天天播報:中船科技: 中船科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會決議公告

證券代碼：600072       證券簡稱：中船科技      公告編號：臨 2022-078

              中船科技股份有限公司

(相關資料圖)

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述

或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

?   本次會議是否有否決議案：無

一、   會議召開和出席情況

(一) 股東大會召開的時間：2022 年 12 月 16 日

(二) 股東大會召開的地點：上海市黃浦區魯班路 600 號江南造船大廈四樓會議室

(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

份總數的比例（%）

(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

  本次會議由公司董事會召集，采用現場投票與網絡投票相結合的方式召開。

表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。本次大會由公司董事長周輝先

生主持。

(五) 公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

  立董事施東輝先生均因工作原因無法親自出席會議；

  無法親自出席會議；

二、     議案審議情況

(一)    非累積投票議案

  財務審計機構的議案

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                棄權

  股東類型                    比例                  比例                比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）               （%）

      A股   306,144,308   99.9975    600      0.0002    7,005   0.0023

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                棄權

  股東類型                    比例                  比例                比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    2,212,061    99.6574    600      0.0270    7,005   0.3156

  審議結果：通過

表決情況：

                   同意                     反對                棄權

  股東類型                    比例                  比例                比例

              票數                    票數                 票數

                         （%）                 （%）               （%）

      A股    1,481,761    66.7560   730,900   32.9284   7,005   0.3156

      審議結果：通過

    表決情況：

                          同意                    反對                     棄權

      股東類型                       比例                  比例                    比例

                     票數                    票數                    票數

                                （%）                 （%）                   （%）

          A股      305,414,008   99.7590   730,900   0.2387      7,005     0.0023

    (二)    涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

                                同意                   反對                         棄權

議案

           議案名稱                      比例                      比例

序號                        票數                    票數                      票數      比例（%）

                                     （%）                     （%）

     關于聘請致同會計

     師事務所（特殊普通

     機構的議案

     關于調整公司日常

     案

     關于修訂《中船科技

     股份有限公司關聯

     交易管理辦法》的議

     案

    (三)    關于議案表決的有關情況說明

    南造船（集團）有限責任公司均已回避表決。

    三、     律師見證情況

律師：李備戰、陳毛過

  中船科技股份有限公司本次股東大會的召集、召開程序，出席會議人員的資

格、會議召集人的資格及會議表決程序符合《公司法》

                       《證券法》

                           《股東大會規則》

和《公司章程》的規定，會議表決結果合法有效。

  特此公告。

                     中船科技股份有限公司董事會

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標簽： 中船科技 臨時股東大會 股份有限公司