亞太股份: 第八屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002284        證券簡稱：亞太股份            公告編號：2022-070

【資料圖】

債券代碼：128023       債券簡稱：亞太轉債

              浙江亞太機電股份有限公司

     本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，

 并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

   浙江亞太機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第六次會議

于 2022 年 12 月 16 日以通訊形式召開。公司于 2022 年 12 月 13 日以專人送達及

電子郵件、傳真形式通知了全體董事，出席本次會議的董事應為 9 人，實到 9

人，其中獨立董事 3 名。本次會議的出席人數、召集召開程序、議事內容符合《公

司法》和《公司章程》的相關規定。

   出席本次會議的董事表決通過了如下議案：

   一、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用部分閑

置募集資金進行現金管理的議案》

   同意公司使用額度不超過 50,000 萬元人民幣的閑置募集資金進行現金管理，

期限自 2022 年 12 月 16 日起一年內可循環滾動使用。

   《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》詳見《證券時報》、

                                  《證

券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事、保薦機構分別對《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理

的議案》發表了獨立意見及核查意見，獨立意見及核查意見全文詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   二、會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于使用部分閑

置募集資金暫時補充流動資金的議案》。

   同意公司使用不超過 49,500 萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，期限自

專用賬戶。

   《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告》詳見《證券時報》、

《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

   公司獨立董事、保薦機構對《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金

的議案》發表了獨立意見及核查意見，獨立意見及核查意見全文詳見巨潮資訊網

（www.cninfo.com.cn）。

   三、備查文件：

   特此公告。

                              浙江亞太機電股份有限公司董事會

                                     二○二二年十二月十六日

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標簽： 亞太股份