快資訊丨晶華新材: 晶華新材2022年第三次臨時股東大會決議公告

證券代碼：603683        證券簡稱：晶華新材        公告編號：2022-072

(相關資料圖)

          上海晶華膠粘新材料股份有限公司

      本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳

述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、     會議召開和出席情況

(一)    股東大會召開的時間：2022 年 12 月 16 日

(二)    股東大會召開的地點：江蘇省張家港市揚子江國際化學工業(yè)園東海路 6

    號樓三樓會議室

(三)    出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）                                    57.5616

(四)    表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

      本次會議由董事會召集，公司董事長周曉南先生主持會議。本次股東大會所

采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式，本次會議的召集、召開以

及表決方式和表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

(五)    公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

    有效期的議案》

    審議結果：通過

表決情況：

    股東類型            同意                 反對                棄權

               票數        比例       票數         比例     票數        比例

                         （%）                （%）              （%）

      A股    124,925,312 99.9418   72,680   0.0582        0   0.0000

(二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

 議案        議案名稱        同意                   反對           棄權

 序號                 票數   比例          票數         比例     票  比例

                         （%）                   （%）     數 （%）

       公開發(fā)行股票

       決議有效期及

       股東大會對董

       事會授權有效

       期的議案》

(三)    關于議案表決的有關情況說明

股份總數的 2/3 以上通過；

三、     律師見證情況

律師：葉菲        吳婧

      綜上所述，本所律師認為，公司 2022 年第三次臨時股東大會的召集和召開

程序、出席會議人員資格及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)和《公司章程》

的規(guī)定，本次股東大會通過的決議均合法有效。

特此公告。

                     上海晶華膠粘新材料股份有限公司董事會

?     上網公告文件

經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書

?     報備文件

經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議

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標簽： 臨時股東大會