快資訊丨晶華新材: 晶華新材2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

證券代碼：603683        證券簡(jiǎn)稱：晶華新材        公告編號(hào)：2022-072

(相關(guān)資料圖)

          上海晶華膠粘新材料股份有限公司

      本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

?   本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

一、     會(huì)議召開和出席情況

(一)    股東大會(huì)召開的時(shí)間：2022 年 12 月 16 日

(二)    股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省張家港市揚(yáng)子江國(guó)際化學(xué)工業(yè)園東海路 6

    號(hào)樓三樓會(huì)議室

(三)    出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數(shù)的比例（%）                                    57.5616

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

      本次會(huì)議由董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)周曉南先生主持會(huì)議。本次股東大會(huì)所

采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次會(huì)議的召集、召開以

及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    有效期的議案》

    審議結(jié)果：通過(guò)

表決情況：

    股東類型            同意                 反對(duì)                棄權(quán)

               票數(shù)        比例       票數(shù)         比例     票數(shù)        比例

                         （%）                （%）              （%）

      A股    124,925,312 99.9418   72,680   0.0582        0   0.0000

(二)    涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱        同意                   反對(duì)           棄權(quán)

 序號(hào)                 票數(shù)   比例          票數(shù)         比例     票  比例

                         （%）                   （%）     數(shù) （%）

       公開發(fā)行股票

       決議有效期及

       股東大會(huì)對(duì)董

       事會(huì)授權(quán)有效

       期的議案》

(三)    關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)；

三、     律師見證情況

律師：葉菲        吳婧

      綜上所述，本所律師認(rèn)為，公司 2022 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開

程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會(huì)通過(guò)的決議均合法有效。

特此公告。

                     上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會(huì)

?     上網(wǎng)公告文件

經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報(bào)備文件

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議

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標(biāo)簽： 臨時(shí)股東大會(huì)