瀘天化: 獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見

         四川瀘天化股份有限公司

獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會(huì)三十次會(huì)議部分議案的

                獨(dú)立意見

(資料圖片僅供參考)

  根據(jù)法律規(guī)定，作為四川瀘天化股份有限公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱了

公司第七屆董事會(huì)第三十次會(huì)議資料，基于獨(dú)立判斷，發(fā)表如下意見：

  一、關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見

  公司根據(jù) 2023 年生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)

則》的要求，對 2023 年全年累計(jì)將要發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易及貿(mào)易交易的總金額

進(jìn)行了合理預(yù)計(jì)。我們認(rèn)為公司的各項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易主要是雙方生產(chǎn)過程中必不可少

的主要原材料、水、電、燃料動(dòng)力、設(shè)備維修、資產(chǎn)租賃及后勤服務(wù)等。這些必

要的關(guān)聯(lián)交易對公司的主營業(yè)務(wù)發(fā)展具有積極作用，公司與各關(guān)聯(lián)方交易價(jià)格均

以市場公允價(jià)格為基礎(chǔ)，體現(xiàn)了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司和非

關(guān)聯(lián)股東利益的情況。

  《關(guān)于 2023 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》經(jīng)公司第七屆董事會(huì)第三十次

會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事回避表決，會(huì)議審議程序合法有效，不存在損害公司及

全體股東合法權(quán)益的情形，同意將上述議案提交公司股東大會(huì)審議。

  二、關(guān)于與中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開展業(yè)務(wù)合

作暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見

  董事會(huì)會(huì)議審議通過了與中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公

司開展業(yè)務(wù)合作暨關(guān)聯(lián)交易的議案，關(guān)聯(lián)董事回避表決。董事會(huì)會(huì)議的召集、召

開程序和過程符合法律規(guī)定，對兩項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案的審議不存在違反誠信原則的

情形。

  中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司是中國銀保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的

銀行金融機(jī)構(gòu)，其為公司提供金融服務(wù)有利于公司提高資金使用效率，維護(hù)日常

生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的穩(wěn)定。上述金融機(jī)構(gòu)提供的各項(xiàng)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)將按照市場價(jià)格定價(jià)，

價(jià)格公平、合理，未發(fā)現(xiàn)損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情形，對

公司的獨(dú)立性不構(gòu)成影響。

  三、關(guān)于增補(bǔ)選舉公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見

  公司非獨(dú)立董事候選人的提名是根據(jù)《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，由

董事會(huì)提名委員會(huì)審核并提名，程序合法有效。根據(jù)被提名人的個(gè)人履歷等相關(guān)

資料，我們未發(fā)現(xiàn)其有違反《公司法》規(guī)定的情況以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場

禁入者之現(xiàn)象，其任職資格符合法律規(guī)定。另經(jīng)了解，被提名人具備相關(guān)專業(yè)知

識(shí)和相關(guān)決策、監(jiān)督、協(xié)調(diào)能力，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求，具備履行董事職責(zé)

所應(yīng)具備的能力。綜上，我們同意提名張宇先生為公司第七屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

候選人，并提請公司股東大會(huì)進(jìn)行投票表決。

                 獨(dú)立董事: 楊勇 謝洪燕 益智

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標(biāo)簽： 獨(dú)立董事