超過人民幣 10,000 萬元的閑置募集
資金暫時補充流動資金,使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12 個月,到
期后將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司在上海
證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補
充流動資金的公告》(公告編號:2023-005)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決票:6 票,贊成票:6 票,反對票:0 票,棄權(quán)票:0 票。
為提高閑置的募集資金的使用效率,進一步增加公司收益,同意在確保不影
響募集資金投資項目的正常進行的情況下,使用不超過人民幣 10,000 萬元的閑
置募集資金,用于投資安全性高、流動性好、單項產(chǎn)品期限最長不超過 12 個月
的結(jié)構(gòu)性存款、大額存單等保本型產(chǎn)品。自公司第四屆董事會第二十次會議審議
通過之日起 12 個月內(nèi)有效,在上述額度內(nèi),資金可滾動使用。閑置募集資金現(xiàn)
金管理到期后歸還至募集資金專戶。具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站
(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》(公
告編號:2023-006)。
獨立董事對本議案發(fā)表了同意的獨立意見。
表決票:6 票,贊成票:6 票,反對票:0 票,棄權(quán)票:0 票。
具體內(nèi)容詳見公司在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)披露的《關(guān)于公
司 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的公告》(公告編號:2023-007)。
獨立董事對本議案發(fā)表了事前認(rèn)可意見及同意的獨立意見。
表決票:3 票,贊成票:3 票,反對票:0 票,棄權(quán)票:0 票。
關(guān)聯(lián)董事張效成、黃炳亮、賈德強已回避表決。
特此公告。
青島蔚藍(lán)生物股份有限公司董事會
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