興業(yè)銀行: 興業(yè)銀行第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

公告編號：臨2022-061

A股代碼：601166                  A股簡稱：興業(yè)銀行

(資料圖片)

優(yōu)先股代碼：360005、360012、360032   優(yōu)先股簡稱：興業(yè)優(yōu)1、興業(yè)優(yōu)2、興業(yè)優(yōu)3

可轉(zhuǎn)債代碼：113052                 可轉(zhuǎn)債簡稱：興業(yè)轉(zhuǎn)債

        興業(yè)銀行股份有限公司

     第八屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

   本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

   興業(yè)銀行股份有限公司（以下簡稱本公司）第八屆監(jiān)事會第十一次會議于 2022

年 12 月 5 日以書面方式發(fā)出會議通知，于 12 月 15 日在福州市召開。本次會議應(yīng)

出席監(jiān)事 7 名，實際出席監(jiān)事 7 名，其中何旭東、Paul M. Theil、朱青、林華 4

名監(jiān)事以視頻接入方式出席會議，符合《公司法》和本公司章程的有關(guān)規(guī)定。

   本次會議由監(jiān)事長陳信健先生主持，審議通過了以下議案并形成決議：

   一、關(guān)于修訂監(jiān)事會下設(shè)委員會工作規(guī)則的議案；

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   二、呆賬核銷管理專項審計報告；

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   三、信息科技內(nèi)外部檢查情況后續(xù)整改追蹤審計報告；

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   四、績效考核及薪酬機制建設(shè)與執(zhí)行情況專項審計報告；

   表決結(jié)果：同意 7 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

   特此公告。

                                 興業(yè)銀行股份有限公司監(jiān)事會

查看原文公告

標簽： 興業(yè)銀行