新風光: 新風光關于補選董事及董事會專門委員會委員的公告

證券代碼：688663      證券簡稱：新風光     公告編號：2022-098

              新風光電子科技股份有限公司

        關于補選董事及董事會專門委員會委員的公告

(相關資料圖)

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

  新風光電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月15日召開第三

屆董事會第十六次會議，會議審議通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》，

具體情況如下：

     一、 補選董事情況

  為保障公司董事會各項工作的順利開展，根據《公司法》等法律法規和《公司

章程》的有關規定，公司于2022年12月15日召開第三屆董事會第十六次會議，審議

通過了《關于提名公司非獨立董事候選人的議案》，同意提名何昭成先生（簡歷見附

件）為公司第三屆董事會非獨立董事候選人，任期為自公司股東大會選舉通過之日

起至第三屆董事會任期屆滿之日止。該事項尚需經公司股東大會審議。

  何昭成先生的任職資格符合相關法律、行政法規、規范性文件對董事任職資

格的要求，不存在《公司法》《公司章程》規定的不得擔任公司董事的情形，不

存在被中國證監會采取證券市場禁入措施期限未滿的情形，未曾受到中國證券監

督管理委員會的行政處罰或交易所懲戒，不存在上海證券交易所認定不適合擔任

上市公司董事的其他情形。

     二、補選董事會專門委員會委員情況

  若非獨立董事候選人何昭成先生經股東大會審議通過，則董事會同意補選何昭

成先生為董事會審計委員會委員，調整后公司第三屆董事會審計委員會組成人員如

下：

  第三屆董事會審計委員會調整情況如下：

  調整前：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計委員會     張詠梅、李田、徐衛龍     張詠梅

 調整后：

    名稱          委員名單        主任委員

   審計委員會     張詠梅、李田、何昭成     張詠梅

 除上述調整外，公司第三屆董事會薪酬與考核委員會、戰略決策委員會、提

名委員會成員保持不變。以上委員任期均與公司第三屆董事會任期一致，其職責

權限、決策程序和議事規則均按照《公司章程》等相關規定執行。

 特此公告。

                   新風光電子科技股份有限公司董事會

附件：                何昭成先生簡歷

  何昭成，男，1978年12月出生，大專學歷。1999年6月至2002年3月，任山東省

汶上縣無線電廠試驗站站長；2002年4月至2004年7月，任山東風光電子有限責任公

司質檢科副科長、試驗站站長；2004年8月至2015年2月，任山東新風光電子科技發

展有限公司車間主任、采購部部長、SVG事業部副經理；2015年3月至2018年3月，任

公司市場部部長、技術支持部部長、生產總監；2018年4月任公司副總經理；2021年

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標簽： 專門委員會